公司治理动态 - 协创数据第四届第五次董事会会议于2025年9月24日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于确定公司董事角色的议案》等文件 [1] 资本市场生态 - A股总市值突破116万亿元 [1] - 四大变革重塑中国资本市场新生态 [1]

采购计划 - 公司拟向供应商采购固态硬盘材料 采购合同总金额预计1.5亿元 [1] - 采购材料主要用于生产制造自用的数据存储服务器 [1] 交易性质 - 本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易 [1] - 交易依据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定执行 [1]

公司采购计划 - 公司拟向供应商采购总金额预计1.5亿元固态硬盘材料 [1] - 采购材料主要用于生产制造自用的数据存储服务器 [1] - 此次交易不构成重大资产重组或关联交易 [1] 业务发展影响 - 本次采购系公司日常经营需要 [1] - 交易完成后将促进公司存储服务的大力发展 [1] - 为公司持续智算综合体发展提供了必要的要素支撑 [1]

公司战略举措 - 公司拟首次公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司主板上市 [1] - 该举措旨在推进公司国际化战略并提升公司国际品牌形象 [1] - 此举将增强公司核心竞争力并提升公司经营管理水平 [1]

公司战略举措 - 公司拟首次公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板上市 [1] - 该举措旨在推进公司国际化战略并提升国际品牌形象 [1] - 此举将增强公司核心竞争力并提升经营管理水平 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股A股，每股19.30元，募资718,794,995.20元，净额709,250,948.10元[1] 项目投资 - 多个募投项目已投入资金及进度不同，截至2025年6月30日已投入57,510.06万元，进度81.09%[5] 项目变更 - 拟将东莞市塘厦镇项目实施地点变更至清溪镇，9月24日董事会通过议案，保荐机构无异议[6][9][11]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行证券及上市全过程[4] 机构要求 - 公司应要求境内外证券公司和证券服务机构遵守本制度[5] 保密与档案管理 - 公司及服务机构应落实保密和档案管理责任[5] - 提供涉密文件资料需审批、备案并签保密协议[6][7] - 服务机构境内档案存放及出境有规定[9] 检查与配合 - 公司配合境外检查或提供资料需经同意[10] 自查与整改 - 公司应定期自查，对违规行为整改[10]

信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 现任董事、高管信息变化或离任后2个交易日内申报信息[9] 股份变动披露 - 董事、高管股份变动除首次申报外，3个交易日内通过港交所披露[9] 买卖规定 - 公司回复买卖股份通知5个交易日内出具，获准买卖有效期不超5个交易日[13] - 董事、高管在年报、半年报公告前15日、季报等公告前5日不得买卖股票[11] - 董事在年度业绩刊发前60日等特定期间不得买卖股票[12] - 董事、高管买入后6个月内不得卖出，卖出后6个月内不得买入[13] 转让限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内，每年转让不超所持股份25%[16] 特殊情况 - 董事、高管因离婚致股份减少，双方遵守规定[18] 买卖流程 - 董事、高管买卖股票前书面通知董秘办[19] - 减持提前15个交易日报告并公告，含数量等信息[19] 额度计算 - 每年首交易日按上年末股份25%算本年度可转让额度[20] - 账户股份不超1000股，可转让额度为持有数[21] - 新增无限售股当年可转让25%，新增限售股次年计算[21] 离任锁定 - 董事、高管离任后6个月内，股份全部锁定[22] 违规处理 - 董事、高管违规交易，董事会收回收益并披露[25] 比例披露 - 董事、高管股份变动达规定比例，履行报告披露义务[23] 制度生效 - 制度自公司发行H股备案并挂牌交易之日起生效[27]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任独立董事，不得同时出任多于6家港交所主板或GEM上市发行人董事[8] - 公司董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少有一名会计专业人士[9] - 持股1%以上或前十自然人股东及其直系亲属不得担任[11] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[12] 独立董事选任与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会应解除职务[14] - 不符合规定应立即辞职，否则董事会解除职务[15] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 拟辞职致问题应继续履职至新任产生，60日内补选[15] - 每年自查独立性，董事会评估并披露意见[17] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意并披露[18] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事履职要求 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 每年现场工作不少于十五日[20] - 工作记录及资料保存至少十年[21] 独立董事其他规定 - 2名以上认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[23] - 聘请中介等费用由公司承担[24] - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并披露[25] - 制度经股东会通过，H股备案挂牌后生效[27]

公司治理与章程修订 - 公司于2025年9月24日召开会议审议通过H股发行上市后章程及议事规则草案，尚需股东会审议[2] - 修订章程草案需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 现行公司章程注册资本为人民币346,120,769.00元[10] 股份相关 - 公司已发行股份总数为346,120,769股，每股面值1元，均为普通股[12] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[13] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[25] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[43] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事[55] - 董事会每年至少召开两次会议，会议前10日书面通知董事[60] - 董事会行使召集股东会等多项职权，超授权范围事项应交股东会审议[56][57] 独立董事相关 - 独立董事应占董事会成员三分之一以上，总数不少于3人，其中至少1人应具备专业资格或会计专长，连任不超6年[56] - 独立董事每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[63] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计等[65] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名且应过半数，由会计专业独立董事担任召集人[66] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并遴选审核[67] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[68] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[71] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[71] - 以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[74] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[79] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定系统公告[81] - 本章程由股东会审议通过后自公司发行H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌交易之日起生效[86]