公司会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月22日通讯表决召开，7位董事全出席[2] 市场扩张和并购 - 全资子公司智谷耘行与自然人出资500万在西藏设合资公司[3] 其他新策略 - 公司向控股子公司唐源新材料增资1300万，注册资本从200万增至1500万[4][5]

其他新策略 - 公司2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[1] - 公司对原有组织架构进行调整优化[1] - 组织架构调整不影响公司生产经营[1]

董事会换届 - 公司于2025年7月18日完成董事会换届选举及相关人员聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，邹燕、胡伟任期至2028年6月19日，其余董事任期三年[2] - 战略与发展等四个专门委员会组成确定，部分委员任期至2028年6月19日，其余三年[5] 人员聘任 - 聘任高级管理人员，任期三年[6] - 聘任内审部门负责人王春梅，任期三年[8] 人员离任 - 第三届董事会副董事长周艳等部分人员任期届满离任[9] - 离任人员将遵守股份减持相关法规和承诺[10] 人员持股情况 - 周艳直接持有公司股份52,018,200股，占总股本36.16%，其一致行动人成都金楚企业管理中心持有14,165,510股[9][14] - 金友涛直接持有公司股份2,226,169股，占总股本1.55%[10] - 佘朝富直接持有公司股份2,576,574股[16] - 王瑞锋直接持有公司股份2,526,381股[17] - 周毅直接持有公司股份12,168股[19] - 截至公告披露日，李勇直接持有公司股票152,100股[24] - 截至公告披露日，魏益忠直接持有公司股票152,100股[25] - 截至公告披露日，金达磊直接持有公司股票152,100股[26] - 截至公告披露日，陈玺直接持有公司股票60,840股[28] - 截至公告披露日，张南直接持有公司股票60,840股[29] - 邹燕、胡伟、丁煜、陈唐龙、关振宏、王春梅未持有公司股份[10][14][21][22][23][31] 人员履历 - 王瑞锋于2022年9月至2023年11月曾任成都唐源新材料科技有限责任公司执行董事[17] - 周毅2012年4月起就职于公司[18] - 邹燕2006年至今就职于西南财经大学，2016年1月至2022年1月任创意信息技术股份有限公司独立董事，2019年7月至2025年7月任帝欧家居集团股份有限公司独立董事[19] - 陈玺于2023年5月至2025年2月任四川攀西钒钛能源科技有限公司董事[27] - 王春梅自2013年6月起至今就职于公司[31] 人员关系 - 魏益忠是公司实际控制人周艳的妹夫，董事长陈唐龙是周艳配偶[25]

人事变动 - 选举陈唐龙为公司第四届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任佘朝富为公司总经理，任期三年[6] - 聘任多位副总经理、财务总监等，任期三年[7][8] 组织架构 - 公司对原有组织架构进行调整与优化，不影响生产经营[10] 会议情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月18日召开，全票通过各项议案[2][3][5][6][7][8][9][10]

股东大会概况 - 公司2025年第四次临时股东大会于7月18日召开[6] - 现场出席股东及代理人11人，代表股份76,962,559股，占比53.5023%[8] - 网络投票股东90名，代表股份6,589,306股，占比4.5807%[8] - 中小投资者91人，代表股份7,224,606股，占比5.0224%[10] - 出席股东及代理人共101人，代表股份83,551,865股，占比58.0830%[10] 人员选举 - 陈唐龙、佘朝富、周毅当选非独立董事，胡伟、关振宏当选独立董事[15][17][18][21][23] - 各候选人同意股数占出席会议有表决权股份总数约99.8224%，中小投资者同意占比约97.9459%[14][16][18][21][23] 议案表决 - 董事会非独立董事、独立董事薪酬议案同意股数占比99.9136%[25][26] - 增加注册资本并修订《公司章程》等多项议案同意股数占比99.9137%，部分已获通过[28][29][30][32][33][36][37][38] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意股数占比99.9136%[39]

股东出席情况 - 出席股东大会股东101人，代表股份83,551,865股，占比58.0830％[4] - 现场会议股东及代理人11人，代表股份76,962,559股，占比53.5023%[5] - 网络投票股东90人，代表股份6,589,306股，占比4.5807％[5] - 中小股东91人，代表股份7,224,606股，占比5.0224％[5] 选举结果 - 陈唐龙、佘朝富、周毅当选非独立董事[6][7][8] - 邹燕、胡伟、关振宏当选独立董事[9] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意占比超99.91%，中小股东同意占比超99%[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞》等议案有少量反对和弃权票[22][23][24][25][26][27][28][29][32][34] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会召集等均合法有效[36]

募集资金管理制度核心要点 总则部分 - 募集资金指公司通过发行股票或其他股权性质证券募集的资金，不包括股权激励计划资金 [2] - 募集资金管理遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露原则 [3] - 募集资金只能用于公告的投向项目，董事会需制定详细使用计划 [2] - 非经股东会决议不得变更募集资金投向 [4] - 控股股东/实际控制人不得占用或挪用募集资金 [6] 募集资金存储 - 募集资金应存放于董事会批准的专项账户集中管理 [9] - 超募资金也需存入专户管理 [9] - 需在资金到账后1个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议 [9] - 可开设多个专户，多次融资需分别设置专户 [10] 募集资金使用 - 募集资金使用需与招股说明书承诺一致，不得随意改变投向 [11] - 单个项目实际投资额与计划差异超50%需重新论证可行性 [12] - 节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免董事会程序 [16] - 节余资金达到净额10%且高于1000万元需股东会审议 [16] - 闲置资金可进行现金管理，期限不超过12个月 [18] 募集资金用途变更 - 取消/终止原项目、变更实施主体/方式等视为用途变更 [22] - 变更需董事会审议，重大变更需股东会审议 [22] - 仅实施地点变更不视为用途变更 [22] - 新投资项目需进行审慎可行性分析 [23] 监督与披露 - 会计部门需建立募集资金使用台账 [26] - 内部审计部门每季度检查募集资金使用情况 [26] - 董事会需每半年核查募投项目进展并出具专项报告 [27] - 年度需聘请会计师事务所进行专项审核 [28] - 保荐机构需每半年进行现场检查 [29]

会计师事务所选聘制度总则 - 公司制定本制度旨在规范会计师事务所选聘行为，提高财务信息质量并维护股东利益，依据包括《公司法》《证券法》及深交所创业板规则等法律法规[1] - 选聘范围涵盖财务会计报告审计业务的会计师事务所，其他专项审计视重要性参照执行[2] - 选聘需经审计委员会审核后提交董事会和股东会审议，控股股东不得干预选聘独立性[3][4] 会计师事务所执业质量要求 - 候选事务所需具备证券期货业务资格，且满足六项条件：良好执业记录、固定场所、完善内控、充足资源配备、熟悉财务审计法规及证监会要求[5] - 重点考察声誉及历史审计质量，要求无重大审计问题记录[5] 选聘程序与职责分工 - 审计委员会主导选聘流程，包括制定政策、监督过程、提出建议及定期评估会计师事务所履职情况[6] - 选聘方式需公平公正，优先采用竞争性谈判或公开招标，禁止设置歧视性条件或量身定制条款[7] - 具体流程包含启动选聘、资料审查、资质审议、董事会及股东会审批、签约等六个环节[8] - 审计委员会可通过查询监管信息或要求现场陈述等方式调查事务所执业质量[9] 评价标准与费用管理 - 评价要素包括审计费用报价（权重≤15%）、资质条件、质量管理水平（权重≥40%）等十项指标[10] - 质量管理水平评估聚焦咨询机制、分歧解决、质量复核等制度有效性[11] - 原则上不设最高限价，确需设置需说明合理性[12] 改聘会计师事务所规范 - 改聘需审计委员会约见前后任事务所，评估执业质量并判断改聘理由充分性[20] - 董事会需为前任事务所提供股东会陈述机会，年报审计期间非特殊情况不得改聘[21][22] - 改聘公告需披露原因、前任意见、审计委员会意见及沟通情况等详细信息[23] 监督机制与违规处罚 - 审计委员会需监督会计师事务所勤勉尽责，严格执行内控及审计准则[26] - 违规处理措施包括通报批评、追偿经济损失及纪律处分，严重者可解除聘任[27][28] - 年度报告中需披露会计师事务所服务年限、审计费用及履职评估结果[29][10] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议生效，解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准[31][32]

董事会提名委员会工作制度 核心观点 - 公司设立董事会提名委员会旨在规范董事及高级管理人员的产生流程，优化治理结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定本制度 [1][2] 人员组成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数 [2] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生 [2] - 主任委员（召集人）由独立董事担任，负责主持工作，需经董事会批准 [2] 职责权限 - 负责拟定董事及高级管理人员的选择标准、程序，并对人选进行遴选与审核 [3] - 向董事会提出董事任免、高级管理人员聘任/解聘等建议，董事会未采纳需披露具体理由 [3] - 研究董事及高级管理人员的当选条件、任职期限等，形成决议提交董事会实施 [3] 决策程序 - 通过内部交流、人才市场搜寻等方式确定候选人，搜集其职业背景等书面材料 [3] - 需征得被提名人同意后方可纳入人选，经资格审查后提交提名委员会会议审议 [3] 议事规则 - 会议需提前3天通知委员，紧急情况下可口头通知，需三分之二以上委员出席方有效 [4] - 决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决或投票，可邀请其他董事列席 [4] - 独立董事需亲自参会或书面委托其他独立董事，可聘请中介机构提供专业意见 [4] 会议记录与保密 - 会议记录需由参会委员签字，由董事会秘书保存至少十年 [5] - 决议需以书面形式报告董事会，参会人员需履行保密义务，禁止内幕交易 [5] 附则 - 制度自董事会审议通过后生效，与法律法规冲突时以后者为准，解释权归董事会 [6]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在规范审计工作、提高审计质量、防范控制风险并增强信息披露可靠性，保护投资者权益 [1] - 内部审计定义为对公司各机构、控股子公司及重大参股公司经济活动的真实性、合法性、效益性进行审查评价，并对内部控制及治理程序进行监督 [1] - 内部控制目标包括合规经营、提升经营效率、保障资产安全及确保信息披露真实准确完整 [1] 审计机构设置与独立性 - 审计委员会由董事会设立，成员全部为董事且独立董事占半数以上，其中至少一名为会计专业人士 [2] - 内审部在审计委员会下独立开展工作，不得隶属于财务部门或与其合署办公 [2][3] - 审计人员需具备专业知识与职业道德，内审部负责人需拥有匹配的专业能力和工作经验 [3][4] 审计职责与权限 - 内审部职责涵盖检查评估内部控制制度、审计财务资料合法性、监督舞弊行为及协调内外部审计 [4][5] - 审计范围包括销货收款、采购付款、资金管理等所有财务相关业务环节，重点审查大额非经营性资金往来、对外投资等事项 [4][5] - 内审部拥有调阅资料、现场勘查、列席会议、追缴违规资产等权限，可对严重违规行为直接制止并建议追责 [6][7] 审计程序与档案管理 - 审计程序包括制定计划、实施审查、出具报告征求意见、跟踪整改及复审争议事项 [8] - 审计档案需在项目完成后15日内建立，实行主审立卷制，工作底稿需完整记录证据信息 [9] - 公司需建立审计档案管理制度，明确工作报告及底稿的保存期限 [9] 监督与违规处理 - 公司需建立内审人员考核机制，对违反制度的行为按情节追究责任 [9] - 违规行为包括拒绝提供资料、阻挠审计、销毁证据等，处罚需报公司领导批准执行 [9] 制度实施与修订 - 本制度由内审部解释修订，经董事会审议批准后生效 [9][10]