倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-035 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文 件规定的上市公司向特定对象发行股票的资格和条件，经过对公司实际情况逐项自查后，监 事会认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于2025年6月 23日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年6月18日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符 ...

倍杰特第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次独立董 事专门会议于 2025 年 6 月 23 日 9:30 在公司会议室采用现场表决与通讯表决相 结合的方式召开，会议由独立董事余慧芳主持。会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人（无代为出席并行使表决权者）。会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《倍杰特集团股 份有限公司章程》《倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等相 关规定。经与会独立董事审议并以书面记名投票方式逐项表决，审议通过如下 议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于公司 2025 年向特定对象发行股票方案的议案； 2.01、发行股票种类及面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.02、发行方式和发行时间 本次发行股票采取 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-034 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司""倍杰特"）第四届董事会第八次会议于 2025年6月23日上午10:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年6月18 日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

股东减持 - 权秋红计划集中竞价减持不超4,087,636股（占总股本1%），大宗交易不超8,175,273股（占总股本2%）[3] - 2025年5 - 30日累计减持10,447,300股，占总股本2.56%[3] - 截至公告披露日减持12,262,800股，占总股本3.00%，减持计划完成[4] 股权结构 - 权秋红减持后持股165,075,304股，占总股本40.38%[5] - 张建飞持股61,035,422股，占总股本14.93%，情况未变[5] - 权思影持股46,639,109股，占总股本11.41%，情况未变[5]

项目中标 - 公司中标喀什市水利局项目，中标金额132,607.44万元，特许经营期限30年[4] 担保事项 - 公司终止2024年为喀什倍杰特原担保，拟重新提供不超3亿连带责任保证[3][5] - 担保自新协议签署生效至履行完毕，协议变更需书面同意[8] 担保数据 - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保总额44,000万元，占2024年末净资产29.66%[9] - 累计担保总余额3,013.02万元，占2024年末净资产2.03%[9] 其他情况 - 公司不存在逾期、涉诉或败诉需担责的担保情况[9] - 喀什倍杰特注册资本25000万元，公司持有其100%股权[6]

综合授信 - 2025年5月29日董事会通过申请综合授信额度议案[2] - 向金融机构申请不超30,000万元综合授信，期限1年[2] - 平安银行北京分行提供30,000万元授信，期限1年[2] - 授信业务含银行承兑汇票等[2] - 董事会授权办理授信相关手续并签署文件[3]

业绩数据 - 2024年营收10.41亿元，净利润1.33亿元[13] - 截至2024年底，总资产23.60亿元，净资产14.83亿元[13] 项目情况 - 中标喀什项目，价格132607.44万元，占2024营收127.44%[4][11] - 项目采用BOT方式，合作期30年，建设期22个月[8] - 新建7.91万m³净水厂和5万m³污水处理厂[9] 其他信息 - 倍杰特(喀什市)水务公司注册资本25000万元，公司持股100%[6][7] - 合同履行有无法正常履行风险[4][14] - 《特许经营协议》无需董事会及股东大会审议批准[6][15]

其他新策略 - 2025年5月29日董事会通过注销原平、马鞍山分公司议案[3] - 注销分公司可优化资源、提效降本，不影响经营和报表范围[6]

公司决策 - 2025年5月29日召开第四届董事会第七次会议，9位董事全出席[3] - 终止前次为子公司喀什倍杰特担保，重新提供不超3亿担保[4] - 注销原平分公司及马鞍山分公司[5] 金融事项 - 向金融机构申请不超3亿元综合授信额度，期限1年[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派现金2.00元（含税），合计派发现金红利81,752,732.00元（含税）[2] - 分配方案以现有总股本408,763,660股为基数，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 若分配方案披露至实施期间总股本发生变化，将按照分派总额不变的原则相应调整分配比例[2] 股东权益分配细节 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收[2] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[3] - 分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] 权益分派实施方法 - 现金红利将通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户[3] - 在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少导致代派现金红利不足，公司自行承担法律责任[3] 咨询方式 - 咨询机构为公司董事会办公室，地址为北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501[3] - 咨询联系人为权思影、王明鸽，电话为010-67986889，传真为010-67986816，电子邮箱为bgtwater@bgtwater.com[3]