公司治理 - 公司第三届董事会任期于2025年4月14日届满，当日召开股东大会选举出第四届董事会、监事会成员[1] - 第四届董事会由8名董事组成，任期三年[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[4] 股权结构 - 周萍女士截至公告披露日间接持股1131949股，占总股本0.9589%[6] - 蔡惠智先生合计持股38775711股，占总股本32.8469%，为公司实际控制人[9] - 张秋生间接持有公司股份1188758股，占总股本1.0070%[12] - 张战军间接持有公司股份1364288股，占总股本1.1557%[13] - 刘云涛间接持有公司股份1852789股，占总股本1.5695%[16] 委员会组成 - 战略委员会由蔡惠智、刘云涛、黄正3名董事组成，主任委员为蔡惠智[3] - 审计委员会由高忻、黄正、蔡惠智3名董事组成，主任委员为高忻[3] - 提名委员会由赵宏伟、高忻、张秋生3名董事组成，主任委员为赵宏伟[3] - 薪酬与考核委员会由黄正、赵宏伟、蔡惠智3名董事组成，主任委员为黄正[3] - 各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止[3] 人员任职 - 程彩女士2024年8月至今任公司监事会主席[25] - 冯影女士2022年4月至今任公司监事[26] - 张华英先生2024年8月至今任公司非职工代表监事[27] - 高忻先生2022年4月至今任公司独立董事[23] - 程彩女士2023年6月至今任公司非职工代表监事[25]

会议安排 - 2025年3月28日召开第三届董事会第三十二次会议决议召开本次股东大会[6] - 2025年3月29日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年4月14日14点举行，网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计127名，代表股份55,18,620股，占公司享有表决权股份总数的47.2874%[8] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票数55,073,770，同意比例99.9186%[12] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意票数55,073,770，同意比例99.9186%[12] 人员选举 - 选举蔡惠智为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,836，同意比例99.4597%[13] - 选举张秋生为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,718，同意比例99.4595%[13] - 选举张战军为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,821,819，同意比例99.4615%[13] - 选举刘云涛为公司第四届董事会非独立董事同意票数54,820,811，同意比例99.4597%[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年4月14日16:30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 会议由监事程彩女士主持[3] 选举结果 - 会议审议通过选举程彩女士为公司第四届监事会主席[4] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 原董事会秘书张秋生换届后担任董事长[1] 职责安排 - 董事长代行董事会秘书职责，期限不超六个月[1] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘并披露信息[1] 联系方式 - 董事长代行职责期间电话、传真、邮箱及联系地址公布[1]

股东大会出席情况 - 出席股东或授权代表127名，代表股份55,118,620股，占比47.2874%[6] - 现场4人，代表股份54,816,870股，占比47.0284%[6] - 网络投票123人，代表股份301,850股，占比0.2590%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9186％[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.9186％[8] 人员选举情况 - 蔡惠智等多人当选，同意股数占比超99.45%[10][12][13][15][16] 其他 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[18] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[19]

人事变动 - 公司2025年4月14日聘任张战军为总经理等高级管理人员[1] - 公司聘任王敏为证券事务代表[2][3] - 于博、周萍、郑洪涛任期至2025年4月14日届满离任[3] 股份持有 - 周萍间接持股1,131,949股，占总股本0.9589%[4] - 郑洪涛间接持股394,094股，占总股本0.3338%[4] - 张战军间接持股1,364,288股，占总股本1.1557%[7] - 刘云涛间接持股1,852,789股，占总股本1.5695%[9] - 巩玉振间接持股1,286,848股，占总股本1.0901%[11] 人员履历 - 刘云涛担任国家级和海军项目10余项，发表论文29篇、专利3项[9] - 刘云涛2017年获中国船舶工业集团科技进步二等奖等荣誉[9] - 李晖2024年7月至今任公司副总经理、财务总监[12][13] - 李进佳2024年4月至12月任武汉中科海讯电子科技有限公司相关职务，现任董事[14][15] - 王敏2023年6月至今先后任公司多职务，2024年6月任相关公司监事[16] 其他信息 - 李晖、李进佳、王敏未持股，与大股东无关联，符合任职条件[12][13][14][15][16]

人事变动 - 选举张秋生为公司董事长[4] - 聘任张战军为公司总经理[7] - 聘任刘云涛等为副总经理[8] - 聘任刘云涛为总工程师[9] - 聘任李晖为财务总监[11] - 王敏任证券事务代表[13] 职责代行 - 董事长张秋生代行董事会秘书职责，期限不超六个月[12] 法定代表人变更 - 变更公司法定代表人为张秋生[14] 会议与任期 - 2025年4月14日召开第四届董事会第一次会议[3] - 第四届董事会各专门委员会委员任期三年[6]

股价情况 - 中科海讯股票2025年4月8 - 9日收盘价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，年报拟于2025年4月18日披露[5] 风险提醒 - 提醒投资者理性投资，注意股价波动风险[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月14日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 信函或传真登记需在2025年4月10日17:00前送达[8] - 现场登记时间为2025年4月10日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[2][18][19] - 网络投票代码为350810，投票简称为“海讯投票”[15] 议案情况 - 议案1 - 2属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 议案3 - 5采用累积投票制，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 选举票数 - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理[10]

业绩相关 - 公司中标信息处理分系统项目，金额约1.6亿元[1] - 中标金额占2023年度主营业务收入97%[1] 项目情况 - 2025年4月1日披露预中标公告，4月7日未签正式合同[1][2] - 项目签订及执行有不确定性和风险[2] - 若实施预计对未来业绩有积极影响[1]