证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-056 中简科技股份有限公司 关于启用新公章、法定代表人章以及换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法定代表人已由 温月芳女士变更为杨永岗先生。目前公司取得了常州市政务服务管理 办公室颁发的《营业执照》，完成了相关工商变更登记手续，具体信 息如下： 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 类型：股份有限公司（上市） 此外，前期因经营层保管不利遗失中简科技股份有限公司公章及 法定代表人章各一枚，已声明作废。目前，公司已完成新公章（备案 编号：3204000055599）及法定代表人章（备案编号：3204000055600） 的补办刻制等工作，并已在公安机关完成备案登记。 住所：常州市新北区玉龙北路 569 号 法定代表人：杨永岗 注册资本：43970.7537 万元整 成立日期：2008 年 4 月 28 日 经营范围：高性能碳纤维、织物、复合材料及相关产品的开发、 制造、销售、技术服务、技术咨询；自营和代理各类商 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022. 电话:86-10-65219696 传真:86-10-88381869 法律意见书 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中简科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开， 出席会议人员资格，本次股东大会的议案情况，本次股东大会的表决程序及表决 结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-055 中简科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州 富都 voco 酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 1 公司股东大会规则》等法律、法规和规 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-051 中简科技股份有限公司 关于签订重大销售合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 由于业务领域的特殊性，该订货合同执行率具有不确定性， 合同已明确约定最终"以订单为准"、"按实际交付数量结 算"，合同或存在不能按照约定数量完整执行的风险。由于 公司供货进度主要受客户及其最终用户的采购计划影响，可 能存在因供货时间分布不均，但从客户对于公司碳纤维长期 需求来看，不会影响公司销售增长的持续性。 近日，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与客户 A 签 订《物资采购合同》（以下简称"合同"），相关情况如下： 一、 合同标的和当事人情况 1 1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物。 2、当事人情况： （1）合同当事人：客户 A； （2）公司根据相关规定豁免披露当事人的具体信息； （3）合同当事人与公司不存在关联关系。 二、 合同的主要内容 1、合同标的：碳纤维、碳纤维织物； 2、合同金额：423,648,000.00 元； 3、合同履行期限：以订单为准，具体根据客户下发交 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-053 中简科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月至 2024 年 8 月，先后分 5 笔进行闲置自有资金委托理财，总额共计 3 亿 元。因对上述产品理解有偏差，未及时提请董事会审议，开展了委托 理财。公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认公司使用闲置自 有资金委托理财的议案》。全体董事均已对上述超出董事会授权范围 之外的委托理财事项进行补充确认，全体监事对该补充确认事项无异 议。 公司已于 2024 年 8 月 26 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 8 月 28 日共计收到本金 1 亿元及理财收益 674,218.21 元（公 告编号：2024-038）。 公司已于 2024 年 9 月 2 日对相关理财产品发起了赎回申请，于 2024 年 9 月 3 日共计收到本 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-052 中简科技股份有限公司 关于前期重大销售合同进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 由于合同业务的特殊性，该订货合同执行率具有不确定性， 合同已明确约定最终"以订单为准"、"按实际交付数量结 算"，合同或存在不能按照约定数量完整执行的风险。由于 公司供货进度主要受客户及其最终用户的采购计划影响，可 能存在因供货时间分布不均，但从客户对于公司碳纤维长期 需求来看，不会影响公司销售增长的持续性。 2、原合同的交付产品名称及规格保持不变； 3、根据相关要求，协议中约定的数量、单价等内容豁免披露。 4、双方约定：2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日，预计合 同执行金额为 688,725,000.00 元。2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日的相关执行条件将于后续继续协商。 二、合同的进展情况 单位：万元 | 合同标的 | | | | | | 碳纤维及织物 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-054 中简科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购股份： 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024-023）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司将在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司以集中竞价方式累计回购公司股 份 386,300 股，占公司总股本的 0.09%，最高成交价为 23.806 元/股， 最低成交价为 19.40 元/股，成交总金额为人民币 8,218,039.00 ...

特此公告。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-050 中简科技股份有限公司 关于公司公章及法人章作废的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期因经营层保 管不利，遗失中简科技股份有限公司公章（备案编号：3204000049119） 及法定代表人章（备案编号：3204000049123）各一枚。现均声明作 废。公司已向公安机关备案，将尽快进行公章、法人章印鉴的补办手 续，上述事项不会对公司未来生产经营造成重大不利影响。关于上述 事宜的后续进展情况，公司将严格按照法律法规的规定和要求，及时 履行披露义务。 中简科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 1 日 1 ...

中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为优化中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组成， 实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，并审查董事和 高级管理人员的任职资格。 第三条 本工作细则所称董事不包括独立董事。 中简科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二四年十月 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监等人员。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，独立董 事占多数。 第六条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会选举并经全体董事的过半数通过产生，选举委 ...

根据第三届董事会第十七次（临时紧急）会议决议，温月芳女士 因个人原因不再适合担任公司总经理一职，公司董事会解聘温月芳女 士的公司总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代 公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公 司日常经营工作。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后， 温月芳女士将继续担任公司副董事长、总工程师的职务以及仍担任公 司第三届董事会战略与发展委员会委员。此次解聘事项不会对公司日 常生产经营活动的正常运作产生重大不利影响。公司各项工作稳步推 进，按照既定目标全力以赴保障供货。 截至本公告披露日，温月芳女士直接持有公司股份944.32 万股， 1 关于解聘公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开了第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届 董事会第十七次（临时紧急）会议，审议通过了《关于解聘公司总经 理温月芳的议案》。相关情况如下： 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-049 ...