会议信息 - 公司于2024年6月17日召开第三届监事会第五次会议[3] - 会议通知于2024年6月12日送达全体监事[3] - 本次会议应到监事3人，实到3人[3] 议案情况 - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[6] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[7]

人事变动 - 左都美因个人工作安排辞职，原定任期至2026年8月15日，持股0.20%[2][3] - 董事会同意聘任金雪莲为总经理，变更法定代表人为金雪莲[4][5] - 董事会同意补选贾剑锋为第三届董事会非独立董事候选人[6] 增持情况 - 左都美增持41,800股，金额39.35万元，拟增持30 - 60万元[3][4] 委员会调整 - 审计委员会新增贾剑锋，科技与战略委员会左都美换为王海龙[7]

续聘事项 - 公司拟续聘容诚为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[2] - 公司董事会和监事会通过续聘议案[2] - 审计委员会认可容诚，同意续聘并提交审议[9] 事务所情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计收入254,019.07万元[3] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元[4] 处罚情况 - 容诚近三年受监管措施13次等[5] - 59名从业人员近三年受行政处罚3次等[5] - 拟任合伙人近三年受监管措施1次[7]

会议安排 - 第三届董事会第七次会议6月17日召开，通知6月12日送达[4] - 同意7月3日下午14点召开第一次临时股东大会[11] 人事变动 - 聘任金雪莲为总经理至第三届董事会任期届满[5] - 拟补选贾剑锋为非独立董事候选人，待股东大会选举[9] 审计安排 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，待临时股东大会审议[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于7月3日召开[2] - 现场会议7月3日下午14:00召开，网络投票7月3日进行[3] - 股权登记日为6月28日[6] 审议议案 - 会议审议补选非独立董事、续聘审计机构等议案[8] - 议案1和2影响中小投资者利益，需单独计票披露[10] 登记信息 - 登记分法人、自然人、异地股东，异地7月1日前送达材料[10] - 现场登记7月1日8:30 - 11:30和13:30 - 17:00，地点南京创意路88号[13][14] 投票信息 - 网络投票代码“350826”，简称“测绘投票”[29] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[31] - 深交所交易系统7月3日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[32] - 深交所互联网投票系统7月3日9:15 - 15:00可投票，需身份认证[34]

利润分配 - 2023年度以155,779,266股为基数，每10股派现1元，共派1557.79266万元[5][6] - 调整后以154,493,953股为基数，每10股派现1元，共派1544.93953万元[4][6][7] - 按总股本折算每10股现金红利含税0.978568元[4] 股本变动 - 可转换公司债券转股150股，总股本变为157,877,547股[6] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月20日，除权除息日为21日[8] - 分红对象为6月20日收市后在册全体股东[9] - A股股东红利6月21日划入账户，部分公司自行派发[10][11] 价格调整 - 减持价格不低于除权除息调整后价格[12] - “测绘转债”转股价格由13.28元/股调为13.18元/股[12]

可转债相关 - 2023年3月发行406.6821万张可转换债券，总额40,668.21万元[4] - 可转债初始转股价格为13.48元/股，后调为13.28元/股[8] - 本次调整后转股价格为13.18元/股，2024年6月21日生效[5] 股本与分红 - 2023年12月31日剔除回购后总股本155,779,266股[10] - 2023年度利润分配以155,779,266股为基数，派现1,557.79266万元[10] - 调整后分红派息以154,493,953股为基数，派现1,544.93953万元[11]

转债信息 - 测绘转债代码123177，转股期限2023年9月8日至2029年3月1日[2] - 2024年6月14日至2023年度权益分派股权登记日暂停转股，之后恢复[2] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[5] - 公司股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[6] - 可能影响可转债持有人权益时视情况调整转股价格[6]

资金使用 - 2024年拟用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理[1] - 新增平安银行南京奥体支行募集资金理财专用结算账户[2] - 使用3000万元闲置募集资金买广发银行端午特别版理财产品[4] - 使用3000万元闲置募集资金买平安银行对公结构性存款[4] 过往理财收益 - 2023年5 - 8月买苏州银行2000万元定制结构性存款，实际收益16.28万元[11] - 2023年6 - 9月买苏州银行3000万元定制结构性存款，实际收益23.51万元[11] - 2023年12月 - 2024年4月买平安银行3000万元对公结构性存款，实际收益23.67万元[11] - 2024年1月买苏州银行3000万元定制结构性存款，实际收益3.6万元[11] - 2024年1 - 4月买中信银行5000万元结构性存款，实际收益31.19万元[11] - 2024年1 - 4月买广发银行2000万元结构性存款，实际收益14.3万元[11] 在售理财产品 - 广发银行“物华添宝”W款2024年第74期收益率0.5% - 2.8%[12] - 华夏银行人民币单位结构性存款241745收益率1.6% - 2.8%[12] - 苏州银行2024年第717期定制结构性存款收益率1.7% - 2.78%[12] - 广发银行（端午特别版）“物华添宝”W款2024年第117期收益率1.6% - 2.3%[12] - 平安银行对公结构性存款2024年00943期收益率1.85% - 2.35%[12] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金买的未到期理财产品累计余额2.0亿元[12]

资金使用 - 2024年拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[1] 账户与产品 - 新增华夏、苏州银行募集资金理财专用结算账户[2] - 买华夏银行3000万单位结构性存款[6] - 买苏州银行3000万2024年第717期定制结构性存款[6] 过往理财 - 2023 - 2024有多笔闲置募集资金理财记录[10] 未到期情况 - 未到期理财产品累计余额1.4亿，未超授权额度[11] 风险与措施 - 购买理财面临市场波动等风险[5] - 采取购买保本型产品等风控措施[6]