综合授信 - 公司2025年4月18日审议通过申请综合授信额度议案，合计不超123,000万元，期限1年，需股东大会审议[2] - 多家银行分别提供不同额度授信，期限均为1年[2]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为1603万元[3] - 2025年向杰特供应链采购预计1000万元，已发生152.24万元[6] - 2025年与北京权氏共同投资预计500万元，已发生100万元[6] - 2025年向权思影租赁房屋预计103万元[6] 过往投资与交易 - 上一年度与北京权氏共同投资实际发生100万元，占比0.00%[5] 公司财务数据 - 杰特供应链2024年末净资产 -102.60万元，营收7917.10万元[9] - 北京权氏2024年末净资产2734.17万元，营收为0[11] 公司注册资本 - 杰特供应链注册资本300万元[7] - 北京权氏注册资本36001.8万元[9] 关联交易定价 - 关联交易定价遵循市场原则，依市场价格确定[13]

董事会评估 - 公司董事会评估2024年度第三届和第四届董事会独立董事独立性[1] - 第三届独立董事为贺芳等三人，第四届为张能鲲等三人[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票4087.64万股，发行价每股4.57元，募集资金18680.50万元，净额为14696.30万元[2] - 2024年末应结余募集资金103.62万元，实际结余0.00万元，差异因补流[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0万元，本期募集资金账户已销户[13] 项目投入与收益 - 截至2024年期初累计项目投入12548.39万元，利息收入净额278.20万元[3] - 2024年度项目投入2331.92万元，利息收入净额9.43万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14880.31万元，利息收入净额287.63万元[4] - 2024年环保新材料项目（一期）投入2331.92万元，累计投入14880.31万元[12] - 2024年环保新材料项目（一期）实现效益 -646.82万元，未达预计效益[12] 项目进度与调整 - 公司将募投项目“环保新材料项目（一期）”投资规模由9.6亿元缩减至3.2亿元[10] - 环保新材料项目（一期）截至期末投资进度101.25%，2024年6月达到预定可使用状态[12] 资金使用安排 - 截至2021年8月16日，公司以自筹资金预先投入环保新材料项目（一期）2303.45万元，预先支付发行费用302.78万元[13] - 2021年8月28日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2303.45万元及已支付的发行费用302.78万元[13] - 2023年10月20日，公司同意乌海倍杰特使用不超过3000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[13]

委托理财安排 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金委托理财[2][3][4][7] - 额度在决议有效期内可滚动使用[2][3][4][7] - 委托理财期限自2025年4月18日起12个月内有效[3][4][7] 理财相关规定 - 单个理财产品投资期限不超12个月[3][7] - 理财产品购买日需在授权期限内，到期日可超出[3][7] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过委托理财议案[3][7] 风险与措施 - 委托理财可能面临收益波动等风险[5] - 公司将采取措施控制委托理财风险[5]

公司信息 - 公司证券代码为300774，证券简称为倍杰特[2] 会议情况 - 2025年4月18日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议[2] 报告相关 - 上述会议审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》[2] - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[2]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年依法运作，治理结构完善，无违法经营行为[6] - 监事会认为公司财务制度健全，状况良好，定期报告真实[8] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，审议报告、选举监事等议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会重点关注财务和经营，监督董高人员，提升履职水平[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入104,051.44万元，同比增加59.32%[2] - 2024年公司归母净利润13,328.29万元，比上年增加28.12%[2] - 2024年公司扣非归母净利润12,804.32万元，比上年同期增长43.86%[2] - 截至2024年末，公司总资产236,033.78万元，较上年同期减少15.71%[2] - 截至2024年末，公司归母净资产148,338.49万元，较上年同期增长2.14%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为101,149,949.86元，较2023年减少26.85%[5] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，较2023年增长32.00%[5] - 2024年稀释每股收益为0.33元/股，较2023年增长32.00%[5] - 2024年加权平均净资产收益率为9.05%，较2023年增加1.73%[5] 会议相关 - 2024年董事会共召开8次会议[6] - 2024年度公司董事会召开4次会议，分别在10月14 - 15日、10月25 - 26日、11月25 - 26日、12月23 - 24日[9] - 2024年度公司共召开4次股东大会，分别在2024年5月17日、9月4日、10月14日、12月11日[10][11] 人事变动 - 第四届董事会第一次会议聘任刘勇锋、王明鸽为副总经理，张磊为财务总监[9] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过9项议案[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[10] - 2024年第二次临时股东大会选举董事、监事[11] - 2024年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》[11] - 第四届董事会第二次会议审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》[9] - 第四届董事会第三次会议审议通过3项议案[9] 委员会工作 - 2024年审计委员会多次审议通过各类报告及预案相关议案[12] - 2024年战略委员会审议通过2023年年度报告、利润分配预案等议案[12] - 2024年提名委员会审议通过提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[13] 投资者交流 - 2024年公司积极开展与投资者交流，答复投资者问题[14] 未来展望 - 2025年董事会将督导经营计划在产业整合、市场拓展等领域落地实施[16] - 2025年董事会将完善法人治理体系[16] - 2025年董事会将强化信息披露管理[16] - 2025年董事会将推进创新驱动发展战略[17]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 2024年各类关联资金往来期初余额总计35360.94万元[10] - 累计发生额总计32409.88万元[10] - 偿还累计发生额总计40431.60万元，期末余额总计27339.22万元[10] 关联公司数据 - 乌海市倍杰特环保其他应收款期末余额15822.12万元[10] - 西藏京润新材料其他应收款偿还额11745.49万元[10] - 内蒙古中水环保应收账款期末余额4983.48万元[10]

董监高薪酬 - 2025年4月18日会议通过董监高2024及2025年度薪酬方案议案[2] - 2024年董事长权秋红税前报酬85.37万元[3] - 2024年全体董监高税前报酬合计621.06万元[4] 其他 - 公司将依制度确定并发放董监高2025年度薪酬[5] - 备查文件含第四届董事会、监事会会议决议[6]