回购计划 - 拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 原回购价上限26.50元/股，后调至26.40、26.35元/股[2][3] 回购进展 - 截至2025年1月27日，累计回购120,000股，占总股本0.0250%[5] - 最高成交价21.54元/股，最低19.10元/股，成交总金额2340139元[5] 未来展望 - 后续将在回购期限内继续实施回购计划[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.43 - 1.68亿元，较上年同期下降89.42% - 91.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为0.91 - 1.16亿元，较上年同期下降92.43% - 94.06%[3] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 业绩下降原因 - 业绩下降原因是光伏行业周期性调整、市场竞争加剧和产业链价格承压，致金刚线售价下调，毛利率下滑[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

会议安排 - 公司董事会2024年12月19日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月6日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] 会议结果 - 网络投票股东（股东代理人）133人，代表股份242,020,513.00股，占比50.4218%[8] - 《关于补选非独立董事的议案》表决通过，同意241,505,893.00股，占比99.7874%[10] - 反对493,920.00股，占比0.2041%；弃权20,700.00股，占比0.0086%[10]

回购资金 - 公司拟回购股份资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限为26.50元/股，2024年10月18日起调整为26.40元/股[2][3] - 2024年11月22日起回购股份价格上限调整为26.35元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购股份20,000股，占总股本0.0042%[4] - 截至2024年12月31日回购最高成交价为21.54元/股，最低成交价为21.47元/股[4] - 截至2024年12月31日成交总金额为430,139元[4] 回购期限 - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过12个月[2]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-109 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）主持人：董事长柳海鹰先生 （二）中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东170人，代表股份3,113,122股，占公司有表 决权股份总数的0.6486％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股， 占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东170人，代表股份 3,113,122股，占公司有表决权股份总数0.6486％。 （四）召开方式：现场投票与网络投票结合的表决方式 （五）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易 ...

股东大会信息 - 2024年12月10日发布召开第六次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月26日15:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6][7] - 会议召集人为公司董事会[8] 投票情况 - 现场投票股东0人，网络投票股东170人，代表股份3,113,122.00股，占比0.6486%[8] - 有表决权股份总数为479,992,000.00股[8] 议案审议 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[10] - 同意该议案股份2,863,302.00股，占比91.9753%[10] - 反对该议案股份230,620.00股，占比7.4080%[10] - 弃权该议案股份19,200.00股，占比0.6167%[10] 股份回购 - 2024年12月19日公司首次回购股份20,000.00股[8]

关于注销部分募集资金专项账户的公告 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-108 杨凌美畅新材料股份有限公司 三、本次注销募集资金专项账户的情况 （一）本次注销的募集资金专户基本情况 | 公司名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 中信银行西安兴庆路支行 | 8111701012300577922 | 本次注销 | （二）本次募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到 位情 ...

资金管理额度 - 公司拟用不超33.6亿元闲置资金现金管理，闲置募集资金不超3.6亿元，闲置自有资金不超30亿元[3][4] - 2024年相关会议调整理财额度为不超33.6亿元或等额外币，闲置募集资金调为不超3.6亿元，闲置自有资金调为不超30亿元或等额外币[11] 未到期资金情况 - 截至公告日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理尚未到期金额为3.6亿元[5] - 截至公告日，公司使用暂时闲置自有资金现金管理尚未到期金额为26.628亿元[7] 部分理财项目 - 杨凌美畅新材料股份有限公司用1.1亿元闲置募集资金买广发银行结构性存款，预期年化收益率1%-2.6%[4] - 美畅科技有限公司用4亿元闲置自有资金买广发银行结构性存款，预期年化收益率1%-2.5%[5] - 杨凌美畅新材料股份有限公司用1亿元闲置自有资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05%-2.37%[6] - 杨凌美畅新材料股份有限公司用0.5亿元闲置自有资金买开源证券理财产品，预期年化收益率3.80%[6] 过往到期理财 - 杨凌美畅科技有限公司2023年11月6日买9000万元兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.50%-2.72%，已到期[13] - 杨凌美畅科技有限公司2023年11月24日两次分别买1.2亿元和1.7亿元东亚银行结构性存款产品，预期年化收益率1.10%-3.25%，已到期[13] - 美畅科技有限公司2023年12月8日买5000万元兴业银行结构性存款产品，预期年化收益率1.50%-2.72%，已到期[13] 审批情况 - 独立董事、监事会同意理财事项，保荐机构核查无异议[12] 资金性质说明 - 公司及子公司使用闲置资金理财不影响募资项目和生产经营，可提高资金效率获投资回报[10] - 公司与受托方均无关联关系[26]

股份回购 - 公司拟回购资金3000 - 6000万元[2] - 回购价格上限从26.50元/股调至26.35元/股[3] - 2024年12月19日首次回购20,000股，占比0.0042%[4] - 首次回购最高21.54元/股，最低21.47元/股[4] - 首次回购成交金额430,139元[4]

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-103 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式 发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 18 日在陕西 省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现 场结合视频通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，出席会议的董事 有柳海鹰、郭向华、周湘、杨建君、林峰、李彬，公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 经公司控股股东提名推荐，并经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意 补选赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审 议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详细内 容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立 董事的公告》（公告编号：2024-104）。 表决结果：同意 ...