证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-046 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 29 日 1 广东南方新媒体股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第三 届董事会非独立董事的议案》。 公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公 司股东大会进行选举。张茂华先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担 任公司董事的情形。董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定。本次补选董事的任期自股东大会决议通过之日起至第三届 董事会任期届满时止。 特此公告。 张 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-045 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1. 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经审议，公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会非独立董事候 选人，并提交公司股东大会进行选举。新任董事任期自公司股东大会决议通过之 日起至第三届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 补选非独立董事的公告》。 公司全体独立董事对本议案发表 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-047 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 召 开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，现就召开公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-043 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分 派方案已获 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具 体内容为：公司拟以扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 229,130,909 股 为基数（公司总股本 231,058,146 股，扣除公司回购专户股份数量 1,927,237 股）， 向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金人民币 8.00 元（含税），总 计派发现金股利人民币 183,304,727.20 元（含税）；不送股，不以资本公积金转 增股本。 2. 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司回购专户中的股份不参与本次利润分配，故本次分配方案未以公 司现有总股本为分配基数。本次权益分派实施后，按公司现有总股本折算的每 10 股现金分红比 ...

关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独 立董事钱春先生的书面辞职报告。钱春先生因工作原因申请辞去公司董事及董事 会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，钱春先生 将不在公司担任任何职务。 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-044 广东南方新媒体股份有限公司 特此公告。 根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，钱春先 生辞职后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会 之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 截至本公告披露日，钱春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司及董事会对钱春先生在任公司董事期间为公司发展所作出的贡献 表示衷心的感谢。 广东南方新媒体股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 21 日 1 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-042 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 开始。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会 议室。 （三）会议召集人 广东南方新媒体股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 ...

关 于 广 东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京大成（广州）律师事务所 法律意见书 北 京 大 成 （广 州 ）律 师 事务 所 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 14、15 楼（7-12 单元）（510623） 14/F、15/F（Unit 7-12）, CTF Finance Centre, No.6, Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou,P.R.China,510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 二零二三年九月 dentons.cn 北京大成（广州）律师事务所 关于广东南方新媒体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致：广东南方新媒体股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码:300770 证券简称:新媒股份 广东南方新媒体股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 中金公司、广发证券、万联证券、海通证券、东方财富证券、 参与单位名称 西南证券、华泰证券、华福证券、摩根士丹利、华鑫证券等 时间 2023 年 09 月 04 日 15:00 – 16:00 地点 线下会议、线上直播 董事、总裁 杨德建 高级副总裁、董事会秘书 姚军成 上市公司接待人员 财务负责人 温海荣 姓名 董事会办公室(投资者关系部)负责人 王晶 董事会办公室(投资者关系部)王薇 公司董事、总裁杨德建先生介绍了 2023 年上半年度公司 投资者关系活动主 经营情况与战略开展进度;公司高级副总裁、董事会秘书姚 要内容介绍 军成先生介绍了公司具体业绩情况。 1 主要交流内容: 1、公司 2023 年上半年主要经营情况? 2023 年上半年,公司实现营业收入 7.07 亿元,同比下 降 4.77%;实现归属于上市公司股东的净利润 3.29 亿元 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为706,662,877.92元，较去年同期下降4.77%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为329,229,047.10元，较去年同期下降2.57%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为164,249,621.52元，较去年同期下降67.09%[11] - 基本每股收益为1.44元，较去年同期下降2.04%[11] - 公司总资产为4,525,320,392.95元，较去年同期增长3.17%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为3,486,419,392.09元，较去年同期增长0.51%[11] - 公司2023年上半年实现合并营业收入70,666.29万元，同比下降4.77%[17] - 公司2023年上半年互联网视听业务收入28,768.97万元，同比下降1.68%[17] - 公司2023年上半年内容版权业务收入4,204.48万元，同比下降38.25%[17] - 公司2023年上半年资产总额达到452,532.04万元，较上年末增长3.17%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润32,922.90万元，同比下降2.57%[17] - 公司2023年上半年IPTV基础业务收入36,939.31万元，同比下降1.49%[17] - 公司2023年上半年互联网电视业务收入9,298.26万元，同比下降6.14%[17] - 公司2023年上半年云视听系列APP全国有效用户达到2.49亿户，同比增长0.81%[17] - 公司2023年上半年服务的有效智能终端数量达到2,003万台，同比增长30.83%[17] - 公司2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为329,229,047.10元[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为7,832,840.75元，主要为增值税进项税加计抵扣[13] - 公司未将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目[14] 资金运作 - 公司募集资金总额为107,553.18万元，报告期内投入募集资金总额为7,136.69万元，已累计投入募集资金总额为79,594.58万元[26] - 公司于2023年4月20日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理[33] - 公司于2019年5月12日以自筹资金预先投入募投项目金额为8,688.19万元，后经公司董事会和监事会审议同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计8,688.19万元[32] - 公司于2023年6月30日使用募集资金购买七天通知存款的金额为24,800万元，其余募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入[33] 风险提示 - 公司拟应对产业政策变化，加强技术研发，优化平台建设，加大品牌建设，避免法律法规和监管政策风险[40] - 公司存在业务收入来源较为集中的风险，将加大力度培育全国业务增长点，提升用户体验[40] - 公司广东IPTV用户数量对广东固定宽带用户渗透率接近50%，存在用户规模增长不及预期风险，将加强品牌建设、市场推广和产品运营[40] - 公司互联网电视业务面临全国性行业竞争，存在市场拓展不及预期风险[40] - 公司将继续享受税收优惠政策，但若政策变化将影响未来所得税费用和经营业绩[40] - 公司主营业务涉及视听节目版权使用，存在知识产权纠纷风险，公司建立预防机制但仍存在侵权风险[40] - 公司内容版权投资具有不确定性，存在投资回报不及预期风险，公司建立评估机制降低风险[41] 股东信息 - 公司回购股份专用账户中的股份数量为1,927,237股，占公司总股本的0.83%[77] - 前10名股东中存在回购股份专用账户[77] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[80] - 公司报告期控股股东未发生变更[82] - 公司报告期实际控制人未发生变更[83] - 公司报告期不存在优先股[84]

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-034 广东南方新媒体股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。本次会议召 集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 ...