债券发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[1] 转股价格调整 - 2024年5月8日转股价格由41.77元/股调为29.68元/股[4] - 2025年5月8日转股价格由29.68元/股调为29.54元/股[5] - 2025年8月29日转股价格由29.54元/股调为29.57元/股[5] 股份注销 - 2025年8月29日注销股份1,179,800股，占注销前总股本0.83%[5] 赎回情况 - 2025年8月29 - 9月29日触发赎回条款[7] - 赎回价格100.19元/张，票面利率0.80%[8][9][10] - 2025年11月3日为赎回登记日，11月4日为赎回日[12][14] - 2025年9月29日董事会同意提前赎回全部未转股“富仕转债”[19]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于四会富仕电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 观意字2025SZ000080号 二〇二五年九月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于四会富仕电子科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 观意字2025SZ000080号 致：四会富仕电子科技股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受四会富仕电子科技股 份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")的委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》（以下简称 "《监管指引第15号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《四会富仕电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《四会富仕电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》" ...

四会富仕电子科技股份有限公司 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | （一）审议通过《关于提前赎回"富仕转债"的议案》； 自 2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日已有 15 个交易日的收盘价不低于"富 仕转债"当期转股价格的 130%（即 38.44 元/股）。已经触及《募集说明书》的有 条件赎回条款。结合当前市场与公司发展战略情况，为减少公司利息支出，提高资 金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会拟行使"富 仕转债"的提前赎回权利，赎回全部未转股的可转换公司债券。并授权公司管理层 负责后续"富仕转债"赎回的全部相关事宜。 表决结果：6 票通过，0 票弃权，0 票反对，回避表决 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 ...

大宗交易概况 - 9月26日A股大宗交易总成交金额达32.19亿元 涉及73只个股 [1] - 浦发银行成交额最高为7.82亿元 其次为光启技术2.73亿元和中微公司2.44亿元 [1] 成交价格分布 - 10只股票平价成交 7只股票溢价成交 56只股票折价成交 [1] - 东方财富溢价率最高达15.08% 航天宏图9.14%和太平鸟7.37%位列其后 [1] - 浩通科技折价率最高为21.24% 雪浪环境20.39%和燕麦科技19.74%紧随其后 [1] 机构买入活动 - 机构专用席位买入宁德时代2.24亿元 中微公司2.17亿元 海光信息1.27亿元 [1] - 机构买入紫金矿业1.1亿元 合合信息1.0亿元 盛达资源6215.63万元 [1] - 晋控电力获机构买入6013.4万元 东鹏控股3118.36万元 英利汽车1963.45万元 [1] 机构卖出活动 - 机构专用席位卖出宁德时代1.87亿元 晋控电力1.01亿元 [2] - 机构卖出金开新能3729万元 赣锋锂业1410.5万元 [2]

上市公司减持情况 - 9月22日盘后共有29家A股上市公司披露减持计划或实施进展 [1] - 凯迪股份股东凯恒投资拟减持不超过38.03万股 [3] - 日海智能第一大股东拟减持不超过2.77%股份 [3] - 西陇科学部分实控人拟合计减持不超过3%股份 [3] - 日久光电控股股东拟减持不超过3%股份 [3] - 中设股份股东陈凤军拟减持不超过1%股份 [3] - 恒辉安防股东计划合计减持不超过2.34%股份 [3] - 德邦科技国家集成电路产业投资基金减持0.65%股份 [3] - 创力集团董事耿卫东拟减持不超过0.6956%股份 [3] - 中电电机股东王建凯拟减持不超过3%股份 [3] - 顺丰控股股东刘冀鲁计划转让不超过700万股A股 [3] - 天秦装备股东张澎拟减持不超过1%股份 [3] - 水晶光电股东深改哲新拟减持不超过0.99%股份 [3] - 英飞特控股股东拟减持不超过2.82%股份 [3] - 光庭信息上汽创投向上汽集团转让3.16%股份 [3] - 四会富仕控股股东累计减持38.52万股 [3] - 保隆科技董事王胜全拟减持不超过0.11%股份 [3] - 赛微电子国家集成电路产业投资基金减持634.81万股 [3] - 日照港股东山东能源拟减持不超过3%股份 [3] - 雪龙集团股东宁波联展拟减持不超过1.95%股份 [3] - 中国电研股东凯天投资计划询价转让809万股 [3] - 联翔股份股东拟合计减持不超过3.74%股份 [3] - 浙江医药股东国投高科拟减持不超过1%股份 [3] - 鼎阳科技股东拟询价转让318.4万股占总股本2% [3] - 三友医疗股东QM5 LIMITED拟询价转让667万股占总股本2% [3] 增持情况披露 - 中炬高新、盟科药业、苏盐井神三家公司披露增持情况 [1] 股东类型分析 - 国家集成电路产业投资基金出现在德邦科技和赛微电子的减持股东名单中 [3] - 控股股东/实控人层面减持涉及日久光电、德明利、英飞特等多家公司 [3] - 董监高减持案例包括创力集团董事耿卫东和百诚医药部分董监高 [3]

公司担保状况 - 公司及子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况 [2] - 公司不存在逾期担保事项 [2] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保 [2]

股东持股变动 - 控股股东四会明诚及其一致行动人天诚同创合计减持公司股份38.52万股 [1] - 可转换公司债券转股导致总股本增加 [1] - 四会明诚及其一致行动人合计持股比例由64.9616%下降至63.8150% [1]

权益变动情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股比例由64.9616%下降至63.8150% 变动幅度达1.1466个百分点 [1] - 权益变动触及1%整数倍 主要因可转换公司债券转股导致总股本增加及大股东减持股份 [1] - 持股比例变动包含被动稀释和主动减持两部分 其中四会明诚与天诚同创于2025年9月12日至9月19日期间实施减持 [1] 公司控制权影响 - 控股股东仍为四会市明诚贸易有限公司及其一致行动人组合 包括四会天诚同创投资合伙企业/四会市一鸣投资有限公司/刘天明/温一峰 [1] - 持股比例变动不会导致控股股东及实际控制人发生变化 [1] - 公司治理结构及持续经营未受重大影响 [1]

资金运用 - 公司使用不超3亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 购买招商银行不同期限和金额结构性存款[3][4] 资金情况 - 公告日前十二个月内未到期理财产品金额2亿元[7] 风险控制 - 闲置募集资金投资受宏观经济影响大，公司采取措施控制风险[5] 资金影响 - 闲置募集资金现金管理不影响项目建设和主营业务[6] 资金操作 - 公司按规定划转理财资金和接收本息[8]

可转债发行 - 2023年8月8日发行570.00万张可转换公司债券，募资57,000.00万元[4] 转股价格调整 - 2024年5月8日转股价格由41.77元/股调为29.68元/股[5] - 2025年5月8日转股价格由29.68元/股调为29.54元/股[6] - 2025年8月27日转股价格由29.54元/股调为29.57元/股[6] 赎回相关 - “富仕转债”有条件赎回条款设定[7] - 2025年8月29 - 9月22日10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][8] - 触发赎回条款当日公司将开董事会审议是否行使赎回权[9] 票面利率 - “富仕转债”票面利率分六年设定[7] 其他提醒 - 提醒投资者了解约定，关注公告，注意风险[3][10]