公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司股票简称中船汉光，代码300847，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是黄立新[7] - 董事会秘书是王冬雪，证券事务代表是张兰[8] - 公司联系地址为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号，电话(0310)8066668，传真(0310)8068180，电子信箱hgoazqb@hg - oa.com[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人由利佳先生变更为汤健先生[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为571,715,774.57元，上年同期为505,523,354.56元，同比增长13.09%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为61,128,650.53元，上年同期为51,152,311.78元，同比增长19.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,593,480.52元，上年同期为49,502,447.94元，同比增长20.38%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为67,939,100.52元，上年同期为76,860,972.31元，同比下降11.61%[13] - 本报告期基本每股收益为0.2065元/股，上年同期为0.1730元/股，同比增长19.36%[13] - 本报告期末总资产为1,502,624,218.95元，上年度末为1,456,565,836.61元，同比增长3.16%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,349,771,808.34元，上年度末为1,318,244,157.81元，同比增长2.39%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入57171.58万元，较上年同期增长13.09%[28] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6112.87万元，较上年同期增长19.50%[28] - 营业收入为571,715,774.57元，同比增长13.09%[37] - 研发投入为24,762,935.02元，同比增长24.59%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为67,939,100.52元，同比减少11.61%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,075,267.50元，同比增长61.12%[37] - 2024年半年度营业总收入571,715,774.57元，2023年半年度为505,523,354.56元[105][106] - 2024年半年度营业总成本510,061,700.11元，2023年半年度为450,387,671.28元[106] - 2024年半年度营业利润69,424,888.42元，2023年半年度为57,818,737.25元[106] - 2024年半年度净利润62,946,471.99元，2023年半年度为52,323,704.13元[107] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润61,128,650.53元，2023年半年度为51,152,311.78元[107] - 2024年半年度基本每股收益0.2065，2023年半年度为0.1730[107] - 2024年半年度合并报表中销售商品、提供劳务收到现金623,610,694.43元，2023年半年度为550,174,536.66元[111] - 2024年半年度合并报表收到税费返还1,391,063.48元，2023年半年度为14,183,127.52元[111] - 2024年半年度合并报表经营活动产生现金流量净额67,939,100.52元，2023年半年度为76,860,972.31元[111] - 2024年半年度合并报表投资活动产生现金流量净额 -4,075,267.50元，2023年半年度为 -10,481,306.05元[112] - 2024年半年度合并报表筹资活动产生现金流量净额 -31,317,620.19元，2023年半年度为 -35,516,384.86元[112] - 2024年半年度母公司报表销售商品、提供劳务收到现金216,438,515.50元，2023年半年度为209,105,095.95元[113] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生现金流量净额32,276,061.88元，2023年半年度为52,628,935.44元[113] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生现金流量净额17,664,550.63元，2023年半年度为16,173,116.64元[114] - 2024年半年度母公司报表筹资活动产生现金流量净额 -30,532,920.19元，2023年半年度为 -34,125,660.46元[114] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为12.5568446052亿元，期末为12.7397966230亿元，增加0.1829520178亿元[119][120] - 2024年上半年综合收益总额为5.232370413亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为5.115231178亿元[119] - 2024年上半年利润分配金额为3.403311亿元，其中归属于母公司所有者权益部分为3.285711亿元[119] - 2024年专项储备本期提取和使用金额均为130.301621万元[120] - 2024年期初少数股东权益为1176.184058万元，期末为1175.723293万元，减少0.460765万元[119][120] - 2024年期初所有者权益合计为12.6744630110亿元，期末为12.8573689523亿元，增加0.1829059413亿元[119][120] - 2023年末股本为2.9601亿元，2024年期初和期末均保持该金额[118][119][120] - 2023年末资本公积为3.3435519296亿元，2024年期初和期末均保持该金额[118][119][120] - 2023年末未分配利润为5.8772230946亿元，2024年期初为该金额，期末为6.0601751124亿元，增加0.1829520178亿元[118][119][120] - 2024年上半年其他综合收益变动额为117.139235万元[119] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为948,587,785.95元，期初余额为907,552.78元[121][123] - 2024年上半年资本公积本期增减变动金额为16,980,233.17元[122] - 2024年上半年综合收益总额为46,581,233.17元[122] - 2024年上半年利润分配金额为 - 29,601,000.00元[122] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为147,721.70元[123] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为918,926,621.79元，期初余额为912,375,172.13元[124][125] - 2023年上半年未分配利润本期增减变动金额为6,551,449.66元[124] - 2023年上半年综合收益总额为39,408,559.66元[124] - 2023年上半年利润分配金额为 - 32,857,110.00元[125] - 2023年上半年专项储备本期提取和使用金额均为454,583.66元[125] 各业务线数据关键指标变化 - 静电成像设备及耗材产业营业收入为563,575,928.97元，同比增长13.10%[38] - 国外市场营业收入为79,184,588.28元，同比减少7.63%[38] - 国内市场营业收入为484,391,340.69元，同比增长17.40%[38] 募集资金及项目投资情况 - 报告期投资额为3,670,635.12元，同比减少60.46%[41] - 募集资金总额为30,336.24万元，报告期投入86.5万元[42] - 彩色墨粉项目截至期末累计投入4,176.23万元，投资进度45.65%[43] - “激光有机光导鼓项目”达到预定可使用状态时间从2022年2月28日延期至2024年12月31日[45] - “工程技术研究中心项目”达到预定可使用状态时间从2022年6月30日延期至2024年12月31日[45] - “彩色墨粉项目”达到预定可使用状态时间从2023年6月30日延期至2024年12月31日，原计划4条生产线，2条已建成投产[45] - 工程技术研究中心项目承诺投资5800万元，累计投入占比0.09%，预计2024年12月31日完成[46] - 补充流动资金承诺投资5993.24万元，累计投入占比100%[46] - 承诺投资项目小计承诺投资30336.24万元，累计投入27984.24万元，占比86.5%[46] - 2020年公司以募集资金1849.66万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年1月底前完成置换[48] - 黑色墨粉项目承诺投资1981万元，截至期末累计投入1400.63万元，预计结余580.37万元[48] 子公司财务情况 - 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司注册资本2.5亿元，总资产6.6039718213亿元，净资产4.4919497224亿元，营业收入3.9157029601亿元，营业利润3641.305495万元，净利润3291.24221万元[52] - 中船汉光（福州）信息技术有限公司注册资本1500万元，总资产4943.864938万元，净资产2856.819924万元，营业收入5708.127955万元，营业利润500.166949万元，净利润372.440697万元[52] 股东大会及人员变动情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为54.35%，召开日期为2024年01月11日[58] - 2023年度股东大会投资者参与比例为64.15%，召开日期为2024年05月07日[58] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为62.12%，召开日期为2024年06月13日[58] - 杨宏亮于2024年01月11日被选举为公司第五届董事会非独立董事[61] - 袁志毅于2024年01月29日因工作原因离任职工监事[61] - 张建昌于2024年02月05日被选举为公司第五届监事会职工监事[61] - 熊建荣于2024年03月12日因工作原因离任监事会主席[61] - 马继恒于2024年05月07日被选举为公司第五届监事会监事会主席[61] - 吴荣斌于2024年06月03日因退休原因离任董事[61] 环保相关情况 - 中船汉光科技股份有限公司半年污水排放量约4.3万吨，邯郸汉光办公自动化耗材有限公司半年颗粒物排放量约3吨[66] - 公司及子公司报告期内环保投入63.13万元，缴纳环境保护税5.21万元[67] - 中船汉光有5个环境保护行政许可项目，汉光耗材有2个环境保护行政许可项目[65] - 中船汉光科技股份有限公司污水排放PH值6.4 - 7.4、COD 39.34mg/L、氨氮4.46mg/L[66] - 邯郸汉光办公自动化耗材有限公司颗粒物排放浓度5.9mg/m³[66] - 汉光科技《突发环境事件应急预案》备案于2023年10月，编号130471 - 2024 - 002 - M；汉光耗材备案于2024年4月，编号130471 - 2024 - 006 - L[67] 诉讼仲裁情况 - 珠海联进电子科技有限公司拖欠公司2019年到期货款260.97万元，一审胜诉但未获清偿[70] - 公司与天泽建设集团有限公司仲裁案，公司需支付工程款235.459267万元及仲裁费1.8839万元[70]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-044 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年 度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公 告编号：2024-015）。 根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日 常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟 调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制 的企业，以下简称"汉光重工"）、中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的关联交易金额，具体调整如下： 1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为 151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万 元，调增 70 万元； 中船汉光科技股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4934万股，发行价6.94元/股，募集资金总额3.424196亿元，净额3.0336236416亿元[1][2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金1.3091938038亿元，利息收入扣除手续费净额1015.465829万元，专户余额1.8259764207亿元[2] - 本年度投入募集资金总额86.50万元[13] - 截至2024年6月30日，中国银行邯郸分行专户余额9628.438558万元，交通银行邯郸分行专户余额8631.325649万元[4] 项目投资情况 - 彩色墨粉项目承诺投资1.15亿元，调整后9148万元，本年度投入86.50万元，累计投入4176.23万元，进度45.65%，2024年12月31日达预定可使用状态，效益434.44万元[13] - 黑色墨粉项目承诺投资1981万元，调整后不变，本年度投入0万元，累计投入1400.63万元，进度70.70%，2019年4月30日达预定可使用状态，效益379.32万元[13] - 激光有机光导鼓项目承诺投资5062万元，调整后不变，本年度投入0万元，累计投入1516.45万元，进度29.96%，2024年12月31日达预定可使用状态[13] - 工程技术研究中心项目承诺投资5800万元，调整后不变，本年度投入0万元，累计投入5.39万元，进度0.09%，2024年12月31日达预定可使用状态[13] 项目变更情况 - “激光有机光导鼓项目”达预定可使用状态时间从2022年2月28日延至2024年12月31日[14] - “工程技术研究中心项目”达预定可使用状态时间从2022年6月30日延至2024年12月31日[14] - “彩色墨粉项目”达预定可使用状态时间从2023年6月30日延至2024年12月31日，原计划4条生产线，2条已建成投产[14] - “彩色墨粉项目”实施地点由河北省邯郸经济技术开发区中船路12号变更为河北省邯郸市开发区尚壁东街8号[15] - “彩色墨粉项目”实施方式由拟用募集资金新建6车间变更为用自有资金购买控股股东现有厂房[15] 其他情况 - 2021年1月底前公司完成募投项目先期投入资金置换，金额为1849.66万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0[13] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[6] - 补充流动资金承诺投资5993.24万元，占比100%[14] - 承诺投资项目小计金额30336.24万元，已投入27984.24万元[14] - 黑色墨粉项目预计结余580.37万元[15] - 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户[15]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-039 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 2 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 5 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、李文 昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长黄 立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经 2024 年第三次独立董事专 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月4日召开，召集人为董事会[6,11] - 现场会议7月4日14:30在河北邯郸公司会议室召开，由董事长主持[7] 投票情况 - 现场投票代表79,605,362股，占比26.8928%[8] - 网络投票代表110,351,026股，占比37.2795%[8] - 中小投资者代表6,180,526股，占比2.0879%[8] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》获100%同意[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票7月4日9:15 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票7月4日9:15 - 15:00[7] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[16]

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-038 中船汉光科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024年7月4 日（星期四）9:15-15:00。 2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号 公司会议室 3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式 4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 （二）会议出席情况 1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络 投 ...

童东风先生属于"董事、监事离任后三年内，再次被提 名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人"的情况， 其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下： 1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12 日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申 请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任 何职务。童东风先生未持有公司股份，在董事离任后至本公 告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。 2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治 理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司 董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人。 提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-036 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-035 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江 涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司 董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案须提交公司股东大会审议。 2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-037 中船汉光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月4日召开 公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事 会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十 二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四） 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9: ...

股东大会安排 - 公司2024年5月28日决定6月13日召开第二次临时股东大会[7] - 2024年5月29日在指定媒体刊登《股东大会通知》[7] 参会股东情况 - 现场1人代表79,605,362股，占比26.8928%[9] - 网络投票6人代表104,274,000股，占比35.2265%[9] - 中小投资者2人代表103,500股，占比0.0350%[9] - 共7人代表183,879,362股，占比62.1193%[11] 议案表决结果 - 《会计师事务所选聘制度》议案同意率100%[15] - 关联交易议案同意率100%，无反对和弃权[16] 律师意见 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决合法有效[18]