公司战略定位 - 公司暂无更名某某矿业的计划，主营业务聚焦工业水处理、高盐废水资源化再利用及盐湖等矿产开发领域 [1] - 公司战略为“环保 + 矿产开发”的协同布局，并非转型为单一矿业企业 [1] 锑产业链布局 - 公司通过收购整合构建了锑开采—冶炼—回收全产业链布局 [1] - 旗下锑矿属于国家战略小金属，是卫星制造等关键材料，在阻燃等领域作用不可替代 [1] 业务与市场前景 - 商业航天领域对锑的需求持续增长，市场空间广阔 [1] - 公司目前未在商业航天领域开展业务合作，相关业务进展会严格遵循信息披露要求 [1]

公司战略定位 - 公司主营业务聚焦工业水处理、高盐废水资源化再利用及盐湖等矿产开发领域 [1] - 公司战略为“环保+矿产开发”的协同布局，并非转型为单一矿业企业 [1] - 公司暂未制定更名为某某矿业的计划 [1] 矿产与产业链布局 - 公司通过收购整合已构建锑开采 — 冶炼 — 回收全产业链布局 [1] - 旗下锑矿属于国家战略小金属 [1] 产品应用与市场前景 - 锑的独特物理化学特性使其成为卫星制造、航天器关键部件和太空探索技术中的核心材料 [1] - 锑在阻燃、红外探测和能源转换三大领域发挥着不可替代的作用 [1] - 商业航天领域对锑需求持续增长，市场空间广阔 [1] 业务现状与信息披露 - 现阶段公司未在商业航天领域开展业务合作 [1] - 相关业务进展将严格遵循信息披露要求 [1]

公司公告 - 倍杰特将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东会 [1]

公司公告决议 - 公司第四届董事会第十五次会议审议通过三项议案 [1] - 议案包括《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 [1] - 议案包括《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》 [1] - 议案包括《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1]

公司财务状况 - 截至公告披露日，公司及其控股公司对外提供担保总额为24.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.16% [1] - 对外提供担保总额占公司最近一期经审计总资产的103.8% [1] - 公司累计担保总余额约为2.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.6% [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司的营业收入100.0%来源于工业污水处理业务 [2] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为80亿元 [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十五次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为80亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于工业污水处理业务 [1]

担保信息 - 2026年度拟为控股子公司提供累计不超9.1亿元担保总额度[3] - 各子公司预计担保额度及占上市公司最近一期净资产比例[6] - 公司及其控股公司对外提供担保总额为24.5亿元[15] - 累计担保总余额为2.61116亿元[15] 子公司财务数据 - 截至2024年和2025年部分时间各子公司资产、负债、净利润情况[10][12] 担保占比情况 - 对外担保总额占2024年经审计净资产的165.16%[15] - 对外担保总额占2024年经审计总资产的103.80%[15] - 累计担保总余额占2024年经审计净资产比例为17.6%[15] 其他情况 - 公司不存在逾期、涉诉或因担保败诉担责情况[15]

业绩总结 - 2025年1 - 11月，向杰特供应链采购原材料实际发生970.69万元，占预计金额0.89%，差异 - 2.93%[5] - 2025年1 - 11月，与北京权氏企业共同投资实际发生100万元，占预计金额1.67%，差异 - 80.00%[5] - 2025年1 - 11月，向权思影房屋租赁实际发生61.92万元，占预计金额51.25%，差异 - 39.88%[5] - 杰特供应链2024年营业收入7917.10万元，利润总额 - 102.60万元，净利润 - 102.60万元[8] - 杰特供应链2025年1 - 9月营业收入4981.88万元，利润总额9.01万元，净利润7.29万元[8] 未来展望 - 2026年度预计日常关联交易总金额为2903万元，其中与杰特供应链不超2800万元，与权思影不超103万元[2] 其他 - 2025年1月1日至今，向杰特供应链采购原材料已发生993.8万元，向权思影房屋租赁已发生70.04万元[4] - 杰特供应链2024年12月31日资产总额2774.82万元，负债总额2877.42万元，净资产 - 102.60万元[8] - 杰特供应链2025年9月30日资产总额3353.64万元，负债总额3448.67万元，净资产 - 95.03万元[8] - 杰特供应链注册资本300万元人民币[6] - 公司及其下属子公司与关联方的日常关联交易遵循平等互利及等价有偿市场原则[11] - 关联交易价格通过公允、合理协商确定[11] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过[11] - 相关交易合同在预计金额范围内签署[11] - 关联交易基于公司日常经营需要，利于业务开展[12] - 关联交易定价遵循平等、自愿原则，依据市场价格执行[12] - 关联交易作价公允，不会对公司财务和经营成果产生不利影响[12] - 公司与关联方在多方面保持独立，不会影响持续经营能力和独立性[12] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[12] - 公告发布时间为2025年12月30日[15]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月14日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2026年01月07日[2] 会议议案 - 本次股东会审议的第1项议案为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为2026年1月13日上午10：00至下午17：00，信函或传真登记须在2026年1月13日下午17：00之前送达或传真到公司[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350774"，投票简称为"倍杰投票"[13] 其他信息 - 相关议案于2025年12月30日在巨潮资讯网发布[4] - 会议会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理[8]

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-066 倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于2025年12 月29日上午10:00在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025年12月24日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司部分高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 董事会经审议，同意公司为全资子公司河南倍杰特 ...