证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-034 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司募投项目再次延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司募投项目再次延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目"总部运营中心建设项目" （以下简称"募投项目"）达到预计可使用状态的日期再次进行调整，由 2024 年 8 月 31 日延长至 2026 年 8 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州山水比德设计股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2358 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,010.00 万股，每股发行价格为 80.23 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-035 广州山水比德设计股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 2．被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准） 3．赔偿限额：合计不超过人民币 5000 万元/年（具体以最终签订的保险合 同为准） 4．保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5．保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公司 管理层及其授权代表办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司董 事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司稳健发展，保障股 东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为 公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券" 或"保荐机构"）作为广州 山水比德设计股份有限公司（以下简称"山水比德"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等相关规定，对公司本次因收购股权被动 形成对外担保的事项进行了核查，核查情况如下： 民生证券股份有限公司 关于广州山水比德设计股份有限公司 因收购股权被动形成的对外担保事项的核查意见 一、担保基本情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用自有资金收购股权的议案》及《关于公司因收购股权被动形成对外担 保的议案》，董事会同意公司使用自有资金 1,122 万元收购上海雅思建筑规划设 计有限公司（以下简称"雅思设计"或"标的公司"）51%的股权（以下简称"本 次交易"），并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以下简称"持颐咨询"） 等主体签订《股权转让合同》，本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的股 权，雅思设计将成为公司的控股子公 ...

经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设 进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、 投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目"总部运营中心建设项目"达到预计可 使用状态的日期由 2024 年 8 月 31 日延长至 2026 年 8 月 31 日。 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-030 广州山水比德设计股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，不存 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于使用自有资金收购股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-031 3．根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关规定，本次交易不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次交易的风险及应对措施详见正文"七、本次交易的风险及应对措 施"。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、本次交易概述 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨 询服务能力，促进长期战略目标的实现，公司拟使用自有资金 1,122 万元收购钱 秉真持有的雅思设计 51%的股权。本次交易完成后，公司将持有雅思设计 51%的 股权，雅思设计将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易标的公司股权交易价格按评估机构银信资产评估有限公司以 2023 年 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-029 广州山水比德设计股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于使用自有资金收购股权的议案》 为加快构建新设计产业体系，增强市场竞争优势，进一步提升项目全过程咨询服务 能力，促进长期战略目标的实现，公司拟与广州诺维实业控股有限公司共同出资 2,200 万元人民币收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称"雅思设计"）100%股权， 其中公司拟以 1,122 万元人民币的对价收购雅思设计 51%的股权，本次收购完成后，雅 思设计将成为公司的控股子公司。经与会董事认真讨论与审议，全体董事同意上述事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》的相关规定， 本次交易事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事 项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：9 票 ...

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-036 广州山水比德设计股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）15：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 根据公司第三届董事会第十一次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山 水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广州山水比德设计 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：20 ...

广州山水比德设计股份有限公司 关于公司因收购股权被动形成对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开了 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金收购股权的议案》及《关 于公司因收购股权被动形成对外担保的议案》，董事会同意公司使用自有资金 1,122 万 元收购上海雅思建筑规划设计有限公司（以下简称"雅思设计"或"标的公司"）51% 的股权（以下简称"本次交易"），并与钱秉真、上海持颐建设工程咨询有限公司（以 下简称"持颐咨询"）等主体签订《股权转让合同》，本次交易完成后，公司将持有雅 思设计 51%的股权，雅思设计将成为公司的控股子公司。 2021 年 11 月 10 日，雅思设计的法定代表人钱秉真与中国民生银行股份有限公司上 海分行签订了合同编号为"HT0223202120681383"的《综合授信合同》，贷款额为 1,000 万元。同日，雅思设计在上海与钱秉真、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了合 同编号为"HT02 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-028 广州山水比德设计股份有限公司 关于公司部分监事减持股份的预披露公告 公司监事梅卫平先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事梅卫平先 生持有本公司股份 540,000 股，占公司总股本比例 0.8354%，其计划自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 6 日起至 2024 年 10 月 5 日止），以集中 竞价交易方式拟减持公司股份不超过 135,000 股（含），占公司总股本比例为 0.2088%。 公司于近日收到监事梅卫平先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将具体 情况公告如下： 一、计划减持股东的基本情况 | | | | 占 公 司 总 股 | 其中 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 职务 | 持股数量（股） | 本比例（%） | 无 ...

证券代码：300844 证券简称：山水比德 广州山水比德设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 2024 | 年 5 月 15 日(周三)下午 15:00~17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 1．董事长兼总经理 蔡彬女士 | | | 2．董事、副总经理兼董事会秘书 秦鹏先生 | | 上市公司接待 | 3．独立董事 王荣昌先生 | | 人员姓名 | 4．财务总监 杨祥云先生 | | | 5．持续督导保荐代表人 骆玉伟先生 | | | 1．行业未来的增长点在哪里？公司有没有相应的战略布 | | 局？ | | | | 答:尊敬的投资者，您好！随着社会的政治、经济、文化和 ...