信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度，依据多项法规[2] - 不确定性、临时性商业秘密可暂缓披露，国家或商业秘密可豁免[6][7] - 暂缓披露需满足未泄露等条件，由董事会统一管理[8][9] - 申请需履行内部审批，决定要建信息台账[9][11] - 相关部门做好保密跟踪，泄露及时报告[12] - 特定情形下暂缓披露信息应及时披露[14] - 制度自第三届董事会二次会议通过生效[18] 内部审批 - 涉及康华生物信息披露审批，含申请等信息[21] - 有暂缓、豁免披露类型可选，需填事项及原因[21] - 暂缓注明期限，提交申请完成知情人档案登记[21] - 知情人签保密承诺，审批经多环节[21]

回购计划 - 拟用1 - 2亿元自有或自筹资金回购股份[2] - 回购价格调整后不超104.63元/股[2][3] - 2024年1月31日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购3,513,675股，占比2.61%[4] - 最高成交价63.26元/股，最低45.97元/股[4] - 成交总金额185,830,941.69元（不含费用）[4] 后续安排 - 后续根据市场情况继续实施回购[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为结核分枝杆菌多免疫原抗原等[2] - 专利号为ZL 2024 1 0487242.1，申请日2024年04月23日[2] - 本次专利取得利于完善知识产权保护体系[2]

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利证书，名称为结核分枝杆菌多免疫原抗原等[2] - 专利号为ZL 2024 1 0459560.7，申请日为2024年04月17日[2] - 本次专利取得利于完善公司知识产权保护体系[2]

监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] - 2024年7月15日召开职工代表大会选举李晓文为职工代表监事[1] 人员信息 - 李晓文1985年6月生，本科、硕士学历，工程师[4] - 2007年入职，任康华生物监事、总裁助理等职[4] 持股情况 - 截至公告日，李晓文持有公司股票44,631股，占总股本0.0331%[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会6月29日公告召集，7月16日14:30召开[3][4] - 采用现场与网络投票结合方式，19人代表41,923,263股参会，占比32.1133%[5][6] 议案表决结果 - 多项董事、监事选举议案通过，同意占比多超64%[10][12][15] - 续聘2024年度审计机构议案同意41,917,713股，占比99.9868%[31] 选举结果 - 王光昌当选第三届董事会独立董事[26] - 吴淑青、张蔷薇当选第三届监事会非职工代表监事[28][30]

公司治理 - 2024年7月15 - 16日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[2] - 第三届董事会、监事会任期三年[3][6] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[5] - 聘任的高级管理人员及证券事务代表任期三年[8] 人员情况 - 独立董事方小波任期至2026年3月9日[3][5] - 第二届董事会独立董事张炳辉连任满六年离任[10] - 吴红波任康华生物董事、总裁，未持股无关联无违规[12] - 董事会秘书吴文年、证券事务代表颜莹取得资格证书[9] 持股情况 - 陈怀恭持股234,990股，占总股本0.1745%[13] - 孙晚丰持股139,635股，占总股本0.1037%[14] - 王富持股42,081股，占总股本0.0313%[15] - 吴文年持股224,143股，占总股本0.1665%[16] - 颜莹未持股[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年7月16日在浙江台州仙居县召开[2] 人员选举 - 选举王振滔为公司董事长，任期三年[4] - 选举第三届董事会各专门委员会委员，方小波任期至2026年3月9日，其余委员任期三年[6] 人员聘任 - 聘任吴红波为公司总裁，任期三年[8] - 聘任陈怀恭、孙晚丰、王富为公司副总裁，任期三年[8] - 聘任吴文年为公司副总裁兼财务负责人、董事会秘书，任期三年[8] - 聘任颜莹为公司证券事务代表，任期三年[10] 议案审议 - 审议通过豁免会议提前2日通知时限的议案，表决大多7同意0反对0弃权[3] 备查文件 - 会议相关备查文件包括第三届董事会第一次会议决议等[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年7月16日在浙江台州仙居县召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 审议通过豁免会议通知时限议案，3票同意[3] - 审议通过选举监事会主席议案，3票同意[4][5] 人员选举 - 选举吴淑青女士担任第三届监事会主席[4]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表19人，代表股份41,923,263股，占比32.1133%[4] - 中小股东及代表12人，代表股份3,247,731股，占比2.4878%[5] - 现场出席2人，代表股份14,239,677股，占比10.9076%[6] - 网络投票17人，代表股份27,683,586股，占比21.2057%[7] 选举及议案情况 - 选举王振滔等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[8][12][19][25][29] - 续聘审计机构议案同意41,917,713股，占比99.9868%[31] 其他 - 股东大会由律所见证，决议合法有效[33][34] - 公告于2024年7月16日发布[37]