股东大会安排 - 公司于2025年4月9日决定于5月7日召开2024年度股东大会[6] - 公司于2025年4月10日在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人1人，代表79,605,362股，占比26.8928%[8] - 参与网络投票的股东156名，代表105,732,358股，占比35.7192%[8] - 中小投资者152人，代表1,561,858股，占比0.5276%[8] - 出席股东大会的股东共157人，代表185,337,720股，占比62.6120％[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股，占比99.9319%[13] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数多为185,211,470股，占比99.9319%[14][15][16][17][18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意185,210,170股，占比99.9312%[18] - 《2024年度利润分配方案》同意185,180,470股，占比99.9152%[20] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》同意40,083,608股，占比99.3297%[22] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》同意185,226,270股，占比99.9399%[23] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意185,209,670股，占比99.9309%[24] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意40,089,108股，占比99.3433%[25] - 关于公司董事2024年度薪酬议案，同意184,948,112股，占比99.7898%[27] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意占比91.9167%[13] - 中小投资者对多数议案同意占比超90%，如《2024年度董事会工作报告》等议案同意占比91.9167%[14] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意占比82.6809%[22] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》中小投资者同意占比83.0330%[26] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案同意1,172,250股，占比75.0548%[27] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案反对337,158股，占比21.5870%[27] - 中小投资者对公司董事2024年度薪酬议案弃权52,450股，占比3.3582%[27] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和因四舍五入不等于100%[28] - 公司本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[28] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[29] - 出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效[29]

股东出席情况 - 出席会议股东157人，代表股份185,337,720股，占比62.6120％[5] - 出席现场会议股东1人，代表股份79,605,362股，占比26.8928％[5] - 参加网络投票股东156人，代表股份105,732,358股，占比35.7192％[5] - 中小股东出席152人，代表股份1,561,858股，占比0.5276％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[13] - 《关于<2024年度审计报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[15] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意185,211,470股，占比99.9319％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意185,180,470股，占比99.9152％[21] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》总表决同意40,083,608股，占比99.3297％，中小股东同意1,291,358股，占比82.6809％[24][25] - 《关于公司与子公司互相提供周转资金的议案》总表决同意185,226,270股，占比99.9399％，中小股东同意1,450,408股，占比92.8643％[26][27] - 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》总表决同意185,209,670股，占比99.9309％，中小股东同意1,433,808股，占比91.8014％[27][29] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》总表决同意40,089,108股，占比99.3433％，中小股东同意1,296,858股，占比83.0330％[28][30] - 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》总表决同意184,948,112股，占比99.7898％，中小股东同意1,172,250股，占比75.0548％[32][33] 其他情况 - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[25] - 《关于与中船财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》关联股东河北汉光重工等回避表决[30] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[34] - 备查文件有 2024 年度股东大会会议决议和法律意见书[35] - 公告由中船汉光科技股份有限公司董事会于 2025 年 5 月 7 日发布[37]

会议基本信息 - 会议类型为 2024 年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员为通过“全景·路演天下”参与的投资者 [2] - 时间为 2025 年 4 月 29 日下午 15:00 - 17:00 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长黄立新等 6 人 [2] 公司业务与投资情况 - 公司目前没有金融资产相关投资 [2] - 公司主要从事打印复印静电成像耗材及成像设备的研发、生产和销售，主要产品为墨粉、OPC 鼓等，不考虑拓展海上风电等民用市场 [3] 公司业绩情况 - 2025 年一季度盈利水平详见巨潮资讯网披露的相关公告 [2] - 2025 年一季度实现营业收入 29,395.11 万元，同比增长 7.74%，归属于上市公司股东的净利润 2,599.58 万元，同比增长 3.74%，其他业绩情况详见巨潮资讯网相关公告 [3] 公司发展规划 - 以发展战略为指引，坚持主业主责，通过推动产品市场开拓等提升经营业绩和核心竞争力，通过改革发展等提升经营质量 [3] 行业相关情况 - 行业以后的发展前景关注公司已披露的 2024 年年报“第三节管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司所处行业情况” [4] 贸易与市值管理 - 关税贸易战下，公司持续关注国际贸易政策动态，加强市场信息调研，与商业合作伙伴保持密切沟通 [4] - 公司制定了《“质量回报双提升”行动方案》，下一步将从提升经营质量等多方面健全市值管理体系，提升上市公司质量和投资价值 [5] 投资者关系管理 - 公司建立了《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会等形式与投资者互动交流，未来将加强管理，优化沟通机制和方式，传递公司长期投资价值 [5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月17日发出[2] - 会议于2025年4月23日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3][4] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2025-015 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过电话、 通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 3 名，董事童东风、杨宏亮、傅东升、吴壮 志、许江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会 议由公司董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 ...

财务数据变化 - 2025年某指标从0.0800增长至0.0900，增幅12.5% [1] - 另一指标从4.54增长至4.87，增幅7.27% [1] - 某指标保持稳定，2024-2025年均为1.13 [1] - 某指标从2.26增长至2.56，增幅13.27% [1] - 某指标从2.73增长至2.94，增幅7.69% [1] - 某指标从0.25微增至0.26，增幅4% [1] - 某比率从1.88%下降至1.82%，降幅3.19% [1] 行业分布情况 - 某行业占比26.89%，规模达7960.54 [2] - 某行业占比12.73%，规模3768.98 [2] - 某行业占比9.35%，规模2768.85 [2] - 某行业占比7.75%，规模2293.20 [2] - 某行业占比5.36%，规模1586.03 [2] - 某行业占比1.07%，规模317.84 [2] - 某行业占比0.84%，规模247.19，同比增长185.76 [2] - 某行业占比0.43%，规模127.11，同比下降57.89 [2] 其他信息 - 文档3内容为空，无有效信息 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长7.74%，达到2.9395亿元[4] - 营业总收入同比增长7.7%，从272,821,711.84元增至293,951,068.00元[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长3.74%，达到2599.58万元[4] - 营业利润同比增长8.3%，从28,779,491.23元增至31,183,030.59元[17] - 净利润同比增长3.8%，从25,935,610.25元增至26,923,183.75元[17] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长3.7%，从25,059,097.23元增至25,995,803.92元[17] - 基本每股收益同比增长12.50%，达到0.09元/股[4] - 基本每股收益同比增长12.5%，从0.08元增至0.09元[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降2.9%，从12,452,111.11元降至12,091,967.89元[16] - 信用减值损失同比增长181.05%，达到-76.81万元[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.13%，达到1318.73万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.1%，从9,687,522.05元增至13,187,271.63元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.7%，从292,937,109.63元降至287,983,252.26元[20] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降58.07%，达到-295.73万元[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,957,326.76元，同比扩大58.1%（上期-1,870,922.37元）[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,056,326.76元，同比增长63.4%（上期1,870,922.37元）[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为609,471.84元，同比增长6.8%（上期570,847.25元）[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-51,143.04元，同比扩大54.7%（上期-33,063.23元）[21] - 现金及现金等价物净增加额为9,569,329.99元，同比增长32.7%（上期7,212,689.20元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为671,039,832.25元，同比增长30.2%（上期515,410,604.02元）[21] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为99,000.00元[21] 资产和负债 - 应收账款同比增长30.55%，达到1.4549亿元[7] - 应收账款期末余额为145,485,614.19元，期初余额为111,441,081.07元[12] - 在建工程同比增长71.91%，达到729.86万元[7] - 存货期末余额为252,926,491.21元，期初余额为241,475,551.89元[12] - 固定资产期末余额为333,241,731.30元，期初余额为341,688,473.96元[13] - 应付账款期末余额为127,922,724.08元，期初余额为102,983,098.33元[13] - 合同负债同比下降35.58%，减少至2662.26万元[7] - 合同负债期末余额为26,622,560.64元，期初余额为41,324,822.25元[13] - 负债合计同比下降3.5%，从168,306,685.16元降至174,320,547.03元[14] - 所有者权益合计同比增长1.9%，从1,430,727,355.16元增至1,457,712,485.61元[14] - 货币资金期末余额为672,472,700.07元，期初余额为663,398,947.89元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,077人[10] - 河北汉光重工有限责任公司持股比例为26.89%，持股数量为79,605,362股[10] - 中船科技投资有限公司持股比例为12.73%，持股数量为37,689,750股[10] - 邯郸市产业投资集团有限公司持股比例为7.75%，持股数量为22,932,000股，其中8,500,000股被质押[10] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率同比下降0.06个百分点，为1.82%[4] - 公司第一季度报告未经审计[22]

会议相关 - 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议[1] 报告审议与披露 - 公司审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] - 公司2025年第一季度报告于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

其他新策略 - 2025年4月23日召开第五届董事会第十七次会议通过调整组织架构议案[2] - 增设采购部，优化调整相关部门职责[2] - 董事会授权经营管理层实施调整[2] - 组织架构调整对生产经营无重大影响[2] - 公告于2025年4月24日发布[5]