公司治理与股权激励计划审批 - 公司于2024年8月5日通过董事会薪酬与考核委员会及独立董事会议审议股票期权激励计划草案及考核管理办法 [3] - 2024年8月21日股东大会正式批准2024年股票期权激励计划及相关授权议案 [5] - 2025年8月13日董事会审议通过授予数量调整及第一个行权期行权条件成就议案 [6][7] 股票期权计划调整细节 - 因2024年度权益分派实施资本公积转增股本（每10股转增4股）导致期权数量及行权价格调整 [7][8] - 调整后股票期权数量由387.84万份增至542.976万份 [9] - 行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股 [9] 行权条件成就情况 - 第一个行权期为授予登记完成（2024年8月28日）后12个月至24个月内 可行权比例50% [9] - 公司2024年营业收入达1.62亿元 净利润（剔除激励成本后）为2982.28万元 满足行权业绩考核条件 [13] - 39名激励对象个人绩效考核全部达标（3人优秀 36人良好） 个人可行权比例均为100% [14] 信息披露与合规性 - 公司计划在董事会及监事会会议后两个交易日内公告行权相关决议及文件 [14] - 法律意见确认本次调整及行权符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定 [16]

股票期权激励计划调整 - 公司于2025年8月13日召开董事会和监事会会议，审议通过调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格事项 [1] - 调整后股票期权数量由387.84万份增至542.976万份，增幅40% [1][5] - 行权价格由29.68元/股下调至21.20元/股，降幅28.57% [1][5] 调整依据及方法 - 调整基于公司2024年年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增4股 [3] - 调整公式为：期权数量Q=Q0×(1+n)，行权价格P=P0÷(1+n)，其中n=0.4 [3] - 权益分派以总股本6464万股为基数，转增后总股本增至9049.6万股 [3] 公司治理程序 - 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [5] - 监事会认为调整程序合法合规，不存在损害股东利益情形 [5] - 法律意见书确认调整已取得必要批准和授权，符合监管要求 [6] 实施影响 - 调整系权益分派导致的相应变更，不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [5] - 公司需向深交所和中国结算深圳分公司申请办理股票期权调整及行权手续 [6] - 独立财务顾问确认调整事项已履行必要审议程序和信息披露义务 [6]

股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 - 符合行权资格的激励对象人数为39名，可行权股票期权数量为271.488万份，行权价格为21.20元/股，行权方式为自主行权 [1][2] - 第一个行权期为授予登记完成之日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日，行权比例为50% [3][6] - 公司层面业绩考核条件达成：2024年营业收入为4.59亿元，较2023年增长37.84%，远超10%的考核目标；2024年净利润未披露具体数值但满足不低于1000万元的要求 [7] - 个人层面绩效考核结果：3名激励对象获优秀(S)评级、36名获良好(A)评级，个人可行权比例均为100% [7] - 股票期权代码036574，简称山水JLC1，行权股份来源为公司定向增发A股普通股 [9] 激励计划调整及实施细节 - 激励对象人数从47人调整为39人，因8人自愿放弃获授期权，但授予股票期权总数保持387.84万份不变 [7] - 因2024年年度权益分派，行权价格从29.68元/股调整为21.20元/股，股票期权数量从387.84万份调整为542.976万份 [8] - 行权所筹资金将用于补充公司流动资金，若全部行权完毕预计增加净资产5755.55万元，其中股本增加271.49万元、资本公积增加5484.06万元 [10] 审议程序及合规性 - 公司于2025年8月13日召开董事会和监事会会议，审议通过行权条件成就议案 [2][6] - 监事会确认激励对象均为公司及子公司核心员工，无董事、监事、高管或持股5%以上股东，且均符合法律法规及激励计划要求 [9][12] - 法律意见书及独立财务顾问报告认定本次行权已履行必要审批程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所监管规则 [11][12][13]

激励计划 - 2024年8 - 21日多项激励计划相关议案通过[12] - 2024年8 - 28日激励计划授予登记完成[12] - 2025年8 - 13日调整授予数量及行权价格[14] - 激励计划股票期权调整后数量542.976万份[16] - 激励计划股票期权调整后行权价格21.20元/股[16] 股本变动 - 2025年5 - 15日总股本转增后增至90496000股[15] 业绩与行权 - 2024年营收459,256,409.08元，较2023年增长37.84%[19] - 2024年净利润2982.28万元[19] - 公司层面业绩考核对应可行权比例100%[19] - 39名激励对象个人可行权比例100%[19] - 本次39名激励对象可行权271.488万份[20] 行权信息 - 股票期权行权方式为自主行权[21] - 行权股份来源为定向增发A股普通股[22] - 股票期权代码036574，简称山水JLC1[23] - 股票期权行权价格21.20元/股[23]

激励计划概况 - 激励计划授予期权不超387.84万份，占股本总额6.00%[6] - 激励对象不超47人，均为核心员工[6] - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[6] 行权条件 - 第一个行权期比例50%，时间为授予登记12 - 24个月内[6] - 第二个行权期比例50%，时间为授予登记24 - 36个月内[6] - 第一个行权期业绩考核需2024营收增10%或净利润达1000万[8] - 第二个行权期业绩考核需2025营收增21%或净利润达1500万[8] - 个人考核优秀、良好、称职可行权比例分别为100%、100%、80%[9] 行权情况 - 2024年8月28日授予登记完成，进入第一个行权期[13] - 2025年8月13日审议通过调整及行权条件成就议案[12] - 2024年营收4.59亿元，增37.84%，净利润2982.28万元[14] - 39名激励对象中3人优秀，36人良好，可行权比例100%[15] - 拟授予人数调为39人，期权数量387.84万份不变[16] - 行权价格调为21.20元/股，期权数量调为542.976万份[18] - 可行权数量271.488万份，行权方式自主行权[22] 资金与影响 - 假设全部行权，净资产增5755.55万元，股本增271.49万元[29] - 行权筹资用于补充公司流动资金[31]

激励计划调整 - 2025年8月13日会议通过调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格等议案[1][4] - 激励计划行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股[1][7] - 激励计划股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份[1][7] 权益分派 - 2025年5月15日以64,640,000股为基数每10股转增4股，转增后总股本增至90,496,000股[6] 激励计划流程 - 2024年8月5日董事会、监事会通过激励计划相关议案[1][2] - 2024年8月6 - 15日内部公示激励对象名单期满无异议[2][3] - 2024年8月21日股东大会通过激励计划相关议案[3] 合规认定 - 律师事务所认为公司调整及行权符合规定，首个行权期条件已成就[11] - 独立财务顾问认为调整及行权条件成就事项已履行必要程序[12]

会议情况 - 第三届监事会第二十三次会议于2025年8月13日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年股票期权激励计划授予数量及行权价格议案[3] - 审议通过2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就议案[4] 行权信息 - 2024年股票期权激励计划第一个行权期有39名激励对象符合行权资格[5] - 本次可行权的股票期权共计271.488万份[5]

激励计划流程 - 2024年8月5 - 21日完成激励计划草案多环节审议与表决[14][15][16] - 2024年8月6 - 15日激励对象名单内部公示[15] - 2024年8月28日股票期权登记完成将进入行权期[23] 股本与期权调整 - 以6464万股为基数每10股转增4股，总股本增至9049.6万股[20] - 股票期权调整后数量为542.976万份，行权价21.20元/股[22] 行权相关情况 - 第一个行权期总体可行权比例50%[23] - 公司层面可行权比例100%[30] - 39名激励对象第一个行权期可行权比例均为100%[33] 业绩情况 - 2024年营业收入4.59亿元，较2023年增长37.84%[30] - 2024年净利润剔除激励成本后为2982.28万元[30] 业绩考核要求 - 第一个行权期2024年营收增长率不低于10%或净利润不低于1000万元[28] - 第二个行权期2025年营收增长率不低于21%或净利润不低于1500万元[28]

激励计划 - 监事会核查2024年股票期权激励计划第一个行权期激励对象名单[1] - 激励对象为公司核心员工，不含独立董事和监事[2] - 同意为39名激励对象办理股票期权行权事项[2] - 本次可行权股票期权共计271.488万份[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划调整 - 2024年股票期权激励计划行权价格由29.68元/股调整为21.20元/股[3] - 2024年股票期权激励计划股票期权数量由387.84万份调整为542.976万份[3] 行权事项 - 同意为39名激励对象办理2024年股票期权激励计划第一个行权期行权事项[5] - 本次可行权的股票期权共计271.488万份[5]