重大交易与担保审议 - 股东会一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[4] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近期经审计净资产50%后提供的担保须审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须审议[5] 股东会召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[8] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东会决议公告前召集[12] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知普通股股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，公司持有的自己股份无表决权[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 董事选举与提名 - 公司董事选举实行累积投票制，选举一名董事的情形除外[26] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可书面提名推荐董事候选人[27] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[35] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

证券代码：300774 证券简称：倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 2025 年向特定对象发行股票募集资金使用 及其可行性分析报告 二〇二五年六月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用 后的募集资金净额将用于喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建 设项目、山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目 EPC 总承包项目以及补充流动资金，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 计划总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污 水处理厂建设项目 | 132,607.44 | 80,000.00 | | 2 | 山西中煤平朔能源化工有限公司全厂水处理系统 优化及浓盐水零排放项目EPC总承包项目 | 14,375.07 | 10,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 156,982.51 | 100,000.00 | 为 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-039 倍杰特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》《关于修订<董事会审计 委员会工作细则>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制订<信息披露暂 缓与豁免管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的原因及依据 | 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反 | 第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法 | | --- | --- | | 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 | | 效。 | 效。 | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 | 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 | | 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—8 页 | | 三、资质证照………………………………………………………第 | 9—12 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-1650 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的倍杰特集团股份有限公司（以下简称倍杰特公司）管理层 编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供倍杰特公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为倍杰特公司向特定对象发行股票的必备文件，随 同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 倍杰特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募 集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

前次募集资金使用情况报告 倍杰特集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,087.64 万股，发行价为每股人 民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集 资金为 16,020.12 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，募集资金净额为 14,696.30 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计 ...

倍杰特集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公 司截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2021〕2061 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,087.64 万股，发行价为每股人 民币 4.57 元，共计募集资金 18,680.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,660.38 万元后的募集 资金为 16,020.12 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 28 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,323.82 万元后，募集资金净额为 14,696.30 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-038 倍杰特集团股份有限公司 关于控股子公司对外借款暨财务资助的公告 倍杰特集团股份有限公司 公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称"太原倍杰特"）拟以自有资 金5,000万元为其股东方倍杰特及河北协同水处理技术有限公司（以下简称"协同水处理"） 按各股东方持股比例提供借款。其中，倍杰特借款金额为3,250万元，协同水处理借款金额 为1,750万元，借款期限均12个月，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市 场报价利率（LPR），按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。本次借款不会影响 太原倍杰特正常业务开展及资金使用。 本次借款一方面系为提高子公司冗余资金的使用效率，有效盘活沉淀资金；另一方面系 为深化倍杰特和协同水处理的合作关系，有利于双方后续开展业务合作。本次借款不会影响 太原倍杰特正常业务开展及资金使用。 在上述借款金额范围内，董事会授权公司管理层办理相关事宜并签署相关协议，具体借 款事项以相关方签订的相关协议为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《倍杰特集团股份有限公司章程》等相 关规定，该议案无 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-037 倍杰特集团股份有限公司 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设公司本次向特定对象发行于2025年12月前实施完成，该完成时间仅用于计算本 次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次发行实际完成时 间的判断，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、产业政策、准入条件、证券行业情况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大不利变化； 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主 体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即 期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大 投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中 ...

未来三年（2025 年至 2027 年）股东回报规划 倍杰特集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司利润分配行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理 念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定 的决定》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规 范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定《倍杰特集团股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下 简称"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展。公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是中 小股东）的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，并结合股票等方式分配利润，利润 分配不得超过累计可分配利润 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-040 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月9 日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第八次 会议及第四届监事会第五次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系 统在上述网络投票时间内进行网络投票，同一股东账户 ...