昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 门的领导之下，或者与财务部门合署办公。内部审计部对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 审计部每年应当至少向审计委员会提交一次内部审计报告。 审计部对审查过程中发现的内部控制缺陷，应当督促相关责任部门制定整改 措施和整改时间，并进行内部控制的后续审查，监督整改措施的落实情况。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会审计委员会由董事会任命 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事： 刘 军（签字）： 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，现对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下 独立意见： 1、关于续聘会计师事务所的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正 的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。公司续聘 2023 年度 审计机构的程序符合相关法律规定。 夏先锋（签字）： 作为公司的独立董事，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2023 年度审计机构，同意将此项议案提交公司股东大 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《昆 山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-044 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会 计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作 的稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚担任公司2023年度审计机构，聘用期为 一年，并提请股东大会授权公司董事会及公司经营管理层根据实际业务情况，参照 有关规定和标准确定审计费用。 二、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师 1,267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 本 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定，作为昆山佰奥智 能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎分析，我们对拟 提交公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》发 表事前认可意见如下： 原有学（签字）： 昆山佰奥智能装备股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2023 年度 审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律、法规规定，不 会影响公司审计工作的独立性和会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股 东利益的情形，同意将续聘 2023 年度审计机构的事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本文无正文，为《昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 刘 军（签字）： 夏先锋（签字）： ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用、维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并应确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士（会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备 注册会计师执业资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称、且在会计、审计或者财 昆山佰奥智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-046 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"佰奥智能"）第三 届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，能够 遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 该议案具体内容详见公 ...

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2023-047 昆山佰奥智能装备股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届董 事会第十一次会议决定于2023年11月13日（星期一）召开公司2023年第三次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十一次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）会议召开的时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年11月13日上午9:15- 9:25,9:30-11:30；下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月13日上午9:15至 ...

昆山佰奥智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指董事会成员，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...