会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日下午13:00召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 监事会换届 - 第三届监事会任期于2024年10月10日届满[2] - 提名和少真、万诗乐、王佳为第四届非职工代表监事[2] - 选举结果需提交股东大会用累积投票制表决[3]

倍杰特集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独 立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，倍杰特集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公 司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人权秋红女士、张建飞先 生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》中不得担任上市公司董事的情形。权秋红女士、张建 飞先生、权思影女士、张磊先生、郭以果女士、王志稳先生未曾受到过中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其他相关部门的任何处罚或 证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行人的情形，亦未有被中国 证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司 董 ...

董事会提名 - 公司董事会提名余慧芳为第4届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年09月26日[10] 被提名人情况 - 余慧芳不属于会计专业人士[5] - 其及直系亲属无相关股份及任职情况[5][6] - 无重大业务往来、不良记录等[6][7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[8]

董事会提名 - 公司董事会提名张能鲲为第4届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[6][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-038 各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年九月二十八日 附件：监事候选人简历 倍杰特集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期于2024年10月10 日 届 满 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《公司法》 " ） 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2024年9月27日召开第三届监事会第十 四次会议进行监事会换届选举，会议审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》。公司监事会同意提名和少真女士、万诗乐女士、王佳女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选 ...

董事会会议 - 第三届董事会第十九次会议于2024年9月27日召开，9人出席[1] - 第三届董事会任期于2024年10月10日届满[2][4] 董事提名 - 提名权秋红等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[2][3] - 提名王磊等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4][5] 股东大会 - 同意于2024年10月14日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] - 选举非独立董事议案提交股东大会累积投票表决[4] - 选举独立董事议案备案审核后提交股东大会累积投票表决[5]

证券代码: 300774 证券简称: 倍杰特 倍杰特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人倍杰特集团股份有限公司董事会现就提名王磊为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为倍杰特集团股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过倍杰特集团股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-037 倍杰特集团股份有限公司 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大 会审议。 通过对上述候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 中不得担任上市公司董事的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及其他相关部门的任何处罚或证券交易所的纪律处分，也不存在被列为失信被执行 人的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担 任上市公司董事的相关规定。三名独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格， 符合担任公司独立董事的任职要求。独立董事候选人余慧芳女士、张能鲲先生已取得独立董 事资格证书；独立董事候选人王磊先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳证券交易所相 关规定，王磊先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券 交 ...

独立董事提名 - 张能鲲被提名为倍杰特第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合任职资格、条件及章程规定[2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[4]

人事变动 - 王磊被提名为倍杰特集团第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2024年9月23日，王磊未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][3] 承诺事项 - 王磊承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[2]