人事提名 - 提名曹宇中等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[5][10] - 提名彭连超等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[11][14] 资金安排 - 拟将募投项目节余资金6772.86万元永久补充流动资金[15][17] - 拟使用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理[20][21] 议案表决 - 表决通过募投项目延期议案[18] - 多项制度修订及制定议案获通过，待股东大会审议[22][27][30][34][37] 会议安排 - 定于2024年1月22日14:30召开第一次临时股东大会[39][40][41]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-011 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭连超作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

董事会换届 - 公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 2024年1月5日召开第二届董事会第十八次会议审议换届议案[1] - 换届事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] 股东持股 - 曹宇中持股44,382,028股[7] - 刘翔雄持股46,055,200股[8] - 赵泽明持股56,982,900股[10] - 徐彩英持股2,328,000股[12] 独立董事 - 彭连超、顾月勤、葛霞青已取得任职资格证书[4] - 三人截至公告披露日未持股，无关联及负面情形[13][14][16]

董事会提名 - 公司董事会提名顾月勤为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[21][22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][28][30][31][32][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36][37] 声明签署 - 提名人于2024年1月5日签署声明[38]

募集资金情况 - 公司公开发行3923.00万股，发行价18.77元，募资7.36亿元，净额6.78亿元[1] - 2022年调减两项目募资8000万元用于“研发中心扩建项目”[3] - 募投项目承诺投资6.84亿元，调整后6.78亿元[3] 项目进展与延期 - 截至2023年11月30日，两项目分别投入3688.34万元、1438.26万元[3] - “智能化磨削设备生产项目”延期至2025年6月，“研发中心扩建项目”延期至2024年12月[5] - 延期因国际局势致设备和零部件供应短缺[6] 决策与影响 - 2024年1月5日董事会通过募投项目延期议案[8] - 独立董事、监事会及保荐机构均同意延期[9][10][11] - 延期不会对公司正常经营造成重大影响[7]

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-012 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾月勤作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"））及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关法 律法规、监管规定以及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-013 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人葛霞青作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为华辰精密装备（昆山）股份有限公 司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-003 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届监事会 第十六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 5 日下午 15:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：监事会主席王明霞女士 6、会议主持人：监事会主席王明霞女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 ...

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...