证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-067 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十二次会议于 2024 年 7 月 15 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于公司监事会主席离任暨补选非职工代表监事的议案》，公司监事 会同意提名张华英先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东 大会审议，任期自公司股东大会审议通过 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-066 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十六次会议于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-065 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保预计的议 案》，同意公司 2024 年度为全资子公司申请银行综合授信额度提供预计不超过 5,000.00 万元的担保额度，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、质 押、抵押或多种担保方式相结合，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终 签署的协议为准。公司根据经营需要在上述额度内为全资子公司申请银行综合授 信额度提供担保，公司董事会不再逐笔进行审议。 （一） 武汉海讯 单位名称：武汉中科海讯电子科技有限公司 成立日期：2020-05-19 法定代表人：张战军 注册资本：5,000.00 万元人民币 董事会授权公司法定代表人或法定代表 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-064 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于持股5%以上股东变更名称并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）的通知，其企 业名称由"平顶山海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）"变更为"宁波梅山 保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙）"。上述工商变更手续已办理完 毕，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局出具的营业执照，变更后的相关登记 信息如下： 成立日期：2014 年 12 月 19 日 主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山七星路 88 号 1 幢 501 室 A146 经营范围：一般项目：企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 上述变更事项对公司经营活动不产生影响，该股东持有的公司股份数量未发 生变化，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更。 名称：宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业（有限合伙 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-063 1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 发行方 产品名称 产品类 型 产品 代码 金额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 申万宏源证 券有限公司 申万宏源证 券有限公司 龙鼎金牛定 制 1713 期 （33 天） 收益凭证 本金保 障型 SRK K58 2,000.00 2024 年 6 月 27 日 2024 年 7 月 29 日 1.90%（0- 0.85%浮 动收益 率） 募集 资金 一、本次购买理财产品的基本情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 回购专用证券账户中的 1,489,100 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派以 公司现有总股本 118,050,000 股剔除已回购股份 1,489,100 股后的 116,560,900 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税），合计派发现 金红利总额 2,331,218.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余 未分配利润结转至以后年度。 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-062 北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额以及据 此计算的除权除息参考价的相关参数和公式如下： 本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×剔除回购股份后每 10 股现金分红金额 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-061 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不 超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。以上资金额度自 第三届董事会第二十次会议审议通过后 12 个月内有效，有效期内可滚动使用， 并授权公司经营层在上述额度范围内具体办理相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-004）。 根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置募集资金 3,000.00 万元购买了理 财产品，具体情况公告如下： | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 产品 | 金额（万 | 起息日 | 到期 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-060 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，现将有关情况公告如下： 一、 回购股份的实施情况 2024 年 2 月 1 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 286,800 股。具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-057 北京中科海讯数字科技股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议于 2024 年 5 月 25 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 5 月 31 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，所作决议合法有效。 公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-058 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于 2024 年 5 月 25 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的 正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改 变募集资金投向和损害 ...