减持情况 - 温氏投资原持股35,794,788股，计划减持不超16,507,074股，即不超总股本3.00%[3][4] - 集中竞价和大宗交易90日内分别减持不超总股本1.00%、2.00%[4] - 竞价交易2024.11.5 - 2025.1.22减持5,482,868股，比例0.996450%，均价26.32元/股[4] - 大宗交易2025.1.17 - 2025.1.21减持2,800,000股，比例0.508869%，均价20.90元/股[4] - 合计减持8,282,868股，比例1.505319%，均价24.48元/股[4] 权益变动 - 变动前温氏投资持股35,794,788股，比例6.505347%[6] - 变动后持股27,511,920股，比例4.999986%[6] - 变动前后总股本分别为550,236,440股、550,239,925股[6] 影响说明 - 减持遵守法规，与计划一致[7][8] - 减持不影响公司治理和经营，未损害股东利益[8]

减持情况 - 温氏投资减持6,465,768股，占总股本1.1751%[2] - 持股比例从6.5053%降至5.3302%[2] - 2024年10月14日计划减持不超16,507,074股[3] 股份变动 - 变动前持股35,794,788股，后为29,329,020股[3] - 无限售股变动前后分别为35,794,788股和29,329,020股[3] 影响说明 - 减持与计划一致，未实施完毕[3] - 不导致股权结构变更，不影响经营[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日现场和网络投票结合召开[2] - 278人参与投票，代表股份213,618,882股，占总股份38.8229%[7] - 272名中小股东参与投票，代表股份4,701,119股，占总股份0.8544%[7] 议案表决情况 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意210,611,863股，占比98.5923%[10] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意210,662,363股，占比98.6160%[11] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意210,063,163股，占比98.3355%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意210,166,763股，占比98.3840%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意210,124,963股，占比98.3644%[16] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意210,251,263股，占比98.4235%[17] - 《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》同意212,714,980股，占比99.5769%[18] 总体表决结果 - 总表决同意212,734,480股，占出席有效表决权股份总数的99.5860％[21] - 总表决反对836,202股，占出席有效表决权股份总数的0.3914％[21] - 总表决弃权48,200股，占出席有效表决权股份总数的0.0226％[21] 中小股东表决结果 - 中小股东表决同意3,816,717股，占出席中小股东有效表决权股份总数的81.1874％[21] - 中小股东表决反对836,202股，占出席中小股东有效表决权股份总数的17.7873％[21] - 中小股东表决弃权48,200股，占出席中小股东有效表决权股份总数的1.0253％[21] 其他信息 - 见证律师事务所为北京观韬（西安）律师事务所[22] - 见证律师为朱瑜律师、谢思洁律师[22] - 律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[22] - 备查文件有《西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》等[23]

股东大会安排 - 公司拟定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，此议案于2024年12月27日经第三届董事会第二十次会议审议通过[4] - 董事会于2024年12月28日刊登召开股东大会通知，公告刊登距会议召开已满15日[5] - 现场会议于2025年1月13日下午14:30召开，网络投票时间为当天多个时段[6] 股东参会情况 - 截至2025年1月6日下午15:00登记在册股东有权参会，现场投票股东和代表0人，代表股份0股，占比0%；网络投票股东278人，代表股份213,618,882股，占比38.8229%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决：同意210,611,863股，占比98.5923%等[12] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决：同意210,662,363股，占比98.6160%等[14] - 《关于修订<对外担保管理办法>》等多个议案有相应表决结果[15][16][17][19][20][22] 决议事项说明 - 议案1.6为特别决议事项，经出席股东大会股东及代表所持表决权三分之二以上通过[22] - 其他议案为普通决议事项，经出席股东大会股东及代表所持表决权过半数通过[22] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[23] - 本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[24]

增持情况 - 2024年7月5日披露董事严健增持计划，拟6个月内用不低于2000万元增持[4] - 严健累计增持812,885股，占2024年末总股本0.15%，金额2000.01万元[4][7] - 增持后严健持股1,137,885股，占总股本0.21%[7] 股本信息 - 2024年12月31日公司总股本为550,239,925股[4][7][8] 其他说明 - 增持符合法规，不影响股权分布和结构，承诺法定期限内不减持[9]

可转债发行 - 2021年5月25日，公司发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日，90,437.27万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 转股情况 - 2024年第四季度，1240张“三角转债”转股，金额124,000元，转股3,928股[3] - 截止2024年四季度末，40,549张“三角转债”转股，金额4,054,900元，转股127,425股[15] 剩余情况 - 截止2024年四季度末，剩余可转债9,003,178张，金额900,317,800元，未转换比例99.55%[3] 转股价格调整 - 2021年度分红派息后，转股价格由31.82元/股调为31.73元/股[8] - 2022年授予限制性股票后，转股价格由31.73元/股调为31.66元/股[9] - 2023年发行A股股票后，转股价格由31.66元/股调为31.84元/股[10] - 2023年度分红派息后，转股价格由31.72元/股调为31.54元/股[13] 其他信息 - “三角转债”转股期限自2021年5月31日起满六个月后至2027年5月24日[7] - 截至2024年12月31日有“三角转债”股本结构表[17] - 公告发布时间为2025年1月2日[19]

资金使用 - 公司可使用不超13.2亿元闲置募集资金及不超22亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] 已到期产品 - 长安银行优企周盈产品认购3.6亿元，预期年化收益率2.10% - 3.50%[5] - 宁夏银行对公存款认购2.575675亿元，预期年化收益率1.90% - 3.50%[7] - 渤海银行（22163）号理财产品认购2亿元，预期年化收益率3.20%[7] - 招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号认购5000万元，预期年化收益率2.60% - 4.00%[7] 已赎回产品 - 宁夏银行两笔对公存款金额分别为28,932.00和71,414.24，利率1.20%至3.10%[9] - 长安银行三笔季稳年增存款金额分别为11,545.00、6,000.00和12,455.00，利率2.95%[9] - 渤海银行22171号理财产品金额5,000.00，利率2.70%[9] 已购买产品收益 - 长安银行季稳年增2024.6.26购买6200万元，收益93.48万元[6] - 长安银行季稳年增2024.6.28购买7133.01万元，收益106.38万元[6] - 长安银行季稳年增2024.8.14购买1.1545亿元，收益127.72万元[6] - 长安银行季稳年增2024.8.27购买6000万元，收益59.98万元[6] - 长安银行季稳年增2024.8.29购买1.2455亿元，收益122.47万元[6] 未到期产品 - 农业银行两笔大额可转让存单金额均为2,000.00，利率2.90%[9] - 渤海银行（22174）号理财产品金额5,000.00，利率2.65%[9] - 渤海银行（22175）号理财产品金额3,600.00和4,000.00，利率2.65%[9][10] - 渤海银行（22176）号理财产品金额20,000.00，利率2.75%[10] - 渤海银行（22177）号理财产品金额3,600.00和5,000.00，利率2.75%[10] - 招商银行公司理财聚益生金98063号理财计划金额5,000.00，利率2.60%[10] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额32,600.00万元，闲置自有资金未到期余额41,200.00万元[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原聘任为北京大华国际[2] - 变更议案已通过审计委员会、董事会和监事会审议，尚需2025年第一次临时股东大会批准生效[17][18][19][20] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[4] - 2023年度收入总额215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户4家[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼未担责[6] - 最近3年受行政处罚1次等多种监管措施[7] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人黄丽琼近三年签5家，拟签字注册会计师李茜签3家，项目质量复核人员范志伟复核超3家[8][9] 过往审计意见 - 2023年度审计意见为标准无保留意见，由大华会计师事务所出具[14]

股东大会安排 - 2025年1月13日14:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[1][2] - 会议股权登记日为2025年1月6日[3] - 会议会期半天，股东食宿及交通费用自理[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][21] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[2][24] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[19] 议案情况 - 议案1.00含7个子议案需逐项表决，议案1.06属特别决议事项[6] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[27] - 修订及制定公司治理制度议案有7个子议案[27] - 有变更会计师事务所的议案[28] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月8日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00，地点在西安证券部办公室[7] - 异地股东书面信函或传真登记需于2025年1月8日17:00前送达[9][10] - 参会股东登记表应于2025年1月8日17:00前送达公司[30]

股份转让限制 - 公司上市一年内，董事、监事和高管所持股份不得转让[5] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [19] - 董事、监事和高管自实际离任之日起六个月内不得转让股份[18] 交易时间限制 - 董事、监事和高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖公司股票[7] 违规收益处理 - 董事、监事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会应收回[7] - 股东有权要求董事会三十日内执行收回违规收益，未执行可起诉[7] 信息申报 - 新任董事、监事和高管任职通过后两交易日内申报个人及近亲属信息[11] - 现任董事、监事和高管信息变化或离任后两交易日内申报相关信息[11][12] 股份变动公告 - 董事、监事和高管股份变动自事实发生之日起两交易日内公告[14] 股份锁定 - 上市满一年后，董事、监事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年，董事、监事和高管新增本公司股份按100%自动锁定[16] 融资融券限制 - 持有公司股份5%以上的股东，不得从事本公司股票融资融券交易[14] 可转让股份额度 - 董事、监事和高管本年度可转让股份法定额度按所持本公司股份的25%计算[17] - 某账户持有本公司股份余额不足一千股时，本年度可转让股份额度为其持有数[17] - 董事、监事和高管所持股份不超过一千股可一次全部转让[19] 管理与检查 - 董事会秘书负责管理相关人员身份及持股数据[19] - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖本公司股票披露情况[19] 制度相关 - 本制度未尽事宜依国家法律及《公司章程》规定执行[21] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[22]