业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入43.78亿元，同比增长19.05%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元，同比增长4.95%[1] - 2024年一季度实现营业收入11.9亿元，同比增长67.16%[2] - 一季度净利润为1.98亿元，同比增长69.83%[2] 研发投入 - 公司2023年全年研发投入6.29亿元，同比增长40%；2024年一季度研发投入2.69亿元，同比增长118.6%[3] 转购金额和产能规划 - 2024年一季度转购金额为27.7亿元，折旧金额约为1.25亿元[4] - 六英寸绿波器产线产出规模最高值超过8000片每月，一期产能规划为1万片每月，第二期预计增加到1.6万片每月[5] 技术进展 - IPD晶圆生产线已正式转入量产阶段，相关模组产品已在多家客户端完成验证并实现量产出货[6] - 公司在高端滤波器领域取得重大进展，解决了性能问题并达到国际领先水平，产销量已成国内最大[9] 产品发展 - Panet产品进展良好，预计模组比重将持续增加[10] - P6产品已进入样品阶段，预计对今年销售贡献不大，但公司长期发展有信心[12] 市场趋势 - 公司认为40%到45%的毛利率是合理水平，虽可能略低于40%但会保持在该水平线上[14] - 公司产品在5.5G手机时代已有产品，对技术能力和竞争地位有信心[16] 客户结构和需求 - 公司客户结构目前趋向越来越集中，韩系客户如三星地位稳固[17] - 长城科技手机在录播器产品和收入上取得了不错的表现[18] - 高端录播器需求超出预期，可能对视频模组价格有30%到40%的贡献[18] - 客户对高端手机性能有更高需求，愿意支付更高成本[19]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-016 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件形式发出，于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 该事项需提交公司2023年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计费用 - 2024年年报审计费用100万元，与2023年持平[9] - 2024年内控审计费用30万元，2023年无此项[9] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 法律风险 - 投资者诉立信等80万元案件，立信承担15%补充赔偿责任[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次等[5]

募集资金情况 - 2021年1月25日向特定对象发行5,311,544股A股，募资3,005,537,172.40元，净额2,970,474,376.70元[10] - 2023年度非公开发行募资3,005,537,172.40元，以前年度使用3,005,537,169.54元，专户余额2.98元[11] - 2021年用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金2,001,886.80元[18] 募投项目进度 - 2023年度募投项目投资进度超100%，因累计投入含部分理财收益[23] - 高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目投资进度101.50%[29] - 5G通信基站射频器件研发及产业化项目投资进度101.23%[29] - 补充流动资金项目投资进度101.91%[29] 其他情况 - 公司优化调整两个项目产线建设为自主建设以加速募投项目实施[30]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会和2次股东大会[4] - 2023年4月26日、5月19日分别开会同意续聘立信事务所[20] - 2023年8月9日开会审议通过提名董事候选人议案[21] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会、2次股东大会[4][6] - 2023年独立董事多次对议案发表意见[10][11] - 2023年8月25日第二届董事会独立董事任期届满[24] 公司合规事项 - 2023年度未发生应披露的关联交易事项[17] - 2023年度按时披露定期及内控评价报告[18] - 2023年度股权激励计划履行必要程序[22]

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-031 江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为 符合条件的 190 名激励对象办理 71.3505 万股第二类限制性股票归属相关事宜， 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 190 人 拟归属数量：71.3505 万股，占目前公司总股本的 0.1337% 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 归属价格：61.47 元/股（调整后） 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）草案公告时公司 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年 度的财务决算相关情况如下： 一、主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 4,378,236,624.12 | 3,677,493,060.96 | 19.05% | | 营业成本 | 2,344,668,770.85 | 1,731,907,789.39 | 35.38% | | 营业利润 | 1,175,125,322.99 | 1,096,448,809.35 | 7.18% | | 归属上市公司股东的净利润 | 1,122,340,218.97 | 1,069,356,655.79 | 4.95% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 1,095,041,101.35 | 1,065,471,543.58 | 2.78% | | ...

募集资金情况 - 向特定对象发行5,311,544股A股，募资300,553.72万元，净额297,047.44万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用301,600.09万元，余额2.98元[2] 募投项目情况 - 高端射频滤波器等三项目投入进度超100%[16] - 优化调整两项目产线建设为自主建设[17] 资金使用情况 - 使用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金2,001,886.80元[17]

第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及中国证监会和证券交易所的有关规定 及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），制定本制度。 江苏卓胜微电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下 内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放金额； 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定 用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 ...

关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项 及作废处理部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2024-029 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"卓胜微"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理 2022 年限 制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议并通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本 次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 1 ...