倍杰特(300774)

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倍杰特:关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
2024-10-14 18:49
监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满,需换届选举[1] - 2024年10月14日职代会选马亚杰、魏志伊为职工代表监事[1] - 第四届监事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 人员信息 - 马亚杰1984年生,初中学历,持股45,126股占0.01%[3] - 魏志伊1997年生,专科学历,未持股[4]
倍杰特:北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书
2024-10-14 18:47
会议召集与通知 - 公司董事会于2024年9月28日决议召集本次股东大会[3] - 提前15日以公告方式向全体股东发出通知[4] 会议时间与方式 - 现场会议于2024年10月14日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为当天多个时段[5][6] - 采取现场表决和网络投票相结合方式[12] 出席股东情况 - 出席股东共计46名,代表285,684,493股,占比69.8899%[7] - 现场3名股东,代表285,012,635股,占比69.7255%[7] - 网络43名股东,代表671,858股,占比0.1644%[8] 议案审议与选举 - 审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》[12] - 选举权秋红等人为董事、独立董事、监事,各议案同意股数及占比明确[12][13][15][17][19]
倍杰特:第四届监事会第一次会议决议公告
2024-10-14 18:47
公司治理 - 2024年10月14日召开第二次临时股东大会选举第四届监事会成员[2] - 同日17:00召开第四届监事会第一次会议,5名监事全出席[2][3] - 审议两议案均全票通过,选举和少真任监事会主席[3]
倍杰特:第四届董事会第一次会议决议公告
2024-10-14 18:47
会议情况 - 公司于2024年10月14日召开第四届董事会第一次会议[2] - 本次会议应出席董事9人,实际出席9人[2] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[2] 审议事项 - 审议通过豁免会议通知期限议案[3] - 选举各委员会委员及召集人[3][6] 人事任命 - 选举权秋红为董事长[3] - 聘任张建飞为总经理[4] - 聘任刘勇锋、王明鸽为副总经理[4][5] - 聘任张磊为财务总监[4][5] - 聘任权思影为董事会秘书[5] - 聘任王明鸽为证券事务代表[7]
倍杰特:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-10-14 18:47
会议信息 - 2024年10月14日召开股东大会,现场会议14:30开始,网络投票9:15 - 15:00[2][4] 股东情况 - 出席股东46人,代表股份285,684,493股,占比69.8899%[6] 选举情况 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事,同意股份占比超99.77%[7][10][12] - 中小股东选举相关职位同意股份占比最高5.4400%[8]
倍杰特:关于完成董事会、监事会换届选举的公告
2024-10-14 18:47
公司治理 - 2024年10月14日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会9名董事,非独立董事6名,独立董事3名,任期三年[1] - 第四届监事会5名监事,非职工代表监事3名,职工代表监事2名,任期三年[3] 人员变动 - 第三届董事会董事肖丹等4人任期届满不再任职[4] - 截至公告披露日,肖丹等4人未持有公司股份[4]
倍杰特:关于联合体收到项目中标通知书的进展公告
2024-10-09 17:35
中标项目 - 2024年10月8日收到喀什项目《中标通知书》[1] - 中标金额107400.00万元,特许经营30年,建设期22个月[1][2] 项目规模 - 供水工程新建日供7.91万m³净水厂等,取水价0.6735元/m³[1][2] - 污水处理新建日处理5万m³污水厂[2] 影响 - 中标额占2023年营收164.45%,预计影响未来业绩[2]
倍杰特:关于联合体中标喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目公示的公告
2024-10-07 17:34
项目中标 - 公司与中建新疆建工联合体中标喀什项目,金额107400万元[3] - 中标项目金额占2023年度营收164.45%[9] 项目内容 - 供水工程新建净水厂、沉沙池,输配水干支管约69km[3] - 污水处理工程新建日处理5万m³污水厂,水质达一级A标准[4] 项目模式 - 项目采用BOT方式,特许经营30年,建设期22个月[5] 项目影响 - 中标是新疆战略布局成果,预计影响未来业绩[9] 后续安排 - 未签正式合同,进展将及时披露[10]
倍杰特:余慧芳_独立董事候选人声明与承诺
2024-09-27 19:09
独立董事提名 - 余慧芳被提名为倍杰特第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 通过资格审查,无不得任职情形,符合相关条件[2] - 具备上市公司运作知识,有五年以上相关工作经验[4]
倍杰特:关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知
2024-09-27 19:07
股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月14日14:30现场召开,网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年10月8日[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可在会前十日书面提临时提案[3] 议案相关 - 本次大会审议3项议案,采用累积投票制选6非独董、3独董、3非职工监事[5] - 议案涉中小投资者重大利益,表决结果单独计票并披露[6] 登记信息 - 现场登记时间为2024年10月11日10:00 - 17:00,信函或传真17:00前送达[8] - 登记地点为北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501会议室[8] 投票规则 - 普通股投票代码为"350774",简称为"倍杰投票"[13] - 所投选举票数超拥有票数,该项提案组投票无效[13] - 不同意候选人可投0票[13] - 选举非独董票数=有表决权股份总数×6,独董和监事为×3[14] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00,需身份认证[18] - 可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内互联网投票[18]