| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届 董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票 ...

胜蓝科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会的议事方法和表决程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权， 发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监事会工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及有关法律、行政法规、部门规章和《胜 蓝科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定《胜蓝科 技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监 事 会 第三条 按照公司章程规定，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二 名，职工代表监事一名。 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过； 负责监事 ...

胜蓝科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范胜蓝科技股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公 司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为他人提供的保证、 抵押、质押或者其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和 本制度的规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。 第六条 公司控 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | | 胜蓝科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 2、监事薪酬方案 根据《胜蓝科技股份有限公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，结合胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营发展情况， 并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，并经于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1、董事薪酬方案 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选非职工监事的公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十次会议，审议 通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会同意提名 伍麒霖先生（简历详见附件）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。伍麒霖先生符合《公司 法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事会主席辞职情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事会主 席伍建华先生提交的书面辞职报告。相关情况如下： 伍建华先生因个人原因申请辞去监事会主席职务， ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路4号[10] - 公司网址为www.jctc.com.cn，电子信箱为ir@jctc.com.cn[10] - 公司的法定代表人为潘浩[10] 公司财务表现 - 2023年营业收入为1,241,323,635.54元，较上年增长6.06%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为76,519,041.87元，较上年增长28.06%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为94,000,400.46元，较上年下降33.35%[11] 公司业务情况 - 公司专注于电子连接器及精密零组件、新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售[17] - 公司连接器产品已覆盖消费类电子和新能源两大领域，满足客户不断提升的对连接器产品的要求[25] - 公司主要产品包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜等，应用于消费类电子、新能源汽车等领域[26] 行业发展趋势 - 消费类电子行业中，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，但第四季度出货量同比增长8.5%[18] - IDC预估2024年全球智能手机出货量将达到12亿部，同比增长2.8%[19] - 新能源汽车行业中，2023年全国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[19] 公司发展战略 - 公司2024年的经营目标是在2023年营业收入或净利润的基础上增长30%以上[130] - 公司计划引进先进的自动化生产设备，提升生产效率，并在生产车间推广自动化、信息化，以提升产品质量和降低成本[130] 公司治理结构 - 公司董事会成员7人，其中3人为独立董事，符合法律法规要求[138] - 公司未发生股东大会违规情况，共召开股东大会2次，符合规定[137] - 公司董事长、独立董事及其他董事严格按照法律法规规定履行职责，保证公司正常运作[140] 公司股权激励 - 公司实施了2021年限制性股票激励计划，向符合条件的激励对象授予限制性股票，授予价格为12.30元/股[172] - 公司2023年年度报告中提到，股权激励计划授予数量由239.50万股调整为229.00万股[173] - 公司2023年年度报告显示，高级管理人员持有股票数量为27,000股，市价为22.98元/股[174] 社会责任 - 公司积极践行“为客户创造价值，为员工谋幸福，为社会发展贡献力量”的公司使命，履行企业应尽的义务，承担社会责任[189] - 公司在节能环保、可持续发展方面承担更多的社会责任，坚持绿色发展观，落实各项节能环保措施[190]

现将 2023 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵连军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,硕士研 究生学历。2015 年 1 月至 2019 年 7 月任 TCL 商用信息科技(惠州)股份有限公司 董事、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 10 月任深圳市鹏信卓科工贸有限公司副 总经理；2020 年 11 月至今任深圳玖歌文化科技有限公司董事长、深圳南台科技 有限公司董事长，现兼任公司独立董事、贵阳聚聪科技中心(有限合伙)执行事务 合伙人、湖南星刻科技有限公司监事。 2、是否存在影响独立性的影响 本人自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起继续担任公司第三 届董事会独立董事，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有 在公司任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单 位任职；也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其 他利益，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 胜蓝科技股份有限公司 独立董事 2023 ...

胜蓝科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）2023 年度经营情况 2023 年受宏观经济环境等影响，终端需求在 2023 年下半年开始复苏，特别 是消费类电子市场需求的回暖和新能源汽车产业的快速发展，公司消费类电子连 接器业务和新能源的业务营收与利润有所上涨。 1、营业收入及净利润情况 （1）2023 年公司实现销售收入 124,132.36 万元，与去年同期相比增长了 6.06%； （2）2023 年公司毛利率 22.99%，与上年的 21.22%同比增加，主要是由于 原材料价格下降，导致今年的毛利率有所上涨； 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2023 年度财务报表已经 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告（司农审字[2024]23007630012 号），现将 2023 年度合并财务报表反映的主 要财务数据报告如下： 一、2023 年度财务状况综述 报告期内，公司实现营业收入 124,132.36 万元，较上年同期 117,038.93 万元 增加 7,093.43 万元，同比增长 6.06%，实 ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 76,519,041.87 元，其中母公司实现 净利润 25,876,588.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分 配的利润为 483,120,777.62 元，经审计母公司累计可供分配利润为 325,828,949.66 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期末公司可供分配 利润为 325,828,949.66 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发 展，公司董事会现拟定 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 149,598,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不转增股本。公司合计派发现金红 利 14,959,888.80 元( ...

| 证券代码：300843 | 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123143 | 债券简称：胜蓝转债 | 胜蓝科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 24 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次 会议由监事会主席伍建华先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告编 ...