监事会换届 - 公司第三届监事会任期2025年4月14日届满[1] - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于三分之一[1] - 2025年3月28日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 冯影当选第四届监事会职工代表监事[1] - 冯影1989年出生，硕士学历[3] - 截至披露日，冯影未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵宏伟为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[12]

监事会换届 - 第三届监事会任期2025年4月14日届满[2] - 2025年3月28日召开第三届监事会第二十九次会议[2] - 同意提名程彩、张华英为第四届非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事冯影由职代会选举产生[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议表决[3] 监事信息 - 程彩1982年生，现任非职工代表监事、监事会主席[5] - 截至公告日程彩未持股[5] - 张华英1989年生，现任非职工代表监事[6] - 截至公告日张华英未持股[7] - 监事任期自股东大会选举通过起三年[3]

董事会提名 - 公司董事会提名黄正为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 若不符资格提名人将督促辞职[12] 日期 - 声明签署日期为2025年3月28日[13]

人事提名 - 赵宏伟被提名为中科海讯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人无证券市场禁入等相关受限情形[9][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[10][11]

独立董事提名 - 黄正被提名为中科海讯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名高忻为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人将督促辞职[12] 声明日期 - 声明签署日期为2025年3月28日[13]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年4月14日届满拟换届选举[2] - 2025年3月28日会议提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 董事候选人议案需提交股东大会审议，任期三年[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交审议[3] 股权结构 - 蔡惠智直接间接持股38775711股，占总股本32.8469%[7] - 张秋生间接持股1188758股，占总股本1.0070%[9] - 张战军间接持股1364288股，占总股本1.1557%[11] - 刘云涛间接持股1852789股，占总股本1.5695%[13] 人员信息 - 周萍第三届董事会选举生效后不再任董事但继续任职[3][4] - 张秋生2024年6月至今任宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业执行事务合伙人[8] - 刘云涛有近20年水声工程技术领域经验，获多项科技奖[13] - 于博有近15年水声大数据工程技术领域经验，有多项专利著作权[14] - 赵宏伟、黄正、高忻2022年4月至今任公司独立董事[16][18][20] - 高忻未持股，无关联关系，符合任职条件[21][22]

人员提名 - 高忻被提名为中科海讯第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

公司章程修订 - 2025年3月28日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 法定代表人可由董事长或总经理担任[2] - 董事长新增紧急处置权及报告职责[2] - 提请股东大会授权办工商变更手续[2] - 修订后章程待临时股东大会批准生效[3]