证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-020 成都康华生物制品股份有限公司 公司于2025年4月17日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六 次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》，为了维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将回购账户 中的3,000,000股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于变更回 购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-025）。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的3,000,000股将被注销， 公司总股本将由132,946,899股变更为129,946,899股，公司注册资本将由人民币 132,946,899元变更为人民币129,946,899元。 二、 调整董事会成员人数情况 为进一步优化公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由7人调整为8人，其 中独立董事3人。 三、 《公司章程》修订情况 就上述变更事项，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订 内容如下： 关于变更注册资本、修订《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG） 委员会、制定工作细则并选举委员的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-021 成都康华生物制品股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会的公告 二、选举董事会 ESG 委员会委员 根据公司《环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》的规定，公司董事 会 ESG 委员会由 3 名董事组成，其中应包括公司董事长。ESG 委员会设主任委 员一名，由董事会任命，负责召集 ESG 委员会会议、主持 ESG 委员会工作。经 选举，董事长王振滔先生、董事兼总裁吴红波先生、独立董事方小波先生为公司 ESG 委员会委员，其中董事长王振滔先生为 ESG 委员会主任委员，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过设立 ESG 委员会之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 公司第三届董事会第六次会议决议。 一 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-016 成都康华生物制品股份有限公司 关于提前终止公司2024年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提前终止公司2024年员工持股计划 的议案》，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意提前终 止2024年员工持股计划，与之配套的公司《2024年员工持股计划管理办法》等相 关文件一并终止。现将相关事项公告如下： 一、公司员工持股计划的基本情况 公司于 2024 年 8 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会 第二次会议审议通过了《关于公司＜2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的 议案》等相关议案；2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。 上述员工持股计划具体 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-017 成都康华生物制品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会 计政策的议案》。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），该解释规定自2024年1月1日起施行。 3、变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执 行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 4、本次会计政策变更的主要内容 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-024 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公 司2025年第一季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司2025年第一季度的经 营成果和财务状况，公司《2025年第一季度报告》于2025年4月19日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-018 成都康华生物制品股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司根据整体实际经营发展对资金的需求，公司拟向银行申请综合授信，总 额不超过人民币250,000.00万元（大写：贰拾伍亿元整），授信期限为自公司2024 年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止，授信期限 内，授信额度可循环使用。上述综合授信额度担保方式为公司信用和自有土地、 房产抵押。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在股东大会审议通过 的授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 在综合授信额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上 述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。上述授权自股东大会 审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 特此公告。 成都康华生物制品股份有限公司 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

关于成都康华生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10041 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 成都康华生物制品股份有限公司全体股东： 我们审计了成都康华生物制品股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZD10038 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2025 年 4 月 17 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：王振滔 主管会计工作负责人：吴文年 会计机构负责人：刘萍 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-012 成都康华生物制品股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。 成都康华生物制品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 为使广大投资者全面了解公司2024年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月19日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，其中《2024年年度报告摘要》于2025年4 月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登， 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

成都康华生物制品股份有限公司 2024年度董事会工作报告 经过二十年沉淀，公司在疫苗行业已积累一定的技术和产品优势，公司把创 新研发作为自身发展重要策略之一，重视研发人才与创新研发，坚持以自主研发 与合作研发相结合的模式加快研发进度。报告期内，公司持续推进在研产品、技 术的研究开发，重点研发项目进展均按计划持续推进，重组六价诺如病毒疫苗在 2024 年 12 月取得国内临床试验许可。 报告期内，公司通过签署许可协议方式实现技术出海，公司于 2024 年 1 月 6 日与 HilleVax 签署《独家许可协议》，公司授权 HilleVax 在除中国（含港澳台） 以外地区对重组六价诺如病毒疫苗及其衍生物进行开发、生产与商业化，交易金 1 / 6 康华生物 2024 年度董事会工作报告 额包括首付款 1,500 万美元，最高 2.555 亿美元的开发里程碑和销售里程碑款项， 以及实际年净销售额个位数百分比的特许权使用费。本次海外授权有助于推进重 组六价诺如病毒疫苗国内外的研发、生产及商业化的进程，把产品快速推向全球， 构建重组六价诺如病毒疫苗海内外市场，为全球患者提供优质的疫苗产品，也凸 显了公司领先的研发创新实力 ...