信息披露规范 - 公司制定信息披露管理办法规范行为，维护股东权益[2] - 信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证真实准确完整[2] - 董事、监事、高管需保证披露信息真实准确完整及时公平[4] - 除依法披露，公司可自愿披露相关信息，但需遵守原则[5] - 公司及其相关人员作出公开承诺的应当披露[6] 披露方式与范围 - 依法披露信息应在指定网站、媒体发布并置备供查阅[7] - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[9] - 公司可按规定对特定信息申请暂缓、豁免披露[9] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司按规定处理[10] 定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度等定期报告[12] - A股年度报告在会计年度结束后四个月内披露，半年度报告两个月内披露，季度报告一个月内披露[14] - H股年度业绩初步公告在会计年度结束后三个月内披露，年度报告四个月内且在年度股东会召开日前至少二十一天披露[15] - H股中期业绩初步公告在会计年度上半年结束后两个月内披露，中期报告三个月内披露[16] - 股权变动月报表在每月结束后第五个营业日早市或开市前时段开始交易（以较早者为准）前30分钟披露[16] 披露时间变更与预告 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请，原则上只接受一次变更申请[15] - 预计年度净利润为负等情况，应在会计年度结束一个月内预告[24] - 股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束一个月内预告全年营业收入等情况[29] 审计与违规处理 - 年度报告财务会计报告必须审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[13] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明并提交相关文件[22] - 未在规定期限披露季度报告，股票及其衍生品种于期限届满次一交易日停牌一天[25] - 股票及其衍生品种交易异常波动时应及时披露业绩快报[25] - 董事会预计实际业绩或财务状况与已披露业绩预告或快报差异较大时应及时披露修正公告[25] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况公司应披露[28][38] - 公司变更公司名称、股票简称等应立即披露[29] - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[29] 制度与责任 - 公司应制定信息披露事务管理制度并经董事会审议通过，报注册地证监局和证券交易所备案[34] - 公司应制定定期报告的编制、审议、披露程序[35] - 公司应制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序[36] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应主动告知公司董事会并配合披露[38] - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[40] - 通过接受委托等方式持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[40] - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负责，董事长、经理、财务负责人对财务会计报告负责[44] 违规后果 - 信息披露义务人违反办法，中国证监会可采取责令改正、监管谈话等监管措施[48] - 董事、监事在定期报告审议和披露时态度不一致，中国证监会可给予警告并罚款，情节严重可采取证券市场禁入措施[44] - 信息披露义务人违反办法情节严重，中国证监会可对有关责任人员采取证券市场禁入措施[44] - 违反办法涉嫌犯罪，依法移送司法机关追究刑事责任[45] 其他 - 及时是指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[49] - 本办法自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司挂牌交易之日起生效并执行[51] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[51]

股份交易规则 - 买卖股份前需书面通知董事长或指定董事，获确认书后才可交易，回复及交易有效期均为五个交易日[5] - 特殊情况出售或转让证券需符合规定，公司要通知联交所并公告[7] 股份数据管理 - 董事会秘书核查买卖行为合规性，管理人员股份数据信息，每季度检查披露情况[8] 限售股份规定 - 本公司股票上市交易之日起1年内董事等所持股份不得转让[10] - 董事等离职后半年内所持股份不得转让[10] - 公司或董事等涉违法犯罪未满六个月不得转让股份[10] - 董事等被行政处罚未足额缴纳罚没款不得转让股份[10] - 董事等任期内和任期届满后六个月内每年转让股份不得超一定比例[11] - 公司董事、监事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[12] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[12] - 每年首个交易日按25%计算本年度可转让股份法定额度[12] - 上市已满一年公司的董监高新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[16] 股份变动报告 - 董监高股份变动应自事实发生日起二个交易日内向公司报告并公告相关内容[17] 禁止买卖期间 - 董监高及有关雇员在定期报告公告前三十日等多个期间不得买卖本公司股票[18] 离职转让限制 - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超25%[19] - 董监高离职后半年内不得转让其所持本公司股份[20] 短线交易收益 - 董监高买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入所得收益归公司所有[20] - 公司董事会不收回收益，负有责任的董事依法承担连带责任[21] 增持股份规则 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[23] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[23] - 增持股份比例达公司已发行股份2%等情况需通知公司并披露结果[24] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告，公告前不得再增持[24] - 增持计划实施期限过半需披露进展公告[25] 减持股份规则 - 公司触及重大违法强制退市情形，董监高在特定期间不得减持[27] - 董监高减持需提前十五个交易日报告备案并公告[28] - 每次披露减持时间区间不超三个月[29] - 因离婚减持，任期内和届满后六个月内每年转让不超25%[29] 制度生效时间 - 本制度自公司发行H股在港交所上市之日起生效[34]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，对关联交易议案发表同意意见[7] - 2024年独立董事现场履职17天[10] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 人事审查 - 2024年董事会换届，审查候选人任职资格[19][20] 审计与决策 - 续聘大华会计师事务所[17] - 独立董事审议通过议案助力公司发展[18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人属于关联方[5][6] 关联交易审议 - 与关联自然人、法人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[14] - 为关联人提供担保，应董事会审议通过后披露并提交股东会审议；为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计合并报表净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议批准[15] - 与关联自然人交易在30万元以下、与关联法人交易在300万元以下或占比低于0.5%，由总经理批准[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用审议披露程序[19] 其他关联交易规定 - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算适用程序[17] - 公司与关联方共同出资设立公司，以公司出资额适用相关规定[21] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计重新履行程序和披露义务；年度和半年度报告分类汇总披露[18][19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[19] 关联交易定价与结算 - 关联交易定价遵循市场价格、成本加成、协议价原则[22] - 关联交易价款逐月结算，每季度清算，每季度结束后30天内财务部将上季度价格信息报董事会备案[23] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[28] 股东会批准关联交易要求 - 需股东会批准的关联交易，若交易标的为股权，审计截止日距股东会召开日不得超过六个月；若为非现金资产，评估基准日距股东会召开日不得超过一年[30] 关联交易信息披露 - 公司按深圳证券交易所规定披露关联交易信息，披露时需提交公告文稿等文件[34][35] 关联交易豁免 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按本办法履行相关义务[37] - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议[38] 关联交易文件保管与实施 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[40] - 本办法自公司股东会通过之日起实施[42]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券和上市全过程[2] - 适用于公司及合并报表范围内下属公司[3] 文件提供规定 - 提供涉及国家秘密等文件需报主管部门批准并备案[4] - 提供其他不利影响文件应按规定履行程序[5] - 提供涉密文件需与服务机构签订保密协议[5] 其他要求 - 发现文件泄露应立即补救并报告[7] - 提供会计档案或复制件应履行相应程序[7] - 配合境外检查需事先取得中国证监会或主管部门同意[8] - 公司应定期自查保密和档案管理工作[8] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[10]

公司基本信息 - 公司于2019年5月31日首次发行4100万股人民币普通股，7月12日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为40100万元，股份总数40100万股，均为普通股[10][24][25] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[21] 股东信息 - 发起人章燎源认购136230000股，比例45.41%[23] - 发起人Nice Growth Limited认购70260000股，比例23.42%[23] - 发起人LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED认购57030000股，比例19.01%[23] - 发起人上海自友松鼠投资中心（有限合伙）认购14790000股，比例4.93%[23] - 发起人Gao Zheng Capital Limited认购14370000股，比例4.79%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[30] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[33] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[33] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形需股东会审议批准[50][51] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保等8种情形需股东会审议通过[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形需2个月内召开临时股东会[53][54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[53][58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，非独立董事4人，设董事长1人[107] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[115] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季报[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[166]

担保额度与审批 - 为两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后经股东会批准[6] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须董事会审议后经股东会批准[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须董事会审议后经股东会批准[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须董事会审议后经股东会批准[6] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须董事会审议后经股东会批准[6] 审议条件 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数同意、出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[15] - 股东会审议连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 担保限制 - 除控股子公司外，连续二年亏损的申请担保单位，公司不得为其提供担保[14] 担保展期 - 公司担保的债务到期后需展期并继续由其提供担保的，应作为新的对外担保重新履行审批程序[18] 担保管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期核对[19] 信息披露 - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务[21] - 公司股东会或董事会对外担保决议应及时公告[22] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款公司应及时披露[22] - 被担保人出现严重影响还款能力情形公司应及时披露[22] 财务与核查 - 公司财务部需向注册会计师如实提供全部担保事项[22] - 公司董事会应建立担保行为定期核查制度[24] 责任追究 - 董事等擅自越权签担保合同造成损害须担责[24] - 控股股东等不偿债公司董事会应采取措施减损追责[24] 实施时间 - 本办法自公司股东会通过之日起实施[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[12] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[12] 责任分工 - 公司董事会负责登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 公司证券事务部是信息披露等工作日常办事机构[3] 信息流转与报备 - 内幕信息流转涉行政管理部门按一事一记登记信息[15] - 知情人告知董事会秘书，其控制传递和范围并组织填写档案[15] - 董事会秘书核实内幕信息后向深交所、安徽证监局报备[15] - 重大投资等情形及股票异常波动时向深交所报备知情人档案[17] 保密与追责 - 全体董事等人员在信息未公开前控制知情范围[19] - 内幕人员不得泄露信息、谋利及进行内幕交易[19] - 控股股东等讨论重大事项控制知情范围，异动时告知公司[19] - 确需提供内幕信息应先签署保密协议或取得保密承诺[21] - 发现内幕交易等情况公司核实追责并在二个工作日内报送情况[23] - 内幕信息知情人犯罪公司移交司法机关处理[23]

独立董事聘任条件 - 聘任不少于3名独立董事，占董事会成员至少三分之一，含至少一名会计专业人士[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[9] - 最多在三家境内、六家香港上市公司担任董事[8] 提名与资格 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[10] - 候选人需符合相关规定[11] - 会计专业候选人需具备注册会计师资格等[12] 任职限制 - 近36个月内有违法违规记录不得担任[10] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[18] 履职与职权 - 履职包括参与决策、监督等[22] - 特别职权包括聘请中介等，部分需全体过半数同意[23] 履职要求 - 发表意见应含事项情况等内容[25] - 每年现场工作不少于十五日[33] - 工作记录等资料保存至少十年[34] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[30] - 审核事项需全体成员过半数同意提交董事会[30] 津贴与支持 - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[41] - 提供工作条件和人员支持[39] 报告与处罚 - 特定情形向证券交易所报告[42] - 违规证监会可采取监管措施[44] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[51] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[51] 制度生效 - 制度自公司H股在香港联交所挂牌交易生效[54]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[4] 会议召开 - 监事会每6个月至少召开一次会议[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议临时会议，书面提议提交后三日内发通知[10] - 定期会议通知前至少用两天征求员工意见[12] - 定期会议提前十日通知监事[15] - 临时会议提前三日通知监事[15] 会议举行与决议 - 会议须全体监事过半数出席方可举行[20] - 形成决议需全体监事过半数同意[25] - 监事回避表决时，无关联关系监事过半数通过决议[26] 会议记录与档案 - 会议记录应包含召开时期、地点、召集人姓名等内容[30] - 出席会议的监事和记录人应在记录上签名，未签字又无说明视为同意[31] - 会议档案保存期限为10年[33] 其他规定 - 通讯方式开会，监事不得代他人出席，需在截止期限前送达表决票和审议意见[36] - 紧急情况可传签监事会决议[40] - 监事会督促落实决议，主席通报执行情况[39] - 决议分送董事会或高级管理层[40] - 监事会可修改规则并报股东会批准[42] - 规则由监事会负责解释[44] - 规则自公司H股在港交所上市之日起生效执行[44]