股东情况 - 出席会议股东及代表179人，代表股份51,414,342股，占比39.4918%[4] - 中小股东及代表176人，代表股份13,284,655股，占比10.2041%[5] - 现场出席2人，代表股份28,129,687股，占比21.6066%[6] - 网络投票177人，代表股份23,284,655股，占比17.8851%[7] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》同意48,348,729股，占比94.0374%[8] - 《2024年员工持股计划管理办法》同意48,411,229股，占比94.1590%[11] - 《授权董事会办理2024年员工持股计划事宜》同意48,413,679股，占比94.1638%[12] - 《修订<信息披露管理制度>》同意48,992,808股，占比95.2902%[14] 其他 - 公司已回购股份4,460,450股，本次大会有表决权股份总数130,189,999股[7] - 会议于2024年9月9日召开，现场下午14:30开始，网络分时段投票[3]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月9日14:30召开，召集人为董事会，8月17日公告通知[3][4][5] - 参加股东大会股东或其代理人179人，代表有表决权股份51414342股，占比39.4918%[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意48348729股，占比94.0374%[10] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意48992808股，占比95.2902%[14] 决议有效性 - 公司本次股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[17]

回购计划 - 公司拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超104.63元/股[2][3] - 回购期限自2024年1月22日起12个月内[2] 回购进展 - 2024年1月31日首次实施回购[3] - 截至2024年8月31日累计回购3,558,675股[4] - 占总股本比例2.64%，成交总金额188,052,434.19元[4] - 最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股[4] 后续安排 - 公司将在期限内继续回购并披露信息[5]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 业绩增长稳健 - 2024年H1公司实现营业收入7.41亿元,同比+16.81%;实现归母净利润3.07亿元,同比+23.51%;实现扣非归母净利润3.09亿元,同比+32.26% [2] - 随着人二倍体狂苗继续放量,业绩有望持续稳健增长 [5] 非免疫规划疫苗销售稳健增长 - 2024年H1公司非免疫规划疫苗销售收入为6.35亿元,同比+0.17%,增长较为稳健 [3] 推进技术出海取得进展 - 公司与HilleVax签署《独家许可协议》,授权其在除中国以外地区开发、生产与商业化重组六价诺如病毒疫苗,交易金额包括首付款1,500万美元,最高2.555亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项,以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费 [4] - 该授权有助于推进重组六价诺如病毒疫苗国内外的研发、生产及商业化,把产品快速推向全球,构建重组六价诺如病毒疫苗海内外市场 [4] 财务预测 - 维持2024-2026年营业收入预测19.22/23.29/26.19亿元和2024-2026年归母净利润预测6.78/8.09/9.12亿元 [5]

报告公司投资评级 - 报告未给出公司的投资评级 [1] 报告的核心观点 业绩环比增长，趋势改善 - 公司2024年上半年营业收入7.4亿元，同比增长16.8%；归属于母公司股东净利润3.1亿元，同比增长23.5% [2][3] - 公司人二倍体狂犬疫苗稳健增长 [3] - 公司毛利率为94.5%，同比提升1.02个百分点；净利率为41.4%，同比提升2.25个百分点 [3] 人二倍体狂苗基本持平 - 公司2024年上半年非免疫规划疫苗收入6.3亿元，同比增长0.2% [4] - 公司人二倍体狂苗批签发104.3万支，同比减少60.4%，主要受生产计划与批签发周期影响 [4] - ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗原液生产车间处于生产许可补充申请阶段，尚未复产 [4] 发布员工持股计划，彰显发展信心 - 公司发布员工持股计划，拟持有标的股票数量不超过300万股，占总股本的2.23% [5] - 授予人员包括公司董事、高管、监事以及中层管理人员和核心骨干共66人 [5] - 业绩考核要求2024年净利润增长不低于20%或营业收入增长不低于20%，2025年净利润增长不低于30%或营业收入增长不低于30% [5] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年EPS分别为5.59元、6.15元、6.68元 [5] - 预计2024-2026年营业收入增速分别为19.52%、10.00%、9.08%；归母净利润增速分别为47.84%、10.00%、8.59% [7] - 预计2024-2026年毛利率分别为94.20%、93.89%、93.97% [15][17]

成都康华生物制品股份有限公司 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有 关法律法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工 意见并获得职工代表大会的通过，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形； 4、公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联董事、监事 已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，在审议本持股计划相关事项时回避 表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形； 5、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计 划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作 为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 6、公司不存在向员工提供财务资助或为其提供担保的计划或安排。公司实 施本次员工持股计划可以完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力， 使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性和责 任心，并最终有利于公司的战略实现和可持续发展，不 ...

会议相关 - 公司于2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案[1] - 会议审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案[1] 制度情况 - 修订制度为规范信息披露行为，尚需提交股东大会审议[1][2] - 制定制度为规范信息披露暂缓与豁免行为[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月17日[4]

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2024-067 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第 二次专门会议审议通过。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议通知于2024年8月5日以电邮和专人通知的方式向全体董事和监事发出，会议 于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。本次会议由董事长王振滔 先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真 实、准确、完整地 ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为741,084,779.28元，同比增长16.81%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为306,554,841.90元，同比增长23.51%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为308,828,307.56元，同比增长32.26%[28] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为175,791,019.36元，同比增长44.37%[29] - 公司2024年上半年基本每股收益为2.3049元/股，同比增长24.20%[29] - 公司2024年上半年稀释每股收益为2.3049元/股，同比增长24.23%[29] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为8.56%，同比增长0.80%[29] - 公司2024年上半年末总资产为3,979,707,737.19元，同比下降5.45%[29] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,441,040,397.37元，同比下降2.08%[30] - 公司2024年上半年非经常性损益合计为-2,273,465.66元[36] - 公司核心产品冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）贡献了85.68%的营业收入[57] - 公司实现营业收入74,108.48万元，同比增长16.81%[59] - 归属于上市公司股东的净利润为30,655.48万元，同比增长23.51%[59] - 公司营业收入为741,084,779.28元，同比增长16.81%[76] - 公司营业成本为40,452,790.81元，同比下降1.62%[76] - 公司销售费用为207,048,027.53元，同比增长18.24%[76] - 公司管理费用为54,105,759.96元，同比增长33.72%[77] - 公司非免疫规划疫苗的营业收入为634,946,202.94元，营业成本为40,450,416.53元，毛利率为93.63%[84] - 公司投资收益为800,421.19元，占利润总额比例为0.23%[86] - 公司公允价值变动损益为-4,577,171.60元，占利润总额比例为-1.30%[87] - 公司资产减值为139,172.77元，占利润总额比例为0.04%[88] - 公司营业外支出为111,458.98元，占利润总额比例为0.03%[89] - 公司本期公允价值变动损益为-4,577,171.60元[108] - 公司期末金融资产金额为466,293,841.37元[108] 研发与创新 - 公司布局了多个研发方向，降低研发风险[8] - 公司加强研发团队建设，健全研发机制，积极开展研发交流与合作[8] - 公司产品具有研发周期长、技术难度大、研发风险高等特点[8] - 公司以市场为导向，持续进行产品创新与工艺创新[8] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）采用国内领先的"100L大体积生物反应器微载体规模化培养、扩增人二倍体细胞技术"[49] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）为国内首个上市销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗[49] - 公司自主研发生产的ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗已出口至海外10个国家[56] - 公司建立了多个疫苗研发平台，先后承担和参与了国家863计划、省科技成果转化、省重大科技专项等项目[51] - 公司主要研发项目共计7项，包括重组六价诺如病毒疫苗、四价鼻喷流感疫苗等[61] - 公司疫苗产品批签发合格率100%[63] - 公司持续推进细菌性疫苗车间技改工作，已完成车间改造和设备验证，目前处于药品生产许可补充申请阶段[63] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）采用人二倍体细胞（MRC-5细胞）为细胞基质培养狂犬病病毒，具有免疫原性好、起效速率快、安全性好、免疫持续时间长的产品优势[67] - 公司建立了严格的产品内控标准并执行，多项产品内控控制指标高于《中国药典》（2020年版）要求[69] - 公司研发场地面积约14,000平方米，建有动物实验中心、多条中试生产线、研发实验室、研发质控实验室等[71] 产品与市场 - 公司主要收入来源为冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）[9] - 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）接种10年后RVNA阳性率仍达98.3%[3] - 公司主营业务产品结构相对不丰富[9] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）被授予"国家重点新产品"、"四川省战略性新兴产品"等荣誉称号[49] - 目前通过中检院批签发并实现销售的人二倍体细胞狂犬病疫苗生产企业仅有2家[57] - 公司主营业务产品均为非免疫规划疫苗，境内销售全部采用直销模式[56] - 公司实现营业收入和净利润的持续增长[60] - 公司通过签署许可协议实现技术出海，交易金额包括首付款1,500万美元，最高2.555亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项，以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费[60] - 公司冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）批签发数量为104.30万支，较上年同期下降60.44%[63] - 公司选择国药集团医药物流有限公司等第三方大型医药物流企业合作，确保运输途中疫苗的质量与安全[69] 公司治理与战略 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司持续提升产品安全性及生产工艺，深化品牌建设，推进营销网络建设[10] - 公司声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司募集资金总额为98,097.30万元，报告期投入募集资金总额为3,024.63万元[110] - 公司已累计投入募集资金总额为80,498.00万元[110] - 公司募集资金承诺投资总额为98,097.30万元，报告期投入金额为3,024.63万元[133] - 公司“康华生物疫苗生产扩建项目”截至期末累计投入金额为44,608.69万元，投资进度为71.40%[127] - 公司“研发中心升级建设子项目”截至期末累计投入金额为10,533.94万元，投资进度为102.66%[130] - 公司“补充与主营业务相关的营运资金”项目已全部投入，投资进度为100.00%[132] - 公司调整“康华生物疫苗生产扩建项目”完成日期至2024年12月31日[135] - 公司变更“疫苗生产基地一期建设子项目”实施地点至四川省成都经济

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议8月5日发通知，8月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] 待审议事项 - 员工持股计划草案及管理办法议案因部分监事回避无法形成决议，提交2024年第三次临时股东大会审议[6][7]