募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票40,876,366股，每股发行价4.57元，募资总额186,804,992.62元，净额146,963,049.53元[3][4] - 截止2024年6月30日，募集资金存放余额为103.62万元[6] 项目资金使用 - “环保新材料项目（一期）”拟用募资14,696.30万元，利息及理财收入净额299.47万元，累计使用14,892.16万元，节余103.62万元[8] 资金安排 - 公司拟将节余103.62万元用于永久补充流动资金[2] - 节余低于500万元且低于项目募资净额5%，可免董事会审议程序[2][11]

业绩相关 - 公司中标北方华锦化学水处理站项目，中标价170,036,325元[2] - 中标金额占2023年度经审计主营业务收入的26.04%[5] 项目情况 - 项目正常产脱盐水2600t/h，最大产3200t/h[3] - 项目是“一带一路”重大项目，列入国家规划[5] 合同状态 - 公司已收到中标通知书，未签正式合同[6]

权益分派 - 2023年以408,763,660股为基数，每10股派现金1.5元，派现61,314,549元[3] - 2023年度不送红股，不转增股本[3] 时间安排 - 股权登记日2024年5月29日，除权除息日5月30日[5] 分派对象与方式 - 对象为5月29日收市后在册股东[6] - 代派A股红利5月30日划入账户，三股东公司自派[7] 补缴税款 - 持股1月内每10股补缴0.3元，1月 - 1年补缴0.15元，超1年不补[4][5]

保荐机构工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司董事会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构发表专项意见4次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年4月17日[4] 业绩总结 - 2023年公司计提资产减值损失及信用减值损失合计6132.05万元[4] 人员变动 - 2023年8月原保荐代表人黄才广离职，由黎江接替[7]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日决议召集本次股东大会[4] - 提前20日公告通知全体股东[5] - 2024年5月17日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 7名股东出席，代表285,135,236股，占比69.7555%[8] - 4名现场股东，代表285,048,736股，占比69.7344%[8] - 3名网络投票股东，代表86,500股，占比0.0212%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等7项议案285,121,036股同意，占比99.9950%[13][15][16][18][19][20][21][23] - 《关于提请授权发行股票议案》285,055,936股同意，占比99.9722%[24] - 中小股东对各议案表决有不同占比情况[14][15][16][18][19][20][21][23][24] 决议效力 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[24] - 召集、召开及相关资格符合规定，决议合法有效[25]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-019 倍杰特集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年05月17日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2024年05月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长权秋红女士因公务出差无法现场出席并主持会议，公司过半数董事 推选董事张建飞先生主持本次会议。 （3）通过现场和网络投票的中小股东3人，代表 ...

倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11477 号 倍杰特集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-99 | 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对倍杰特《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，现出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 6、宁夏永润天成能源有限公司（全资子公司） 7、五原县倍杰特环保有限公司（控股子公司） 8、倍杰特（太原）水务有限公司（控股子公司） 9、北京京润环保股份有限公司（控股子公司） 10、北京京润水务有限公司（控股孙公司） 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、倍杰特集团股份有限公司（母公司） 2、河南倍杰特环保技术有限公司（全资 ...

倍杰特集团股份有限公司 一、向金融机构申请综合授信额度方案 银行名称 授信额度（万元） 授信期限 业务品种 交通银行股份有限公司北 京东单支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 上海浦东发展银行股份有 限公司北京永定路支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国建设银行股份有限公 司北京自贸试验区高端产 业片区支行 15000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 兴业银行股份有限公司北 京永定门支行 8000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 招商银行股份有限公司北 京亦庄支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国民生银行股份有限公 司北京望京科技园支行 5000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 中国工商银行股份有限公 司北京远洋风景支行 10000 1年 包括但不限于银行承兑汇票、非融资 性保函、国内及国际信用证、贷款等 宁波银行北京望 ...

会议情况 - 倍杰特第三届监事会第十二次会议于2024年4月26日召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票5票，反对和弃权票0票[3][4][5][6][7] 报告反映 - 《2023年年度报告》等反映2023年度经营、财务等情况[4][5][6] - 《2024年第一季度报告》反映2024年第一季度财务和经营成果[7] 利润分配 - 同意2023年度利润分配预案[4] 减值准备 - 公司按规定计提信用、资产减值准备[6]