独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (贺芳） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： | | 6 | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | 亲自出席 | 委托 | 缺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出席 | 席 | 2 | | 出席 | 席 | | 事姓名 贺芳 | 会次数 | 6 | 0 | 0 | 大会次数 | 2 | 0 | 0 | 作为独立董事，本人以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了 合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，为 董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，维护了全体股东特别是中小股东的权 益。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贺芳 ...

2023 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 受董事会委托，现向股东大会作 2023 年度财务决算报告，本报告所涉及的 财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意 见审计报告信会师报字[2024]第 ZG11477 号，审计报告认为：财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2023 年度公司整体经营情况 截至报告期末，公司总资产 280,015.36 万元，较上年同期增长 11.43%，公 司归母净资产 145,229.29 万元，较上年同期增长 4.55%。 二、主要财务指标完成情况 1、整体财务状况 | 单位：万元 | | --- | 报告期内，公司全年实现营业收入 65,307.98 万元，同比减少 22.16%，其中： 水处理解决方案实现营业收入 35,949.74 万元；运营管理及技术服务实现营业收 入 26,224.54 万元；商品制造与销售服务实现营业收入 3,133.68 万元；2023 ...

倍杰特集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 倍杰特集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息质量，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性 文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当满足下列条件 ： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

第一条 为进一步完善倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《倍杰特集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 议事规则 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事。如情况紧急，确有必要尽快召开独立董事专门会议，可 以随时通过口头或电话等方式发出通知，但召集人应当在会议上作出说明。 倍杰特集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则 倍杰特集团股份 ...

倍杰特集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-013 倍杰特集团股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资产价值及经 营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号—资产减值》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资 产、无形资产等各类资产进行了评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用 减值准备及资产减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年 12月31日可能发生减值损失的应收账款、其他应收款、合同资产、无形资产等资产进行评估 和减值测试后，2023年公司拟计提各项减值损失合计6,132.05万元，具体情况如 ...

倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 倍杰特集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。公司须为审计委员会 提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门须给予配合。审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见， 有关费用由公司承担。 第二章 成 员 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中两名委员为公司独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第五条 审计委员会委员由董事会任命 3 名董事会成员组成。审计委员会成 - 1 - 倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化倍杰特集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审 ...

审计相关 - 2023年审议通过续聘立信为2023年度审计机构[6][8] - 2024年沟通2023年度审计初步预审情况[9] - 2024年审议通过2023年年度报告等议案[9] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好[10] - 立信出具标准无保留意见审计报告[7]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润10402.74万元，母公司净利润9902.00万元[3] - 2023年末合并报表可供分配未分配利润45155.64万元，母公司30991.50万元[3] - 2023年度可供分配利润30991.50万元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），派现6131.4549万元[4] - 不送红股，不公积金转增股本[4] - 利润分配预案已通过两会审议，待股东大会批准[7][8]

独立董事 2023 年度述职报告 倍杰特集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (张克华） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件，本人作为倍杰特独立董事，现向董事会和股东 大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张克华：1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程 师，硕士研究生学历。1994 年 2 月至 1996 年 3 月任原中国石油化工总公司第三 建设公司副经理，1996 年 4 月至 1998 年 11 月任中国石油化工总公司工程建设 部副主任，1998 年 12 月至 2002 年 8 月任中国石油化工集团有限公司工程建设 部副主任，2002 年 9 月至 2007 年 5 月任中国石油化工集团有限公司工程建设管 理部主任，2007 年 6 月至 2013 年 12 月任中国石化工程部主任；2004 年 9 月到 2006 年 5 月任中国石化总经理 ...