会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2024年8月16日召开，3名监事全出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] 利润分配 - 拟以339,566,290股为基数，每10股派现6元，共派203,739,774元[4] - 不送红股、不转增股本，两月内完成派发，无需股东大会审议[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额86,240.32万元，净额78,513.11万元[2][26] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额724,917,800.00元，净额716,332,190.67元[5][6] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计投入70,116.74万元，专户余额1,927.53万元[3] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券累计投入55,894.04万元，专户余额6,492.76万元，现金管理余额10,000.00万元[8] 项目投入情况 - 马鞍山科思25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）累计投入27,750.00万元，投资进度77.20%[26][33] - 安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）累计投入42,340.68万元，投资进度80.51%[29] 效益情况 - 安徽圣诺贝年产500吨防晒系列产品扩建项目本报告期实现效益3196.05万元[26][33] - 安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目本报告期实现效益4415.07万元[29] - 马鞍山科思25000t/a高端日用香原料及防晒剂配套项目（二期工程）本报告期实现效益15849.70万元[33] 资金变更情况 - 2020 - 2022年变更募集资金投向金额分别为5215.15万元、4408.90万元、6160.00万元[20][21][27][33][34] - 累计变更用途的募集资金总额为15784.05万元，比例为18.30%[26] 现金管理情况 - 2023 - 2024年公司多次拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理[16][17] - 截至2024年6月30日，可转换公司债券尚未使用资金中10000.00万元用于现金管理[18]

南京科思化学股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会 战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细 则的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心 竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理 水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会"董事会 战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"，并修订其 工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。 原战略委员会委员和主任分别继续担任战略与可持续发展委员会委 员和主任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。 修订后的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京科思化学股份有限公司董事会 证券代码：300856 证券简称 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 2022年公司在马鞍山柯斯的PA生产线和安徽圣诺贝的PA破产项目的顺利投产使得产品发量在2023年实现了营收的高速增长 [1] - 2024年Q4公司实现了营收同比增长21%、净利润同比增长37% [1] - 部分传统防晒剂产品价格微降,而新品PS、PA、PN、EHT处于持续爬坡期,新品市场格局供不应求,价格整体维持强韧性 [1] - 预计2023年中报营收增速20%-22%,净利润增速26%-28% [1] 防晒剂行业市场规模 - 2016年至2023年全球防晒剂消耗量由4.3万吨增长至6.3万吨,中国由0.6万吨增长至1.4万吨 [2] - 传统防晒剂市场规模增速约5%,新型防晒剂市场规模增速15%-20% [2] 防晒剂产品结构和竞争格局 - 公司防晒剂产品涵盖UVA、UVB和广谱防晒剂,具有竞争优势 [2] - 国际品牌在UVB领域主要使用奥克力链(OCP),在UVA领域主要使用阿夫本宗和阿本酮 [2] - 中国市场准入27种防晒剂中,公司布局9种 [2] - 传统防晒剂价格有10%左右下降,主要受原料成本下降影响,但下跌空间有限 [3][4] - 新型防晒剂如PA、EHT等价格保持稳定或小幅上涨,市场供给偏紧 [4] - 国际品牌如德智新、克莱恩等传统防晒剂产能萎缩,印度厂商产能恢复低于预期,行业竞争格局趋于优化 [4] 新产品和新市场布局 - 公司新型防晒剂如PS、PA、EHT等产品扩产后有望继续保持高速增长 [6] - 公司与迪斯曼签订新一轮订单,2023年采购金额预计增至12.5-13亿元,2024年预计11-12亿元 [7] - 公司在马来西亚新建1万吨防晒剂生产基地,有利于降低成本和拓展亚洲市场 [8][9] - 公司布局PO驱蟹剂新品,已与联合利华、保洁等大客户达成供应协议 [10][11][12] - 公司计划加大防晒增效剂、高端油脂等下游产品的研发投入,提升配方解决方案能力 [13] 未来发展目标 - 公司未来2-3年营收和净利润目标保持30%左右的复合增长率,利润率有望略有提升 [13][15] - 公司看好新型防晒剂和大客户新订单带来的增长机会,以及马来西亚产能布局带来的竞争优势 [14]

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-052 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于可转换公司债券调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123192 债券简称：科思转债 2、调整前转股价格：25.27 元/股 3、调整后转股价格：25.24 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 7 月 17 日 的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保 留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)； 增发新股或配股：P1＝(P0＋A×k)/(1＋k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝(P0-D＋A×k)/(1＋n＋k)。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新 股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为 调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变 ...

限制性股票激励计划 - 2023年激励计划拟授予限制性股票总量190万股，占草案公告时公司股本总额1.12%[3] - 首次授予152万股，占草案公告时公司股本总额0.90%，占授予权益总额80.00%[3] - 预留38万股，占草案公告时公司股本总额0.22%，占授予权益总额20.00%[3] - 首次授予激励对象89人，预留授予激励对象50人[5] - 授予价格（调整前）为27元/股[5] - 首次授予限制性股票考核年度为2023 - 2025年，2023年公司层面归属系数100%要求营业收入较2022年复合增长率不低于30%[6] - 预留部分考核年度为2024 - 2026年，2024年公司层面归属系数100%要求营业收入较2022年复合增长率不低于30%[7][9] - 2023年5月18日首次授予152万股，授予价格27元/股[15] - 2024年4月16日预留授予38万股[15] - 2024年4月16日，授予价格由27元/股调整为26元/股[16] - 2024年7月3日，授予价格由26元/股调整为12.25元/股，授予数量由190万股调整为380万股[17] - 2024年7月3日，作废8.24万股限制性股票[17] - 2024年7月3日，同意为86名激励对象办理88.56万股第二类限制性股票归属事宜[18] - 2024年5月20日进入首次授予限制性股票的第一个归属期[19] 本次归属情况 - 归属日为2024年7月17日[22] - 归属数量（调整后）88.56万股，占归属前公司总股本比例0.26%[22] - 归属人数86人[22] - 董事杨军本次归属6万股，占已获授20万股的30%[22] - 董事何驰本次归属4.2万股，占已获授14万股的30%[22] - 其他管理人员和业务骨干（首次授予部分）本次归属62.76万股，占已获授210万股的29.89%[22] - 86名激励对象均已实际行权，公司收到认购款1084.86万元，增加股本88.56万元，增加资本公积996.3万元[26][27] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[28] 业绩数据 - 2023年度营业收入为239992.02万元，较2022年增长35.99%[20] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为7.335872637亿元，基本每股收益为4.3325元/股[29] 股本与转股价格 - 本次办理股份归属登记完成后，总股本将由3.3868069亿股增加至3.3956629亿股[29][30] - “科思转债”调整前转股价格为25.27元/股，调整后为25.24元/股，自2024年7月17日起生效[31]

股份情况 - 2024年7月11日科思投资解除质押2000万股，占其所持11.32%，占总股本5.91%[2] - 截至2024年7月11日公司总股本338,680,690股[3] - 科思投资持股176,700,000股，比例52.17%，累计质押2000万股[4] 股东信息 - 周久京持股16,500,000股，比例4.87%，无质押[4] - 周旭明持股15,000,000股，比例4.43%，无质押，高管锁定股11,250,000股[4][5] - 南京科投持股7,980,000股，比例2.36%，无质押[4] 其他 - 控股股东及其一致行动人合计持股216,180,000股，比例63.83%，累计质押2000万股[4] - 2024年5月17日科思投资质押股经转增后变为40,000,000股[1] - 解除质押不影响经营，不涉及业绩补偿，公司将关注质押情况并披露[6]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，部分激励对象个人层面归属比例90%[3] - 3名原激励对象离职，8.24万股限制性股票不得归属[3][4] - 授予价格由26元/股调整为12.25元/股[4] - 授予数量由190万股调整为380万股[4] - 86名激励对象可办理88.56万股第二类限制性股票归属事宜[6] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利15元，共派2.540095905亿元[4] - 以资本公积转增股本，每10股转增10股，增加股本1.69339727亿股[4]

限制性股票数据 - 拟归属数量（调整后）为88.56万股，占总股本0.26%[2] - 拟授予总量（调整前）为190.00万股，占草案公告时股本总额1.12%[3] - 首次授予（调整前）为152.00万股，占草案公告时股本总额0.90%，占授予权益总额80.00%[3] - 预留（调整前）为38.00万股，占草案公告时股本总额0.22%，占授予权益总额20.00%[3] - 首次授予价格（调整前）为27.00元/股[5] - 2024年4月16日授予价格调整为26.00元/股[15] - 2024年7月3日授予价格调整为12.25元/股，授予数量调整为380万股[16] 激励对象数据 - 首次授予激励对象89人，预留授予激励对象50人[5] - 首次授予89名激励对象中3名离职，86名符合激励资格[21] 归属比例与考核要求 - 首次授予和预留部分各归属期归属比例均为30%、30%、40%[4][6] - 首次授予考核年度为2023 - 2025年，2023年公司层面归属系数100%要求营收较2022年复合增长率不低于30%[5] - 预留部分考核年度为2024 - 2026年，2024年公司层面归属系数100%要求营收较2022年复合增长率不低于30%[8] 时间节点 - 2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[10] - 2023年5月18日首次授予152.00万股，授予价格27.00元/股[14] - 2024年4月16日预留授予38.00万股，调整授予价格[11][14] - 2024年7月3日作废8.24万股，同意88.56万股归属事宜[16][17] - 首次授予第一个归属期从2024年5月20日起[19] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为239,992.02万元，较2022年增长35.99%，符合业绩考核归属条件[21] 其他情况 - 本次拟归属限制性股票88.56万股[30] - 归属股份登记完成后将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[30] - 归属不会对公司财务、经营和股权结构产生重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[30]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予部分第一个归属期，部分激励对象归属比例90%[3] - 3名原激励对象离职，作废8.24万股限制性股票[3][4] - 授予价格由26.00元/股调整为12.25元/股[4] - 授予数量由190万股调整为380万股[4] - 同意为86名符合条件激励对象办理归属事宜[6] 会议相关 - 第三届监事会第十六次会议2024年7月3日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知2024年6月27日通讯通知全体监事[2] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属股票的议案》全票通过[4] - 《关于调整授予价格及数量的议案》全票通过[5] - 《关于首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》全票通过[7]