财报披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月25日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会[2] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长储征伟、总经理金雪莲等[2] 问题征集 - 公司就2024年度业绩和经营情况提前征集问题[3] - 投资者可于2025年4月24日15:00前访问指定网址或扫码进入专题页面[3] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题[3]

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"容诚审字[2025]214Z0019 号"标准无保留意见的审计报告。 审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了测绘股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 662,546,129.13 | 765,970,458.81 | -13.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,247,623.84 | 44,946,742.91 | -74.98% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 3,345,730.25 | 38,416,573.92 | -91.29% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 54,968,406.32 | 43,975,982.55 | 25.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入66,254.61万元，较2023年下降13.50%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元，较2023年下降74.98%[5] - 2024年底公司资产总额251,684.73万元，所有者权益为136,853.77万元，较2023年增长5.87%[5] - 2024年公司经营性现金流净额为5,496.84万元，较2023年增加25%[5] - 2024年度公司研发投入4,741.17万元，研发投入占比7.16%[8] 公司运作 - 2024年公司打造“铁三角”运作模式，明确责权并搭建信息共享平台[9] - 2024年公司修订《公司章程》《独立董事制度》，建立《舆情管理制度》[11] 会议召开 - 2024年度公司董事会召开6次会议[13] - 2024年度公司召开1次年度和1次临时股东大会[15] - 2024年度审计委员会召开5次会议，审议19项议案[18] - 2024年度提名委员会召开1次会议，审议2项议案[20] - 2024年独立董事专门会议举行2次，审议通过11项议案[24] 未来展望 - 2025年公司秉持“技术立企、双轮驱动”理念，贯彻“数智化”与“地下空间综合治理”目标[28] - 2025年公司推进信息化变革，引入前沿信息技术融合地理空间数据业务[31] - 2025年公司通过AI算法提升地图绘制类产品准确性与效率[31] - 2025年公司借助VR和AR技术将地理信息更直观呈现给客户[31] - 2025年公司巩固拓展管理优势，完善管理流程化体系，强化成本控制[32] - 2025年公司打造人员激励机制，激发员工热情与创造力[33] - 2025年公司构建多层次人才培养体系，为员工制定个性化方案[35] - 2025年公司加大与投资者沟通交流力度，利用多种方式互动[37] 其他要点 - 截至2024年5月22日，公司累计回购股份3,383,594股，成交金额47,232,484.70元[9] - 2024年6月公司实施2023年度利润分配方案，分配现金红利1,544.93953万元[10] - 公司自2020年上市以来，利润分配总额达13,816.94万元，占2020 - 2023年净利润的51%[10] - 公司秉持精细化管理理念，梳理优化流程，控制成本[39] - 公司挖掘潜在需求，开拓新客户，巩固扩大市场份额[39] - 公司推进运营效率与效益双提升，引入技术和系统，降低成本[39] - 公司董事会坚守监管底线，强化自身建设，提升素养与能力[39] - 公司董事会将股东利益置于首位，履行职责开展工作[39] - 公司按目标和战略开展工作，实现发展新跨越[39]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备62304399.45元，占2024年归母净利润比例553.93%[1] - 2024与2023年计提资产减值准备合计分别为62304399.45元、46383059.21元[1] - 本次计提减值准备减少归母净利润53035739.46元[17] 数据对比 - 2024年应收票据坏账损失369980.63元，2023年为26661.89元[1] - 2024年应收账款坏账损失39977192.54元，2023年为53657973.00元[1] - 2024年其他应收款坏账损失1100898.81元，2023年为549369.02元[1] - 2024年存货跌价损失2293118.41元，2023年为3657498.72元[1] - 2024年合同资产减值损失1914684.79元，2023年为11508443.42元[1] 其他 - 按预期信用损失确认应收等资产减值准备[2][3][4] - 按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[11] - 监事会认为计提减值准备遵循原则，符合规定[19]

会议情况 - 公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议[1] 报告审议与披露 - 会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》等议案[1] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 2023年3月8日公司实际募集资金总额为4.066821亿元，净额为3.9847917159亿元[1] - 2024年度募集资金专项账户年初余额3.682068278亿元，支出8.6292474936亿元，收入6.0701594499亿元，年末余额1.1229802343亿元[3] - 2024年度自有银行账户投入募投项目支出1644.63535万元，已置换435.063874万元，待置换1209.571476万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金在中信银行三账户余额合计1.1229802343亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金为3395.77万元[8] - 募集资金总额为40,668.21万元[18] - 本年度投入募集资金总额为1,644.64万元[18] - 已累计投入募集资金总额为3,395.77万元[18] 现金管理情况 - 2024年公司用8.5亿元买理财产品，赎回6亿元，收益407.620983万元[3] - 2024年公司审议通过用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期末未到期本金余额2.5亿元[9] - 2024年公司同意用不超3.0亿元闲置募集资金现金管理，剩余2.5亿元存专户[19] 项目投资进度 - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目投资进度为10.94%[18] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目投资进度为10.13%[18] - 可转债承诺投资项目总计投资进度为8.35%[18] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未变更、转让或置换[10][11] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规，保荐机构核查无异常[12][13] - 公司使用可转债募集资金10,491,811.95元置换自筹资金，8,938,883.54元已完成，1,552,928.41元未完成[19]

资金募集 - 公司2023年公开募集资金4.066821亿元，净额为3.9847917159亿元[2] 资金账户 - 2024年度募集资金专项账户年初余额3.682068278亿元，年末余额1.1229802343亿元[6] - 2024年度支出总额8.6292474936亿元，现金管理买理财85亿元[6] - 2024年度收入总额6.0701594499亿元，现金管理赎回理财60亿元[6] 项目投入 - 2024年自有银行账户投募投项目1644.63535万元[6] - 截至2024年底募投项目累计投入3395.770766万元[6] - 本年度投入募集资金1644.64万元，累计投入3395.77万元[9] 项目进度 - 城市生命线安全监控平台建设项目期末投资进度10.94%[9] - 算力中心及生产基地建设项目期末投资进度10.13%[9] 资金置换与合规 - 公司用可转债募集资金1049.181195万元置换自筹资金[10] - 容诚会计师事务所认为专项报告反映实际情况[11] - 截至2024年底无资金占用等违规情形[13]

公司资本与股份 - 公司原注册资本为15787.326万元，修订后为16650.3053万元[2] - 公司原股份总数为15787.326万股，修订后为16650.3053万股[3] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[3] - 公司董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持公司股份[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 公司章程修订 - 公司章程将“股东大会”相关表述修订为“股东会”[2][3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[17] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[21] 股东权益与决策 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[5] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[5] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[5] - 股东会对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议[5] - 股东会对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议[5] 关联交易与审议 - 公司拟与关联人发生的交易（获赠现金资产和被提供担保除外）金额在1000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需经审议批准[6] 股东大会与股东会 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会（股东会）[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上，可不再提取[22] 工商变更与章程生效 - 修订后的《公司章程》需提交2024年度股东大会审议通过后生效[29] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[29]

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，公司董事会结合 3 名独立董事出具的《关于 2024 年度独立性情况的自 查报告》，就 3 名独立董事的独立情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事涂勇、程亮、王亮亮的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，2024 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性 的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月20日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年初其他关联资金往来余额1791.04万元[10] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）61.14万元[10] - 2024年度其他关联资金往来利息96.67万元[10] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额17.40万元[10] - 2024年末其他关联资金往来余额1931.45万元[10] 关联公司往来 - 江苏舆图信息科技2024年度往来资金4.54万元[10] - 江苏舆图投资管理2024年度往来资金30.00万元[10] - 广州舆图科技2024年初往来资金155.99万元，年末182.59万元[10] - 上海舆图科技2024年初和年末往来资金均为400.00万元，年度利息17.40万元[10]