股权结构 - 杨永岗直接持股10,861,059股，占比2.47%；温月芳直接持股9,443,180股，占比2.15%[8] - 中简合伙持股14,782,901股，占比3.36%；华泰投资持股60,685,622股，占比13.80%[8][9] - 截止2024年11月20日，前十大股东合计持股150,540,228股，占总股本34.23%[12] 一致行动关系 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期不再续签[3][4][5] - 到期终止前，二人共同控制公司21.78%的权益[9] - 解除后，杨永岗实际表决权为5.83%，温月芳为2.15%[10] - 二人表决权比例变动超5%，达权益变动披露标准[10] 控制权变更 - 一致行动关系解除后，公司实控权由二人共同控制变为无实际控制人[3][4][12] 其他 - 公司重大事项按股权比例表决，董事会任免需过半数，增减资等需2/3以上[13] - 股东一致行动关系到期不续签，不影响公司主营等[14] - 杨永岗、温月芳解除关系不违法，会继续履约[16]

权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期终止[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%，实际持股10,861,059股，比例2.47%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%，实际持股9,443,180股，比例2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月内不排除增持或减持公司股份的计划[17] 其他限制 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董高期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] 限售股情况 - 截至2024年11月20日，杨永岗高管限售股8,145,794股，温月芳7,082,385股[25] 股份买卖情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

股权结构 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期不再续签[2][4] - 到期前杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益[6] - 到期后杨永岗可支配5.83%，温月芳2.15%[6] 股东持股 - 截止2024年11月20日，前十大股东合计持股150,540,228股，占比34.23%[8] - 杨永岗直接持股2.47%，温月芳2.15%[6] - 二人合计持有华泰投资60.16%股权，间接控制13.80%股份[6] 控制权变更 - 协议到期后公司控制权由共同控制变为无实际控制人[10] 影响评估 - 协议到期不续签对公司无重大不利影响[11] - 律所认为控制权将变更为无实际控制人[12] - 保荐机构认为符合约定，未违法违规[13]

权益变动原因 - 本次权益变动由《一致行动协议》到期终止引起，不涉及持股数量变动[2] 股东持股情况 - 杨永岗直接持有公司2.47%股份，对应10,861,059股[13][21] - 温月芳直接持有公司2.15%股份，对应9,443,180股[13][21] - 中简合伙持有公司3.36%股份，对应14,782,901股，杨永岗为执行事务合伙人[13][21] - 华泰投资持有公司13.80%股份，对应60,685,622股，杨永岗、温月芳合计持有其60.16%出资份额[13][21][22] 一致行动相关 - 《一致行动人协议》2014年12月3日签署，2024年12月2日到期后不再续签[13][16][20] - 一致行动解除前，杨永岗和温月芳共同控制公司21.78%权益，对应95,772,762股[13][22] 表决权变动 - 杨永岗解除前表决权比例21.78%，解除后为5.83%[23] - 温月芳解除前表决权比例21.78%，解除后为2.15%[23] 未来计划 - 截至报告披露日，信息披露义务人未来12个月不排除增持或减持股份计划[17] 限售情况 - 一致行动关系解除后，相关方6个月内遵循实际控制人减持规定[24] - 担任公司董事、高管期间，每年转让股份不得超所持总数25%[25] - 截至2024年11月20日，杨永岗持10,861,059股，高管限售股8,145,794股[25] - 截至2024年11月20日，温月芳持9,443,180股，高管限售股7,082,385股[25] 交易情况 - 本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人无买卖公司股份情况[28]

中简科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司 第三届董事会独立董事的议案》，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生 为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞任情况 公司独立董事沈菊琴女士、刘礼华先生任公司独立董事已经满六 年，沈菊琴女士、刘礼华先生近期已向公司董事会提交书面辞职报告， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。沈菊 琴女士、刘礼华先生的原定任期与公司第三届董事会相同。 沈菊琴女士、刘礼华先生作为公司独立董事，勤勉、忠实履行职 责，积极为公司发展献计献策，所提建议和意见均从公司发展大局考 1 虑，兼具前瞻性及可行性。沈菊琴教授作为德高望重的会计学专家， 工作细致、考虑周全，带领董事会审计委员会在健全公司财务制度、 强化募集资金管理、规范自有资金使用 ...

人事变动 - 2024年11月29日公司同意提名李辉为第三届董事会独立董事候选人[1] - 董事会因个人原因免去彭纪生董事职务，其未持股[1] 人员信息 - 李辉1976年生，博士学历，教授，长期从事高性能碳纤维研发[6] - 2008年4月至今李辉先后任公司多职，为核心技术人员[6]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-059 中简科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，会 议于 2024 年 11 月 29 日上午以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永 岗先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 经公司董事会审议，同意提名徐高彦女士、邱学仕先生为第三届 董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司 第三届董事会任期届满之日止。 上述提名已经公司董事会提名委员会审核通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.c ...

本次《公司章程》修订须经公司股东大会审议通过后生效，公司 董事会提请股东大会授权向公司管理层办理《公司章程》工商备案等 相关事项，修订后的事项最终以登记机关登记备案结果为准。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 鉴于杨永岗、温月芳的一致行动关系将不再存续，结合公司发展 需要，现将《公司章程》中基于《一致行动人协议》所涉特殊约定予 以删除，章程修订对照表如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人 | 第八条 董事长为公司的法定代表人 | | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | 第三十四条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | | 其他形式的利益分配； | 他形式的利益分配； | | …… | …… | | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规 | | 定的其他权利。 | 定的其他权利。 | | 股东杨永岗、温月芳应在协商一致的前提下， | 股东杨永岗、温月芳应在 ...

会议时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月16日下午2:30召开[1] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议股权登记日为2024年12月11日[4] 会议提案 - 提案含总议案、修订章程、补选及免去董事等议案[4][5][19] - 提案1.00属特别决议，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月12日特定时段[7] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路569号[8] 网络投票 - 网络投票代码为350777，投票简称为中简投票[14]

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-057 2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经 营，加强及稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法 规及公司章程需要通过股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双 方采取一致行动，双方签署了《一致行动协议》。此协议自双方签署 之日起生效，有效期 10 年。 截至本公告日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次 会议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议中未采取一致行动 外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议 批准事项时，均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违 1 反《一致行动人协议》的情形。 中简科技股份有限公司 关于股东一致行动人协议到期不再续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）近期 收到公司实际控制人之一温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议> 到期不再续签的告知函》，确认与杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签 署的《一致行动人 ...