人事聘任 - 聘任王东海、华艳飞、张营为副总经理，任期至第四届董事会任期届满[2] - 聘任石卉为财务总监、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满[5] 会议情况 - 2025年9月11日召开第四届董事会第十四次会议，应出席5人实到5人[1] - 会议通知于9月8日以邮件和微信送达相关人员，由董事长主持[1]

固态电池材料研发现状 - 公司固态电池相关产品包括硫化锂、硫化物固态电解质(锂磷硫氯 LPSC)、双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)、固态电解质磷酸钛铝锂(LATP)、三氟甲基亚磺酸锂项目 目前均处于中试阶段 [1] - 三氟甲磺酸锂(LiCF3SO3)项目已完成小试 [1] - 三氟甲基亚磺酸锂目前已送样验证 [1] 客户验证与订单进展 - 固态电解质磷酸钛铝锂(LATP)和双三氟甲基磺酰亚胺锂(LiTFSI)已通过部分客户验证 [1] - 相关产品已形成小批量订单 但收入占比较小 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加股东会股东及代理人156人，代表股份120,526,400股，占比55.9796%[3][4] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意120,408,700股，占比99.9023%[5] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意120,389,200股，占比99.8862%[6] - 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》同意120,399,900股，占比99.8950%[8] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意120,365,600股，占比99.8666%[9] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意120,399,400股，占比99.8946%[10] 合法性认定 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[12]

会议安排 - 公司2025年8月25日召开第四届董事会第十三次会议，决定9月10日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股东会现场会议于2025年9月10日14:30在山东枣庄泰和科技会议室召开[5] - 网络投票时间为2025年9月10日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00；互联网投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代理人156名，持有表决权股份120,526,400股，占比55.9796%[6] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意120,408,700股，占比99.9023％；中小股东同意591,800股，占比83.4109％[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意120,389,200股，占比99.8862％；中小股东同意572,300股，占比80.6624％[13] - 《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》同意120,399,900股，占比99.8950％；中小股东同意583,000股，占比82.1705％[15] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意120,365,600股，占比99.8666％；中小股东同意548,700股，占比77.3362％[17] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》同意120,399,400股，占比99.8946％；中小股东同意582,500股，占比82.1001％[21] 会议合规 - 本次股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效，决议合法有效[23][24][25]

固态电池业务进展 - 公司固态电池相关产品包括硫化锂、硫化物固态电解质（锂磷硫氯 LPSC）、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、固态电解质磷酸钛铝锂（LATP）、三氟甲基亚磺酸锂项目 目前均处于中试阶段 [2] - 三氟甲磺酸锂（LiCF3SO3）项目已完成小试 三氟甲基亚磺酸锂目前已送样验证 [2] - 固态电解质磷酸钛铝锂（LATP）和双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）已通过部分客户验证并形成小批量订单 但收入占比较小 [2]

公司治理变动 - 泰和科技于2025年9月4日召开职工代表大会并选举王燕平女士为第四届董事会职工代表董事 [2]

公司人事变动 - 王东海辞去职工代表董事职务 但仍在公司担任其他职务且工作将妥善交接 [1] - 王燕平经民主选举成为新任职工代表董事 任期至第四届董事会届满 [1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 财务与业务结构 - 公司市值达60亿元 [1] - 2024年主营业务收入构成：水处理行业占比86.17% 氯碱行业占比13.42% 其他业务占比0.41% [1]

要约收购与现金选择权 - 抚顺特钢(600399)要约收购申报期为2025年8月12日至9月10日[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] 异常波动与风险警示 - 开普云(688228)出现严重异常波动[1] - 天普股份(605255)面临可能暂停上市风险[6] - *ST东通(300379)存在可能终止上市风险[4] 可转债操作关键日期 - 雪榕转债(123056)赎回登记日为2025年10月14日[6] - 强联转债(123161)赎回登记日为2025年9月30日[6] - 海亮转债(128081)赎回登记日为2025年9月26日[6] - 金轮转债(128076)最后交易日为2025年10月9日[6] 基金操作与调整 - 科技ETF(515000)份额拆分日为2025年9月5日[6] - 深创100ETF(159716)转型选择期为2025年8月26日至9月8日[6] - 纳指100ETF(513390)出现基金溢价风险提示[6]

人事变动 - 王东海因工作调整辞去职工代表董事职务[2] - 王燕平当选第四届董事会职工代表董事[2] 持股情况 - 王东海通过2024年员工持股计划认购40,000股[2] - 王燕平通过2024年员工持股计划认购30,000股[7] 人员履历 - 王燕平历任泰和科技等多个职务[7]

公司产能进展 - 泰和科技硫化锂百吨级产能规模正在走中试手续 [1] - 未来扩产情况将根据市场需求来定 [1] - 具体客户信息不便披露 [1]