董事会构成 - 董事会由6名非独立董事、3名独立董事组成，设董事长1名，不设副董事长[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[12] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数二分之一[12] 审批权限 - 未达标准对外投资等，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审批[6] - 特定对外担保事项，董事会审议须经出席会议2/3以上董事同意，其他须经出席会议2/3以上董事、全体独立董事2/3以上同意[7] - 未达标准关联交易，与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[7] - 不超1000万元对外捐赠由董事会审批，超过报股东会[7] 董事相关 - 董事有出席会议表决、处理公司业务权利，对公司负忠实义务[12] - 特定情形自然人不能担任董事，如无民事行为能力[10] - 董事辞职公司2个交易日内披露情况[15] - 董事忠实义务任期结束后2年内仍有效[16] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[19] - 董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[19] 会议相关 - 董事会设办公室，秘书兼任负责人，可设专门委员会[21][30] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[30] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知，临时提前三日，紧急可口头[26] - 会议通知变更有相应规定，两名以上独立董事可联名提延期[27][28] - 代表十分之一以上有表决权股东等提议，董事长十日内开临时会[28] - 会议需过半数董事出席，决议表决书面记名，临时可通讯[30] - 会议不得表决未通知提案，董事表决分三种，决议需超全体董事半数赞成[31][32] - 董事回避时会议及决议有规定，提案未通过一个月内不重审[33] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] - 会议档案保存不少于十年，决策有相应程序[36][37] 规则相关 - 规则中“以上”“内”含本数，“以外”“过”不含本数[39] - 规则经股东会批准生效，修改亦同[39]

公司基本信息 - 公司于2021年8月4日在深交所创业板上市，首次向社会公众发行人民币普通股4087.6366万股[5] - 公司注册资本为40876.366万元[6] 股权结构与股东权益 - 公司发起人权秋红、张建飞、权思影认购股份数分别为67780000股、24000000股、18320000股，持股比例分别为61.56%、21.80%、16.64%[19] - 公司股份总数为40876.366万股，均为普通股[20] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名推荐独立董事候选人[88] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可书面提名推荐非独立董事候选人[88] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可维权[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[83] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会审议[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80] - 股东会选举2名以上董事或独立董事选举时实行累计投票制[87] - 关联交易事项决议须出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，属特别决议范围需2/3以上通过[86] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[111] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[111] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[114] - 未达到规定需提交股东会审批标准的交易（提供担保、提供财务资助除外），交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审批[107] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）由董事会审批[109] - 公司不超过1000万元的对外捐赠事项由董事会审批，超过则董事会审议后提交股东会[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[153] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[153] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[154] - 公司现金分红应不低于当年可分配利润的20%（含20%）[158] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[159] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[159] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[159] - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[160] - 利润分配预案需经董事会全体董事过半数以上表决通过[162] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上审议通过[164] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%或总资产30%，可能不实施现金分红[158] 其他重要事项 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[141][144] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[174] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[184] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[184] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[185] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30/45日内可要求清偿或担保[185] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[186] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[191] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[191] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[192] - 清算组应自成立日起10日内通知债权人，60日内公告，债权人30/45日内申报债权[193] - 公司财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配给股东[196]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密、特定商业秘密信息可豁免或暂缓披露[5][6] - 业务由董事会领导管理，申请需多环节审批[9][10] - 决定的信息应登记入档，保存不少于10年[10] - 制度经董事会审议通过生效，附件含审批表等[15][17]

重大交易与担保审议 - 股东会一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[4] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近期经审计净资产50%后提供的担保须审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元须审议[5] 股东会召开 - 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东会[8] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[8] - 召集股东持股比例不得低于10%方可在股东会决议公告前召集[12] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] - 年度股东会需在召开20日前、临时股东会需在召开15日前以公告通知普通股股东[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，公司持有的自己股份无表决权[26] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] 董事选举与提名 - 公司董事选举实行累积投票制，选举一名董事的情形除外[26] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可书面提名推荐董事候选人[27] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[28] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[32] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[33] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[35] - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额不超100,000.00万元[3] - 拟将不超过10,000.00万元用于补充流动资金[20] 项目投资 - 喀什地区项目计划总投资额132,607.44万元，拟投入募集资金80,000.00万元[4] - 山西中煤项目计划总投资额14,375.07万元，拟投入募集资金10,000.00万元[4] - 喀什地区供水项目投资88,295.40万元，污水厂项目投资44,312.04万元[5] 公司持股 - 倍杰特（喀什市）水务发展有限公司注册资本25,000.00万元，公司持股100%[6] 项目运营 - 喀什地区供水项目及污水厂项目运营期均为28年[6] - 山西中煤项目工期为开工后12个月[15] 经济效益 - 喀什地区各园区建成将创造约90亿元产值[8] - 喀什地区供水项目财务内部收益率（税后）为10.02%，污水厂项目为6.17%[15] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率下降[25] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，但长远看盈利能力将增强[25] - 本次发行完成后筹资活动现金流入大幅增加，经营活动现金流入相应增加[28] 项目意义 - 公司将10,000.00万元用于补充流动资金可优化资本结构，缓解经营资金压力[23] - 募集资金部分用于补充流动资金，可提升公司持续经营与抗风险能力[28] - 募投项目符合产业政策、行业趋势和公司规划[29] - 募投项目具有必要性及可行性，符合公司及全体股东利益[29] - 募投项目有助于提升公司市场知名度、收入和利润，增强核心竞争力[24]

公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《公司章程》中“股东大会”修订为“股东会”[4] - 法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，否则可起诉[7] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会起诉违规董高人员[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题按规定诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 会议相关规定 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3（即6人）时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或股东会[12][13] 交易与担保审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需经董事会或股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需审议[12] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37][38] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[37][38] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司董事会须在股东大会（股东会）召开后2个月内完成股利（或股份）派发[38] 制度修订与管理 - 《倍杰特集团股份有限公司章程》等1 - 3项制度修订需提交股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上股东表决通过[47] - 公司修订《倍杰特集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等多项制度，制订《倍杰特集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》[47]

募资情况 - 公司首次公开发行4087.64万股A股，发行价4.57元/股，募资18680.50万元，净额14696.30万元，2021年7月28日到账[13] - 截至2025年3月31日，募集资金专户注销，节余103.62万元补充流动资金[16] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产变为2.5万吨，总投资调减为32000万元，募集资金投资金额不变[17] 闲置资金管理 - 2021 - 2023年多次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金现金管理[24][25][26] - 截至2025年3月31日，现金管理资金到期赎回，获理财收益237.88万元[26] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，募集资金净额14696.30万元，已累计使用14880.31万元，结余103.62万元，占比0.71%[1][33] - 各年度使用募集资金总额：2021 - 2024年分别为2637.48、4318.87、5592.04、2331.92万元[33] 项目效益 - 环保新材料项目（一期）预计达产后年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[35] - 2023 - 2025年1 - 3月实际效益为-649.33、-646.82、-2.51万元[35] - 项目未达预计效益，因处于投产初期等原因[36]

募集资金情况 - 公司2021年7月28日首次公开发行股票募集资金18680.50万元，净额14696.30万元[3] - 截至2025年3月31日，节余募集资金103.62万元，占净额比例0.71%，已永久补充流动资金[16] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为2637.48万元、4318.87万元、5592.04万元、2331.92万元[18] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14880.31万元，累计收到利息净额287.63万元[16] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产由10万吨变为2.5万吨，总投资由96000万元调减为32000万元，募集资金投资金额不变[6] 现金管理 - 2021 - 2023年，三次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金现金管理，额度分别为10000万元、10000万元、3000万元[12][13][14] - 截至2025年3月31日，现金管理资金全部到期赎回，累计获理财收益237.88万元[14] 项目效益 - 截至2025年3月31日，环保新材料项目（一期）累计产能利用率16.54%[20] - 项目全部达产后，预计年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[20] - 2024年实际效益 - 646.82万元，2025年1 - 3月实际效益 - 2.51万元，累计实现效益 - 649.33万元[20] - 未达预计效益原因是投产初期订单量低、固定成本高，原料价格上涨[20]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额18680.50万元，净额14696.30万元[3] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14880.31万元[16] - 截至2025年3月31日，募集资金结余103.62万元，占净额比例0.71%[17] - 2021 - 2024年各年度使用募集资金分别为2637.48万元、4318.87万元、5592.04万元、2331.92万元[1] 募投项目调整 - 2023年4月20日，募投项目年产10万吨环保新材料变为年产2.5万吨，总投资调减为32000万元，募集资金投资金额不变[7] 现金管理 - 2021 - 2023年多次同意子公司乌海倍杰特使用闲置募集资金进行现金管理[13][14][15] - 截至2025年3月31日，现金管理资金全部到期赎回，累计获理财收益237.88万元[15] 环保新材料项目（一期） - 承诺投资14696.30万元，实际投资14880.31万元，差额184.01万元[1] - 截止2025年3月31日累计产能利用率16.54%[24] - 承诺年销售收入70028.51万元，年净利润18222.00万元[24] - 最近三年及一期实际效益分别为2025年1 - 3月 - 2.51万元、2024年 - 646.82万元、2023年不适用、2022年不适用[24] - 截止日累计实现效益 - 649.33万元，未达预计效益[24] - 未达预计效益因投产初期、订单量低、固定成本高及原料价格上涨[24]

财务资助 - 太原倍杰特拟以5000万元为股东方提供借款，倍杰特3250万元，协同水处理1750万元，期限12个月，利率1年期LPR[1] - 2024年太原倍杰特向协同水处理提供财务资助875万元，无到期未清偿[9] - 本次资助后累计对外资助2625万元，占净资产比例1.77%[13] 协同水处理业绩 - 2024年度营收22396.11万元，2025年1 - 3月为4502.65万元[6] - 2024年度净利润493.89万元，2025年1 - 3月为93.64万元[8] 协同水处理财务状况 - 2024年末资产总额34757.77万元，2025年3月末为35187.49万元[8] - 2024年末负债总额14885.47万元，2025年3月末为15221.56万元[8] - 银行贷款总额2900万元，2024 - 2025年3月未变[8] 其他 - 协同水处理逾期不还承担10%违约金[9] - 公司密切关注协同水处理，财务资助风险可控[10]