公司基本信息 - 公司于2020年2月28日核准首次发行2600万股普通股，6月30日在深交所上市[5] - 公司注册资本为245469171元，股份总数为245469171股，均为普通股[5][11] 股东相关 - 公司设立时，文魁控股认购8400000股，出资比例70%[10] - 立而达投资认购3000000股，出资比例25%[11] - 金月明认购600000股，出资比例5%[11] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[23] 股份交易与收购 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总额10%[15] - 收购股份用于减少注册资本，应10日内注销；用于合并等情形，6个月内转让或注销[15] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[48] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[48] - 关联交易事项普通决议需出席非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[60] - 兼任总经理等职务的董事总计不得超董事总数1/2[61] - 董事会中设3名独立董事，由股东大会聘请[67] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[75] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[80] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[97] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次，需提前10日书面通知[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，6个月后2个月内披露中期报告，3个月和9个月后1个月内披露季度报告[101] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[112] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[122]

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年10月28日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] - 《2024年第三季度报告》内容真实准确完整，公告编号为2024 - 084[4] - 该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年10月28日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案，7票同意[4][6] - 审议通过新增经营范围等议案，尚需提交临时股东大会[7][9][10] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，拟11月14日召开[11]

| 证券代码：300839 | 证券简称：博汇股份 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123156 | 债券简称：博汇转债 | | 宁波博汇化工科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议决定于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:0 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为153,661,521.04元，同比下降80.62%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为15.196亿元人民币，同比下降20.5%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-55,419,629.23元，同比下降348.50%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-1.612亿元人民币，同比下降221.3%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为25,254,082.60元，同比增长345.55%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为25,254,082.60元，同比增加345.6%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,100,635.90元，同比下降63.98%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-218,100,635.90元，同比减少63.9%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为350,817,918.09元，同比增加165.4%[17] - 期末现金及现金等价物余额为627,986,741.86元，同比增加210.0%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,640,429,173.08元，同比下降0.8%[16] - 收到的税费返还为503,202,023.72元，同比增加33.0%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为232,537,560.38元，同比增加119.6%[17] 资产与负债 - 公司总资产为2,555,982,434.55元，同比增长21.07%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为25.56亿元人民币，同比增长21.1%[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为547,945,115.20元，同比下降24.82%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为5.479亿元人民币，同比下降24.8%[12] - 公司2024年第三季度负债合计为19.33亿元人民币，同比增长39.8%[12] 财务费用与税金 - 公司2024年第三季度财务费用为3374.2万元人民币，同比增长15.9%[14] - 公司税金及附加为387,913,464.20元，同比增长1,569.03%，主要系本报告期申报的消费税及附加税费所致[6] - 公司2024年第三季度税金及附加为3.879亿元人民币，同比增长1568.9%[13] - 公司申报消费税及附加税费共计47,953.17万元[9] 投资与在建工程 - 公司交易性金融资产为75,000,000.00元，同比增长7,712.38%，主要系子公司闲置资金购买理财产品所致[5] - 公司在建工程为6,503,096.56元，同比增长1,919.22%，主要系新项目前期投入增加[5] - 公司长期借款为180,283,550.83元，同比增长1,096.04%，主要系原料采购等经营需求增加借款所致[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,297名[8] - 宁波市文魁控股集团有限公司持股比例为52.26%，持股数量为128,282,154股[8] 其他财务数据 - 公司货币资金期末余额为627,986,741.86元，期初余额为556,907,170.95元[10] - 公司交易性金融资产期末余额为75,000,000.00元，期初余额为960,014.81元[10] - 公司存货期末余额为432,021,853.36元，期初余额为344,738,004.55元[10] - 公司其他应收款期末余额为121,512,590.22元，期初余额为120,690,051.93元[10] - 公司预付款项期末余额为11,279,415.44元，期初余额为23,427,974.09元[10] - 公司2024年第三季度研发费用为3349.7万元人民币，同比下降18.5%[14] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-2063.2万元人民币，同比增长530.1%[14] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-161,283,337.87元，同比下降221.4%[15] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-160,986,066.53元，同比下降221.5%[15] - 基本每股收益为-0.67元，同比下降224.1%[15] 生产与项目 - 公司40万吨/年芳烃抽提装置和40万吨/年环保芳烃油生产装置自8月27日起逐步恢复生产[9]

资金使用 - 2023年10月25日公司拟用不超28000万元闲置募集资金补流[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] 资金归还 - 截至2024年10月24日公司归还28000万元募集资金至专户[4] - 此次募集资金使用期限未超12个月[4]

可转债情况 - 2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，总额39,700.00万元[5] - 2022年9月2日可转债在深交所挂牌交易[6] - 博汇转债转股期为2023年2月22日至2028年8月15日[3][7] - 初始转股价格15.05元/股，调整后10.69元/股，2023年5月19日生效[8] - 2024年第三季度转股减少0张，转股数量0股[9] - 截至2024年9月30日，尚余3,967,389.00张，剩余票面总金额396,738,900.00元，未转换比例99.93%[9] 股份情况 - 2024年6月30日，限售股5,274,518股，占比2.15%[10] - 2024年6月30日，无限售流通股240,206,252股，占比97.85%[10] - 2024年6月30日，总股本245,480,770股[10] - 2024年第三季度公司股份无增减变动[10]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东46人，代表有表决权股份136,540,649股，占比57.2135％[6] - 现场出席股东5人，代表有表决权股份135,315,045股，占比56.6999％[6] - 网络投票股东41人，代表有表决权股份1,225,604股，占比0.5136％[6] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意136,065,510股，占比99.6520％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东表决同意750,665股，占比61.2386％[9]

股东大会信息 - 2024年8月29日刊登股东大会通知公告，9月13日召开[6][7] - 46人出席，代表136,540,647股，占比57.735%[8] - 网络投票表决股份占比0.03%[9] 议案审议结果 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[13] - 同意票数136,065,500股，占比99.652%[13]

会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年9月11日召开，7名董事全出席[3] - 《关于不向下修正“博汇转债”转股价格的议案》7票同意通过[6] - 《关于部分募投项目延期的议案》7票同意通过[9] 转债与项目 - 2024年8月22日至9月11日，公司股票触发“博汇转债”转股价格向下修正条款[4] - 公司决定本次及未来六个月内不修正“博汇转债”转股价格[4] - 公司将“环保芳烃油产品升级项目”达到预定可使用状态日期延期两年[7]