证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-120 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转02"将按照 100.004元/张的价 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-119 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回卡倍转02的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转02"将按照 100.004元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，"卡倍转02"将在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"卡倍转02"存在被质押或 被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形； 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-118 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 关于提前赎回卡倍转02的第一次提示性公告 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转02"将按照 100.004元/张的价 ...

关于提前赎回卡倍转02的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-117 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日； 2、可转债赎回日：2025年1月15日； 3、可转债赎回登记日：2025年1月14日； 4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准； 5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日； 6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日； 7、可转债停止交易日：2025年1月10日； 8、可转债停止转股日：2025年1月15日； 9、赎回类别：全部赎回； 10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02； 11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的"卡倍转02"将按照 100.004元/张的价格被强 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 地址：浙江省杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波卡倍亿电气 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，担任其本次提前赎回可转换公司 债券（以下简称"本次赎回"）的专项法律顾问，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《自律监管指引》"）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-116 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 监事会经核查认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使"卡 倍转02"的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合法 权益的情形。监事会同意行使"卡倍转02"的提前赎回权，拟于2025年1月15日提前 赎回全部"卡倍转02"，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。 具体内容详见公司于2024年 1 2月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于提前赎回卡倍转02的提示性公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2024年12月23日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日以电子邮 件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次会议的通知。本次 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月23日以电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第三十二 次会议的通知。本次会议于2024年12月23日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于提前赎回"卡倍转02"的议案》 2024年12月3日至2024年12月23日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中 至少十五个交易日的收盘价格不低于公司"卡倍转02"当期转股价格（29.24元/ 股）的130%（含130%，即38.01元/股），根据公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，已触发"卡倍转02"有条件赎回条款。结合当前市 场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使"卡倍转02"的提 前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续"卡倍转02"赎回的全部相 关事宜。 | 证券代码：300863 | 证券简称 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于卡倍转02可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自2024年12月3日至2024年12月16日，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价不低于"卡倍转02"当期 转股价格（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股）。若在未来触发 "卡倍转02"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期 转股价格的130%（含130%）"），届时根据《宁波卡倍亿电气技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应 计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（ ...

| 证券代码：300863 | 简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 近日，公司收到独立董事何文丽女士的通知，何文丽女士已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得了深圳证券交易所颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董 事 会 2024年12月2日 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月12日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意何文丽女士担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日，何文丽女士尚未取得独立 董事资格证书，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项调整的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 41128 号 致：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受宁波 卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中第一类限制性股票的回购价格、 第二类限制性股票授予价格及尚未归属额度调整事项（以下简称"本次调整"）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 ...