公司人事任命 - 倍杰特董事会同意聘任张腾为公司董事会秘书及财务总监 [1]

公司担保状况 - 公司不存在逾期担保情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保情况 [1] - 公司未因担保被判决败诉而需承担损失 [1]

股东情况 - 截至2025年9月19日公司股东总数为13,576户 [1]

融资与担保安排 - 全资子公司喀什倍杰特拟向银行等金融机构申请不超过人民币11亿元项目贷款用于喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目 [1] - 公司提供连带责任保证担保 贷款及担保额度有效期与项目特许经营权期限一致为30年 且在有效期内可循环使用 [1] - 董事会提请股东会授权董事长及其授权人士签署相关法律文件 贷款协议及担保协议需经股东会审议通过后生效 [1] 财务影响与担保状况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总额达15.4亿元 占最近一期经审计净资产的103.82% [2] - 担保总额占最近一期经审计总资产的65.24% 累计担保总余额为3000万元 占净资产比例为2.02% [2]

倍杰特集团股份有限公司 章程 2025 年 9 月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司以发起设立方式设立；在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911101157667548264。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 15 日注册，首次 向社会公众发行人民币普通股 40,87.6366 万股，于 2021 年 8 月 4 日在深交所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：倍杰特集团股份有限公司 公司英文名称：BGT Group Co., Ltd. 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）。邮政编码：100176 ...

倍杰特股东会议事规则 倍杰特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《倍杰特集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他 有关的法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提 名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职 ...

倍杰特董事会议事规 则 倍杰特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部 机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的 工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《倍杰特 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中 心，对股东会负责。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事组成，设 董事长一名，副董事长一名。董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的 规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议 ...

公司勘探项目进展 - 公司竞得的探矿权项目勘探工作正在有序推进 [1] - 公司将根据法律法规要求及时披露重大进展 [1] - 相关信息需关注公司后续公告 [1]

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于变更第四届董事会非独立董事、董事会秘书、财务总监、 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-049 副总经理并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的 议案》《关于聘任董事会秘书、财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、第四届董事会非独立董事、董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务总监、副总 经理离任情况 | | | | 原定任职 | 离任 | 是否继续在上 | | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 行完毕的公开 承诺 | | | | | | | 股子公司任职 | | | ...

关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日召开第四届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。现将具体情况公告如 下： 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称：倍杰特 公告编号：2025-048 倍杰特集团股份有限公司 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《倍杰特集团股份有限公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《倍杰特集团股份有限公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《倍杰特集团股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | 上述制度第1至3项尚需提交公司股东会审议。且第1至3项为特别决议议案，须经出席股 东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决通过。 公司董事会提请公司股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订相关的工商备案 事宜，本次《公司章程》具 ...