业绩总结 - 2024年度公司营业收入76163.73万元，上年度67648.15万元[2] - 2024年度营业收入扣除项目合计1797.52万元，上年度1006.49万元[2] - 2024年度营业收入扣除后金额74366.20万元，上年度66641.66万元[2]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[10] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[11] - 实行总经理及事业部、职能中心负责人负责制[12] 业务与人才 - 以智能终端保护类产品研产销及配套服务为主业[13] - 秉承“与智者为伍，与善者同行”人才理念[13] - 通过公开招聘、竞聘上岗等选聘人才[13] 制度建设 - 建立涵盖招聘、培训等的完整人事管理制度[14] - 推行有竞争力薪酬制度并实施限制性股票激励计划[14] - 构建企业文化体系[15] - 建立风险评估体系应对多种风险[16] - 依照法律法规和章程制定多项重大规章制度[18] - 以《企业内部控制基本规范》制定日常管理制度[18] - 建立控制政策和程序[18] - 设置独立会计机构，制定会计和财务管理制度[20] - 建立财产日常管理和定期清查制度[20] - 通过多种信息化系统提升效率[22] - 部署安全网关防火墙等保障信息安全[23] - 明确现金使用范围，岗位分离[23] - 梳理销售业务流程，建立岗位责任制[25] - 制定财务工作等管理制度规范财务报告[26] - 修订合同制度，实行全生命周期管理[27] - 制订信息披露管理制度，建立沟通反馈渠道[28] 监督管理 - 监事会监督董事和高管，检查财务状况[29] - 在审计委员会下设立内审部进行检查监督[29] - 制定分（子）公司管理制度管理控股子公司[31] - 制定关联交易管理制度明确相关内容[33] 投资与诉讼 - 认缴出资1530万元设立合资子公司江西杰安矿业科技有限公司[36] - 2024年10月22日对Incipio, LLC公司提起诉讼，涉案金额512.09万美元（约3681万元），占2023年经审计净资产的2.39%[48] - 与Incipio tech和Vinci诉讼处于庭前调解阶段[48] - 2023年对涉案关联方应收账款全额计提坏账准备[50] - 2024年4月3日作为连带被告涉及工程款诉讼，涉案金额5397万元[51] - 工程款诉讼正在开庭审理，法院未判决[51] 缺陷界定 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额>报表资产总额的2%或>报表营业收入的4%[44] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报金额为报表资产总额的1% - 2%或报表营业收入的2% - 4%[44] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报金额<报表资产总额的1%且<报表营业收入的2%[44] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接导致财务损失1000万元及以上[45] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接导致财务损失为500 - 1000万元[45] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接导致财务损失500万元以下[45] 其他情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 截至基准日，公司及相关控股子公司未发生担保事项[35] - 截止基准日，已按施工合同约定向建业公司支付工程进度款[51] - 工程款诉讼不会造成额外损失，不影响日常经营[51]

业绩总结 - 2024年度拟计提信用及资产减值损失15,225,341.81元，致利润总额减少同额[1][6] 数据详情 - 信用减值损失-29,905.49元，资产减值损失15,255,247.30元[1] - 其他应收款坏账准备计提-820,742.46元，应收账款850,647.95元[1] - 存货跌价准备计提-15,255,247.30元[2] 其他 - 计提经大信审计确认，符合规定反映财务经营状况[6][7]

融资情况 - 公司发行3200万股A股，发行价每股41.26元，募资13.2032亿元，净额11.8970309434亿元[2] 项目投资 - 移动智能终端配件扩产项目投资66237.03万元，期限4年[4] - 技术研发中心建设项目投资10112.28万元，期限2年[4] - 品牌建设与营销网络升级项目投资13531.56万元，期限4年[4] 项目进展 - 截至2024年12月31日，扩产项目投资0万元，研发中心9785.68万元，升级项目7455.81万元[4] 项目调整 - 扩产项目预计可使用日期由2024年12月30日调至2025年12月30日[5][9] - 因东莞政策变化未取得用地致项目延期，需股东大会审议[2][6][9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入76,163.73万元，同比上升12.59%[3] - 2024年归属母公司所有者的净利润707.42万元，同比上升107.72%[3] - 2024年归属母公司所有者的扣除非经常损益净利润 -2,755.57万元，同比上升79.34%[3] 未来展望 - 2025年规范信息披露，提升质量，加强投资者关系管理[14] - 2025年加强财务管理等多方面管控，落实内控制度[15] - 2025年董事会结合市场和战略目标指导经营层工作[17] - 2025年加强创新，提高管理水平，提升盈利能力[17] 公司治理 - 2024年董事会召开11次会议[4] - 2024年审计委员会组织4次会议[9] - 2024年提名委员会组织1次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会组织4次会议[10] - 2024年战略委员会组织1次会议[10] - 2024年召开5次股东大会[11]

资产负债 - 2024年末公司资产总额较年初增加0.46%，达211,133.86万元[2] - 2024年末公司负债总额较年初增加2.79%，达57,911.18万元[4] 资金情况 - 货币资金年末余额36,317.30万元，较年初增加287.60%[2] - 固定资产年末余额31,051.44万元，较年初增加216.40%[2] - 报告期末公司现金及现金等价物余额增加280.05%[11] 债务情况 - 短期借款年末余额19,510.25万元，较年初增加38.26%[4] - 应付票据年末余额6,152.49万元，较年初增加196.01%[4] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入76,163.73万元，较上年增加12.59%[8] - 净利润451.04万元，较上年增加104.96%[8] - 管理、销售、研发费用合计减少17.11%[10] 现金流 - 报告期内经营活动现金流量净额较去年同期增加208.04%，2024年为6707.76万元[12][14] - 报告期内投资活动现金净额较去年同期增加101.00%，2024年为18742.21万元[12][14] - 报告期内筹资活动现金净额较去年同期增加108.07%，2024年为279.16万元[12][14]

法定代表人：谌建平 主管会计工作负责人：何晓嫩 会计机构负责人：郭杰 - 3 - | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 核算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | | | | | | 目 | 额 | （不含利息） | | | 金额 | | 额 | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

股东大会时间 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场15:00开始[1] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 现场股东登记时间为2025年5月14日9:30 - 18:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00（互联网）等[13][14] - 普通股投票代码为"350868"，简称为"杰美投票"[12] 会议其他信息 - 审议12项议案，议案10为特别决议需2/3以上表决权通过[4][5] - 通知公告日期为2025年4月23日[11] - 联系人周波及相关联系方式[11] - 提案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[16] - 参会股东登记表2025年5月14日18:00前送达公司[18]

证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-015 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）上午在深圳市龙华区民治街道北站社区 汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开，本次会议以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由监事会主席刘述 卫先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制的 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘 要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入76,163.73万元，同比上升12.59%[7] - 2024年归母净利润707.42万元，同比上升107.72%[7] - 2024年归母扣非净利润 -2,755.57万元，同比上升79.34%[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润7,074,173.83元，母公司净利润为 -5,603,183.07元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为95,027,593.00元，母公司报表年度未分配利润为126,907,980.21元[10] 利润分配 - 2024年度利润分配拟以126,724,300股为基数，每10股派0.45元现金，预计派发现金红利5,702,593.50元[10] 会议相关 - 第四届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要等多项议案，多项议案需提交2024年年度股东大会审议[3] 报告情况 - 《2024年年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见[7] - 《2025年年度财务预算报告》考虑市场环境等因素编制[9] - 大信会计师事务所出具内控审计报告[12] - 保荐人东兴证券对2024年年度募集资金存放与使用情况出具核查意见，大信会计师事务所出具专项鉴证报告[13] 其他决议 - 审议通过《2024年社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》[15] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》[16] - 因2名激励对象离职，需回购注销24,000股第一类限制性股票，回购价格为9.5元/股[18] - 回购注销完成后，公司总股本减至127,976,000股，注册资本减至127,976,000元[19] - 同意对移动智能终端配件产品扩产项目预计达到可使用状态日期调整至2025年12月30日[20] - 拟通过豁免部分应收账款的方式与三家公司协商达成和解构成债务重组[21] - 定于2025年5月15日下午15:00在深圳市龙华区召开2024年年度股东大会[22]