一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度 股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票的时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.委托理财金额：合计不超过人民币 70,000 万元；期限自第二届董事会第 二十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循 环滚动使用； | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 1.委托理财种类：投资流动性好、安全性高的理财产品； 3.特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安 全性高，属于中低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，该项投资 存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请 投资者注意投资风险。 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第二十三 ...

一、审计机构关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》 （以下简称"汇总表"），立信对汇总表所载信息与审计四会富仕 2023 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 | 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"四会富仕"）2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行了复核，并出具了专项说明（信会师报字 【2024】第 ZI10080 号）。具体内容如下： 为了更好地理解四会富仕 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | 三、 | 财务报表附注 事务所执业资质证明 | 1-81 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10076 号 四会富仕电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"四会富 仕"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告 公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司主要 涉及的币种主要为美元，业务规模累计金额不超过等值人民币 30,000 万元；资 金来源于公司的自有资金，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交 易业务的公告》。 二、2023 年外汇衍生品投资的具体情况 报告期内，公司无发生交割失败或展期的情况，且期末无未赎回的衍生品投 资。公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收 益 29.86 万元人民币，合计收益 29.86 万元人民币，公允价值计算以远期外汇汇 率为基础确定。2023 年度公司严格按照相关规定的要求，并定期对交易合 ...

民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四会富仕 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张卫杰 | 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：曾文强 | 联系电话：0755-22662000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避和防范汇率风险，公司及子公司拟根据具体业务情况，通过外汇 衍生品交易适度开展外汇套期保值。业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种， 业务规模不超过等值人民币 30,000 万元，进行的外汇衍生品交易业务品种包括 但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易等产品或上述产品的组合； 2、公司于 2024 年 3 月 29 日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二 届监事会第二十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本 议案无需提交公司股东大会审议； 3、风险提示：公司及子公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，外汇 衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，是基于外币资产、负债状况以及外汇 收支业务情况具体开展，以规避和防范 ...

四会富仕电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已 ...

经核查独立董事陈世荣、张媛媛的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四会富仕电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 四会富仕电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事陈世荣、张媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...