股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月12日14:30召开[1][2] - 股权登记日为2024年8月1日[3] - 现场会议登记时间为8月8日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 现场会议登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[8] 投票信息 - 网络投票时间为8月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2][21][23] - 网络投票代码为350775，简称三角投票[19] 其他信息 - 会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[13] - 中小投资者定义明确[6][7] - 股东大会提案含总议案及现金管理议案[26] - 已填参会股东登记表应于8月8日17:00前送达公司[28]

激励计划授予调整 - 2022年7月8日首次授予激励对象人数由82人调为78人[13] - 2022年7月8日首次授予数量由400万股调为373万股[13] - 2022年7月8日预留部分数量从100万股调为93.25万股[13] - 2022年7月8日首次授予价格由22.01元/股调至21.92元/股[13] 激励计划授予登记 - 2022年7月15日完成首次授予登记，授予368万股，价21.92元/股，75人[14] - 2023年5月22日向10人授予预留93.25万股，价21.92元/股[15] - 2023年7月21日完成预留部分登记，授予93.25万股，价21.82元/股[17] 激励计划价格调整 - 2023年7月7日预留部分授予价格由21.92元/股调为21.82元/股[16] 激励计划解除限售 - 2023年7月19日首次授予部分首解限售128.10万股，74人符合条件[16] - 2024年7月19日首次授予部分二解限售比例35%[21] - 2024年7月25日预留授予部分首解限售比例50%[22] - 本次84名激励对象可解限售174.725万股[27] 业绩情况 - 2023年公司净利润814,522,472.08元，较2020年增长298.48%[25]

限制性股票解除限售情况 - 本次解除限售的限制性股票共计174.725万股，占公司当前股本总额的0.32%[3] - 首次授予部分第二个解除限售期可解除128.10万股，预留授予部分第一个解除限售期可解除46.625万股[3] - 本次符合解除限售条件的激励对象共计84名，首次授予74名，预留授予10名[3] 限制性股票授予登记情况 - 2022年7月15日完成2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记，7月19日上市[8] - 2023年7月21日完成2022年限制性股票激励计划预留部分登记，授予93.25万股，价格21.82元/股，10人[11] 相关手续办理情况 - 2023年7月19日同意为74名激励对象办理128.10万股解除限售手续[10] - 2023年8月7日同意为1名激励对象持有的20,000股办理回购注销手续[12] - 2024年7月25日同意为74名激励对象办理128.10万股解除限售手续[12] 解除限售期及条件 - 首次授予第二个解除限售期为授予完成日起24 - 36个月，2024年7月19日进入，比例35%[15] - 预留授予第一个解除限售期为授予完成日起12 - 24个月，2024年7月25日进入，比例50%[15][16] - 激励对象未发生不得解除限售情形，个人考核“合格”，解除比例100%[17][18] 业绩考核情况 - 2023年净利润8.1452247208亿元，较2020年增长298.48%，满足公司层面业绩考核要求[17][18] 董高人员股份转让限制 - 首次授予激励对象中董事、高级管理人员解除限售后任职期间每年转让股份不得超持股总数25%[20] 解除限售审批情况 - 因关联监事回避表决，监事会无法形成有效决议，解除限售事项经董事会审议通过无需股东大会审议[23] - 律师认为公司已履行本次解除限售必要批准和授权，条件已成就[24]

募资情况 - 向不特定对象发行可转债募资90,437.27万元，净额89,013.61万元[4] - 向特定对象发行股票募资168,300.00万元，净额165,165.57万元[5] 项目投资 - 先进航空零部件项目投资128,043.99万元，拟用募资89,013.61万元[6] - 四个项目投资215,903.67万元，拟用募资165,165.57万元[8] 现金管理 - 拟用不超132,000万元闲置募资及220,000万元自有资金管理[10] - 闲置募资拟购不超12个月银行产品，自有资金投短期低风险产品[11] - 现金管理议案已通过董事会，待股东大会审议[18]

综合授信 - 2024年7月25日董事会通过申请不超3亿综合授信额度议案[1] - 向西安银行阎良支行申请3亿额度，有效期1年[2] - 授信业务含流贷、承兑汇票等[3] - 董事会授权相关人员办理手续[1]

会议安排 - 公司于2024年7月23日发第三届监事会第十三次会议通知，25日12:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 《2022年限制性股票激励计划相关解除限售条件成就议案》经董事会审议通过，无需股东大会[3] - 《使用部分闲置资金现金管理议案》表决3票同意，0反对，0弃权[5]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2024年7月25日召开，9名董事参与表决[2] 激励计划 - 首次授予第二个解除限售期74名激励对象可解限128.10万股[4] - 预留授予第一个解除限售期10名激励对象可解限46.625万股[4] 授信与资金管理 - 公司拟申请不超3亿元综合授信额度[5] - 使用部分闲置资金现金管理议案待股东大会审议[5][7] 股东大会 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[8]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-051 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划公告 公司董事、副总经理严健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、高级管理人员严健先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 2,000 万元 （含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防 务"）董事会近日收到公司董事、高级管理人员严健先生关于计划 增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事、副总经理、财务总监严健先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至公告披露日，严健先生直接持有公司股份 325,000 股，占 公司总股本的 0.0591%。 3、本次公告前 12 个月内，严健先生 ...

股份减持 - 部分董事和高管2024年7月29日至10月28日拟减持[3] - 拟减持不超618,125股，占总股本0.1123%[3] - 虢迎光等多人分别拟减持一定数量股份[6]

可转债发行与交易 - 2021年5月25日发行9,043,727张可转换公司债券，总额90,437.27万元[4] - 2021年6月11日90,437.27万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股情况 - 2024年Q2，214张“三角转债”转股，转成674股[3] - 截至2024年Q2末，39,249张转股，转成123,307股[15] - 截至2024年Q2末，剩余9,004,478张，金额900,447,800元，未转比例99.57%[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月3日起为31.54元/股[8][10][11][12][13] 股份变动 - 2024年Q2无限售条件股份增674股，总数变为550,235,807股[16] - 有限售条件股份18,510,125股，占比3.36%；无限售占比96.64%[16]