中船汉光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于 近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求， 公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 关于中船汉光科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | l | 专项说明 | 1-2 | | = | 金融业务汇总表 | 1 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中船汉光科技股份有限公司涉及财务公司 关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZL10063 号 中船汉光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了中船汉光科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10046 号的无保留意见 审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 ...

海通证券股份有限公司关于中船汉光科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中船汉光 科技股份有限公司（以下简称"中船汉光"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对《中船汉光科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、中船汉光内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中船汉光以及下属全资子公司邯郸汉光 办公自动化耗材有限公司和控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司。纳 入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 ...

关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到监事会主席熊建荣女士的辞职报告。熊建荣女 士因工作原因申请辞去第五届监事会监事会主席、监事职务， 辞职后将不在公司担任任何职务。熊建荣女士上述职务原定 任期至公司第五届监事会届满之日止。 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-007 中船汉光科技股份有限公司 截至本公告披露之日，熊建荣女士未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 特此公告。 中船汉光科技股份有限公司监事会 2024年3月12日 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《公司章程》等相关规定，熊建荣女士 的辞职不会导致公司监事会人数低于法定人数，不会影响公 司监事会正常运作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。 公司监事会将按照法定程序尽快补选监事、选举监事会主席。 熊建荣女士在担任公司监事会主席期间，能够勤勉尽责， 认真履行职责。公司对熊建荣女士在任职期间为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-006 中船汉光科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 | | --- | | 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出 具的《海通证券股份有限公司关于更换中船汉光科技股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 海通证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，指定利佳先生、岑平一先生为公司首次公开发 行股票并在创业板上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持 续督导工作，持续督导期至2023年12月31日。持续督导期已 于2023年12月31日届满，但截至目前，公司募集资金尚未使 用完毕，根据相关规定，海通证券对此未尽事项继续履行持 续督导义务。 本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构 及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机 构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前 所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-004 中船汉光科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 26 日通过电话、通 讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场 会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许 江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公 司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-005 关于调整公司组织架构的公告 中船汉光科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年3月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。 为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构 和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，根据《公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规要求，结合公司经营管 理实际，对公司组织架构及各部门职责进行调整优化。公司 董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实 施等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图如 下： 中船汉光科技股份有限公司 特此公告。 ...

中船汉光科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 5 日 证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-003 中船汉光科技股份有限公司 关于补选公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中船汉光科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工 代表监事袁志毅先生因工作原因申请辞去公司第五届监事 会职工代表监事职务，具体内容详见公司于2024年1月29日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。 为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》有关规定，公司于2024年2月5日在 公司会议室召开了2024年第一次职工代表大会，经与会职工 代表审议，一致同意选举张建昌先生（简历附后）担任公司 第五届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过 之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告。 截至本公告披露日，张建昌先生未持有公司股份，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他 ...

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-002 中船汉光科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会于近日收到职工代表监事袁志毅先生的辞 职报告。袁志毅先生因工作原因申请辞去第五届监事会职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。袁志毅先生 职工代表监事职务原定任期至公司第五届监事会届满之日 止。 截至本公告披露之日，袁志毅先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺。 鉴于袁志毅先生的辞职将导致公司监事会职工代表监 事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》以及《公司 章程》等有关规定，袁志毅先生的辞职报告将在公司职工代 表大会选举产生新任职工代表监事之后生效。在公司职工代 表大会选举产生新任职工代表监事之前，袁志毅先生将按照 有关规定继续履行职工代表监事职务职责。 公司职工代表大会将按照法定程序尽快完成职工代表 监事的补选工作。 袁志毅先生在担任公司职工代表监事期间，能够勤勉尽 责，认真履行职责。公司对袁志毅先生在任职期间为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ ...

北京市金杜律师事务所 关于中船汉光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：中船汉光科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中船汉光科技股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向 ...