董事会换届 - 公司第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[2] - 杨永岗提名3名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[3] - 中国石化集团资本有限公司提名1名非独立董事候选人[3] - 温月芳提名2名非独立董事候选人和1名独立董事候选人[3][4] - 董事会同意6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人提请股东会审议[4] - 独立董事候选人任职资格及独立性经深交所备案审核无异议后，与非独立董事候选人在2025年第四次临时股东会上用累积投票方式分项表决[5] - 股东会选举4名非独立董事和3名独立董事，与职工代表大会选举的1名职工代表董事组成第四届董事会[5] - 在第四届董事会董事就任前，第三届董事会董事继续履职[7] 人员持股 - 杨永岗直接持有10,861,059股公司股份，占公司总股本2.47%，还通过两家公司间接持股[10] - 李宝山未直接持有公司股份[12] - 李辉直接持有公司股份400,757股[18] - 温月芳直接持有8,250,880股股份，占总股本1.88%，还通过两家企业间接持股[24] 人员任职 - 李辉于2025年10月28日起任公司总经理[17] - 顾远东2019年9月至今在南京财经大学担任教授[20] - 温月芳2020年5月至今任南京工业大学教授[23] - 李友根2024年1月8日至今任中简科技独立董事[25] - 邱学仕2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[28] - 徐高彦2024年12月16日至今任中简科技独立董事，未直接持股，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[31] - 潘华2022年12月至今任南京康尼机电独立董事，截至公告披露日未直接持中简科技股份，与5%以上表决权股东及其他董高无关联[34] 人员资质 - 顾远东主持完成多项基金项目，发表50多篇学术论文，单篇被引超1300次[20] - 张雪皓现任持有公司5%以上股份的中石化资本高级管理人员[15] - 邱学仕符合相关规定要求的任职资格[29] - 徐高彦符合相关规定要求的任职资格[32] - 潘华符合相关规定要求的任职资格[35]

公司近期动态 - 公司于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开了第三届第三十次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司拟续聘2025年度审计机构及其审计费用的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入几乎全部来自新材料制造业，该业务占比99.93% [1] - 2024年1至12月，公司其他业务收入占比仅为0.07% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为134亿元 [1]

人员提名 - 邱学仕被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[12][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[11] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超六年[23] - 近三十六个月无相关违规处罚记录[16][18] - 未被采取禁入措施或被认定不适合任职[15][16]

业绩总结 - 公司2024年度财报审计意见为标准无保留，内控审计带强调事项段无保留[3] - 天健所2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[4] - 天健所2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿[4] 费用相关 - 本期审计费用86万，与2024年持平[8] 人员数据 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] 风险相关 - 天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[5] - 天健所近三年受行政处罚4次等[6] 决策事项 - 公司审议通过续聘天健所议案，待股东会审议生效[9]

独立董事提名 - 潘华被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[11][12] - 最近相关时段无违规处罚及不良情形[13][16][18] - 过往任职及担任数量、时长符合要求[21][22][23] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[24]

独立董事提名 - 徐高彦被提名为中简科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[11][12] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[17] - 具备五年以上相关工作经验[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[21] - 在该公司连续任职未超六年[22] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[24] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[24]

会议时间 - 2025 年第四次临时股东会现场会议于 12 月 12 日 14:00 召开[2] - 网络投票时间为 12 月 12 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为 2025 年 12 月 4 日[2] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 5 日上午 9:00 - 11:00、下午 14:00 - 16:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省常州市天宁区竹林北路 256 号 3 号楼常州开元名都大酒店[3] - 登记地点为江苏省常州市新北区玉龙北路 569 号[6] 会议议案 - 选举公司第四届董事会非独立董事应选 4 人，独立董事应选 3 人[4][18] - 有选举杨永岗等 6 位非独立董事、李友根等 4 位独立董事的议案[18][19] - 有公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为 350777，投票简称为中简投票[12] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 12 月 12 日上午 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00[14] 其他 - 公告发布时间为 2025 年 11 月 26 日[11] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[18]

董事会会议 - 2025年11月24日召开第三届董事会第三十次会议，8名董事参与表决[2] - 第四届董事会由8名董事组成，本次股东会应选非独立董事4名，独立董事3名[2][5] 选举事项 - 选举杨永岗等6人为第四届董事会非独立董事候选人议案通过，待股东会审议[3][4][5] - 选举李友根等4人为第四届董事会独立董事候选人议案通过，待股东会审议[5][6][7] 审计与会议安排 - 拟续聘天健会计师事务所，费用86万元，待股东会审议[7][8] - 决定2025年12月12日召开2025年第四次临时股东会[10]

减持计划执行情况 - 公司董事兼股东温月芳于2025年8月27日至10月15日通过集中竞价方式减持公司股份119.23万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例为0.2712%，减持均价为35.85元/股 [1] - 本次减持计划已实施完毕，减持行为符合相关法律法规及承诺要求 [1] 减持后持股情况 - 减持后温月芳持有公司股份数量为825.0880万股 [1] - 减持后持股占公司总股本比例降至1.8788% [1]

合同信息 - 2022年3月与客户A签21.69亿元《产品订货合同》[2] - 合同总金额216,936.65万元[5] - 合同标的为碳纤维、碳纤维织物[5] 执行情况 - 截至2025年9月30日已履行金额155,590.84万元[5] - 已履行进度71.72%，待履行金额61,345.81万元[5] 未来展望 - 2025年3月1日至2026年2月28日预计执行金额2.0568083952亿元[2] 影响 - 合同正常履行无重大风险，对业绩有积极影响[5][6]