审计委员会 - 由三名非高管董事组成，三分之二为独立董事[5] - 主任由独立董事会计专业人士担任[6] - 任期与同届董事会董事相同[7] - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会选新委员[7] - 下设办公室，主任由全体委员过半数选举产生[9] - 负责审核财务信息、监督审计和内控等[11] - 每年至少开一次无管理层单独沟通会[13] - 督导内审部门半年检查重大事件和资金往来[13] - 根据内审报告对内控有效性出书面评估并报董事会[14] - 审阅财报，关注重大会计和审计问题及舞弊可能[14] - 每季度至少开一次会，按需开临时会[18] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[21] - 快捷通知2日无异议视为收到[21] - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 委员每人一票表决权[22] - 会议表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[23] - 会议记录由董事会办公室人员记录[23] - 会议记录保存期不少于十年[24] - 聘请或换外部审计机构需全体成员过半数同意并提建议[25] - 委员与议题有利害关系应披露并回避表决[27] - 委员有权对财务活动和收支状况进行内部审计[29] - 公司须披露审计委员会人员及履职信息[33] 战略委员会 - 由三名董事组成，至少一名为独立董事[40] - 所作决议违反规定无效，违规可60日内申请撤销[38] - 任期与同届董事会董事相同[42] - 人数少于三人时暂停职权，董事会选新委员[42] - 对长期发展战略、重大投融资提建议[44] - 审议决议连同议案报董事会批准[45] - 闭会期间可授权决议，需股东会批准按程序提交[45] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[21] - 快捷通知2日无异议视为收到[25] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[50] - 决议经全体委员过半数通过有效[51][52] - 会议记录保存期不少于十年[55] 薪酬委员会 - 由三名董事组成，过半数为独立董事[63] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[63] - 决议违法可60日内向董事会申请撤销[61] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[69] - 定期会考评董事、高管上年度业绩并提意见[69] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[73] - 决议经全体委员过半数通过有效[74] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[74] - 定期会书面通知，临时会可快捷通知，2日无异议视为收到[71] - 董事薪酬方案经董事会审议报股东会批准，高管方案报董事会[67] - 股权激励计划需经董事会或股东会批准[67] - 会议可现场、通讯或结合表决[69] - 会议集中审议、依次表决[74] - 会议记录保存期不少于十年[79] 提名委员会 - 由三名董事组成，三分之二为独立董事[90] - 主任由独立董事担任，全体委员二分之一以上选举产生[90] - 任期与同届董事会董事相同[91] - 人数低于规定三分之二时暂停职权[91] - 向董事会提更换、推荐董事及高管候选人意见[93] - 拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[93] - 董事会尊重提名建议[94] - 定期会提前5日、临时会提前3日通知，全体同意可豁免[96] - 快捷通知2日无异议视为收到[98] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[100] - 决议经全体委员过半数通过有效[101] - 会议记录保存期不少于十年[104] - 委员连续两次不出席视为不能履职，股东会批准董事会可撤职务[100] - 委员委托出席需表决前交授权委托书[100] - 有利害关系委员回避表决，不足法定人数全体提议案交董事会[108] - 委员有权评估董事、高管上年度工作情况[110] 议事规则 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[113]

人员离职生效规则 - 董事收到书面辞职报告两个交易日内披露，特殊情况补选后生效[4] - 任期届满或被解任人员决议通过之日离职生效[4] 离职后相关规定 - 担任法定代表人的董事辞任，30 日内确定新代表人[4] - 离任需交接资料，重大事项可审计[7] - 忠实义务两年内有效，股份转让有期限限制[9] 违规追责 - 公司发现违规审议追责方案，追偿费用[11] - 离职人员有异议 15 日内向审计委员会申请复核[11]

投资类型 - 公司对外投资分短期和长期，短期持有不超一年可随时变现，长期超一年不能或不准备变现[2] 审批标准 - 股东会审批交易标准涉及资产总额、营收、净利润等占比及金额[7] - 董事会审批交易标准涉及资产总额、营收、净利润等占比及金额[10] - 总经理审批单笔或年度累计不超最近一期经审计净资产10%（不含）的相关交易[11] 特殊投资审批 - 证券投资、委托理财或衍生产品投资需董事会或股东会审议批准[13] 投资决策与执行 - 短期投资由资金部门提供建议，按审批权限审批后实施[16] - 短期证券投资执行联合控制制度，人员分离[17] - 长期投资超出董事会权限提交股东会，已批准项目由董事会授权实施[18] 投资监督 - 审计委员会、审计部、财务部门对投资项目监督[26] 投资收回与转让 - 公司收回对外投资需经股东会或董事会决策并履行审批程序[21] - 公司转让对外投资需满足特定情况并按规定办理[22] 对外投资组建公司 - 公司对外投资组建合作等公司应派出人员，人选由证券部提意见、总经理决定[24] 财务管理 - 财务部门对对外投资全面记录核算，长期投资由其负责管理[26] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[26] - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司规定，每月报送财务报表[26] - 公司可向子公司委派财务总监监督财务状况[26] 资产盘点与信息披露 - 公司对投资资产定期盘点或核对，确认账实一致[27] - 公司对外投资应履行信息披露义务，子公司及时报告重大事项[29] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会解释修改并报股东会审批[32]

独立董事会议通知 - 公司应提前三日通知全体独立董事并提供资料，经一致同意可不受此限[4] 独立董事会议举行 - 需过半数独立董事出席或委托出席方可举行[7] 独立董事会议表决 - 一人一票，以计名和书面方式进行[5] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[7] 会议决议及档案 - 决议经全体签字生效，会议由董事会秘书安排并有书面记录，档案保存10年[9] 工作细则 - 由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[11]

审计委员会 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，三分之二须为独立董事，至少一名会计专业独立董事任召集人[6] - 内审部负责人由其提名，董事会任免[10] 内审部职责 - 对审计委员会负责并报告工作，履行多项检查评价职责[7][10] - 工作内容包括财务报表、内部控制、特定目的审计[12] 工作流程 - 实施审计三日前下达审计通知书，10个工作日内完成报告[15][19] - 接到意见3个工作日内反馈，每季度与审计委员会开会[19][20] - 会计年度结束前2个月提交次年计划，结束后2个月提交上年报告[20] 检查频率 - 至少每季度向审计委员会报告、检查募集资金，与审计委员会开会[11][20][26] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[21] - 至少每年提交内部审计、内部控制评价报告[20][23] 其他规定 - 工作底稿档案保存不少于10年，制度适用于公司及下属单位[17][5] - 建立激励约束机制，违规依法依规处理[30] - 制度由董事会修订解释，自通过日生效[33]

关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决，非关联股东按章程表决[13] 关联交易披露标准 - 与关联自然人成交超30万元，或与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[14] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议并披露评估或审计报告[14][15] 其他关联交易规定 - 公司向关联人委托理财，以发生额为披露计算标准，连续十二个月内累计计算适用相关规定[15] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[16] - 与关联人进行日常关联交易，超预计需重新履行程序和披露[17] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[17] - 公司董事等应告知关联人情况[20] - 向关联人购买资产，成交价相比账面值溢价超100%，交易对方原则上应提供盈利担保等[21] 时间及范围规定 - “及时”指触及披露时点的两个交易日内[25] - 公司合并报表范围内子公司的关联交易，视同公司行为比照规定执行[25] 制度生效规则 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[25]

制度适用与发布 - 制度适用于公司及各分公司、子公司，2025年8月发布[3][23] 印章种类 - 印章包括公章、法定代表人印章等具有法律效力的印章[3] 保管职责 - 总经办负责公章、合同专用章保管等，财务中心负责法定代表人印章、财务印鉴专用章保管等[5][6] 刻制审批 - 公章等刻制由总经办申请，行政分管领导审核，董事长批准；财务印鉴专用章等由使用部门申请，经部门负责人等签字，总经理批准[8] 使用保管原则 - 印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则，专人保管并建立使用台账[10][11] 加盖审批 - 加盖董事会印章经董事会秘书审核，董事长批准；加盖部门印章等经部门负责人批准[13] 外借规定 - 印章原则上不准带出公司，确需外借需总经理批准，需求与管理部门各派一人携带外出[14] 废止流程 - 印章废止需发起申请，经规定审批程序，总经办收回并建立作废登记台账[18] 违规行为 - 未执行“审用分离、分散保管”原则等多种违规行为[24]

公司基本信息 - 公司于2019年9月24日获批发行3030万股人民币普通股，11月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为361142872元[6] - 公司发起人共6名，含5名企业股东和1名自然人股东陈峰，设立时认购股份数不等[15] - 公司已发行股份数为361142872股，均为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让时间及数量有规定[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼、采取措施等[39][40] - 公司股东滥用权利需赔偿，滥用法人地位逃避债务对公司债务承担连带责任[42] - 控股股东质押、转让公司股票有相关规定[44][46] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[54][55] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[80][81] - 公司一年内购买、出售重大资产等金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[84] - 股东会选举或更换董事、两名以上独立董事实行累积投票制[88] - 股东会通过有关派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[100] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪等情形不能担任董事，董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[94][102] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[107] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[105] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[164] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%[170] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[173] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[180] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[164] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[189][190] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可以不经股东会决议[200]

业务审批 - 远期外汇交易额度单次或累计10%以下由总经理审批，10%-50%由董事会审批，50%以上经董事会审议后提交股东会审批[7] 亏损报告 - 亏损达最近一年经审计净利润10%且超100万元时，财务部向总经理和董事会报告[17] 业务规则 - 以套期保值规避汇率风险，禁投机套利[4] - 与有资格金融机构交易，额度不超实际收支，存续期匹配[4] - 以公司或子公司名义设账户，用自有资金，禁募投资金[4][6] 业务管理 - 财务部门管理实施，成立小组研究汇率提方案[10] - 外汇交易文件保管至少15年[19] - 参与人员及机构不得泄露交易信息[15]

信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[3][18][21] - 证券事务代表协助董事会秘书负责信息披露事务[22] 信息披露方式与原则 - 采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上采用直通披露[6] - 应真实、准确、完整、及时披露信息，同时向所有投资者公开，不得差别对待[7] 披露文件类型 - 主要文件包括募集说明书、上市报告书、定期报告和临时报告等[10] 定期报告披露 - 定期报告包括年报、半年报和季报，需在规定期限内披露[32] - 年度报告财务会计报告必须经审计，半年度报告特定情形下需审计[35] 临时报告披露 - 重大事件触及特定时点后需及时首次披露临时报告[44] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[52] 业绩预告与快报 - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等多种情况需进行业绩预告[61] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，应说明差异内容等[64] 分红披露 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%，需披露不分红或低分红原因等[69] 其他披露事项 - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%等情况需及时报告并披露[81]