会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 现场会议时间为下午14:30 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [1] - 股权登记日为2025年9月4日 登记在册股东均享有表决权 可选择现场或网络投票方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 会议地点位于山东省枣庄市市中区十里泉东路1号公司会议室 登记截止时间为2025年9月5日下午17:00 需提供股东身份证明文件 [3][4] 审议事项 - 会议将审议4项非累积投票提案 均为普通决议事项 需获得超过有效表决权二分之一的同意票方可通过 [2][3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统具体时段为2025年9月10日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时段为9:15至15:00 [2][6] - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体提案则以其意见为准 未表决提案按总议案意见处理 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 具体流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [6] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明 个人股东需提供身份证复印件 授权委托书需在登记截止前送达公司证券部 [3][12] - 联系方式：证券部办公室电话0632-5201266 传真0632-5201988 邮箱thzq@thwater.com 联系人石卉 [4]

会议基本情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月25日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席4人 姚娅女士因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长程终发主持 高级管理人员列席 召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 报告编制严格遵循《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 [1] - 半年度报告摘要同步刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] 现金管理安排 - 批准公司及子公司使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品 投资期限不超过12个月 [2] - 授权期限自董事会通过起一年 资金可滚动使用 超授权期限交易自动顺延至终止 [2] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构 [3] - 续聘基于对事务所执业资质、独立性、专业能力及投资者保护能力的审查 [3] - 该议案已通过审计委员会审议 尚需提交股东会批准 [3] 内部治理制度修订 - 董事会根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求 制定及修订内部治理制度 [3][4] - 多项子议案以4票同意结果审议通过 部分子议案尚需提交股东会审议 [4] 临时股东会召集 - 董事会决定于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议将审议需提交股东会的相关议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的通知 [4]

股价表现 - 2025年8月25日收盘价24.24元 较前一交易日下跌0.02元 跌幅0.08% [1] - 当日成交量105633手 成交额2.56亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入13.92亿元 同比增长27.68% [1] - 归属上市公司股东净利润5636.82万元 同比增长3.90% [1] - 扣除非经常性损益后净利润3931.37万元 同比下降11.46% [1] 资金流向 - 8月25日主力资金净流出520.94万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出9175.81万元 [1] 业务概况 - 公司属于化学制品行业 主营业务为水处理药剂的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电力、石化、冶金、造纸等行业的水处理系统 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入13.92亿元，同比增长27.68% [1] - 实现净利润5636.82万元，同比增长3.90% [1] - 基本每股收益0.2618元，加权平均净资产收益率ROE为2.30% [1]

公司董事会会议 - 第四届第十三次董事会会议于2025年8月25日召开 采用现场和通讯表决相结合方式[1] - 会议审议《2025年半年度报告》全文及摘要议案[1] 营业收入构成 - 水处理行业占比86.17% 为最主要收入来源[1] - 氯碱行业占比13.42% 其他业务占比0.41%[1] - 收入构成数据基于2024年1至12月份财务表现[1] 市值数据 - 当前市值53亿元 以收盘价24.24元为基准[1]

财务表现 - 上半年实现营业收入13.92亿元 同比增长27.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5636.82万元 同比增长3.90% [1] - 基本每股收益0.2618元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润3931.37万元 同比下降11.46% [1] - 净利润增速显著低于营收增速 反映盈利能力承压 [1]

其他关联资金往来 - 2025年期初余额3.1788291834亿元[3] - 半年度累计发生额（不含息）0.2329935156亿元[3] - 半年度利息0.081059297亿元[3] - 半年度偿还额0.3183345023亿元[3] - 6月末余额3.1745474937亿元[3] 氢力新材料（山东）有限公司往来 - 2025年期初余额2.4788291834亿元[3] - 半年度累计发生额（不含息）0.1604935156亿元[3] - 半年度利息0.0632860093亿元[3] - 半年度偿还额0.1183345023亿元[3] - 6月末余额2.584274206亿元[3]

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-028 山东泰和科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告 2、投资额度：山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 合计使用额度不超过 6 亿元。 3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的产品为安全性高、流动性好的理财 产品，但仍不排除受利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事 件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司及子公司正常 经营的情况下，同意公司及子公司合计使用额度不超过 6 亿元的暂时闲置自有资 金进行现金管理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及子 公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、拟投资理财产品品种 公司投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，符合相关法规的规定。 本公司及董事会 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人 ...

山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议审议通过，公司决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会。公司于 2025 年 8 月 25 日召开的 第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-030 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 ...