证券代码：300871 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 债券代码：123132 债券简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司""回盛生物"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司拟向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 26,123,301 股（含本 数），募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科 技股份有限公司 202 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-034 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人 免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关 于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案》，关 联董事已对该议案回避表决，公司独立董事已召开专门会议并发表了同意的审 核意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为楚盛（湖北）投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"楚盛投资")，系公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的 企业，为公司控股股东的一致行动人。本次发行前，公司实际控制人张卫元先 生、余姣娥女士分别持有控股股东武汉统盛投资有限公司72.08%、13.35%的股 权，通过武汉统盛投资有限公司控制公司49.91%的股份。本次发行完成后，控 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于2024年4月3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于不向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 4 月 3 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股价自 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 3 日已出现任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的 85%的情形，触发"回盛转 债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的六个月内（自 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 10 月 7 日），如再次触发"回盛转债"转股价格向下修 正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2024 年 10 月 8 日重新起算，若再次触发"回盛转债"转 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得武汉回盛生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"回盛生物"）股东大会审议通过、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册后方可实施。本次向特定对象发行股票不会导致公 司控制权发生变化。上述事项的批准、核准能否取得以及取得时间存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的基本情况 公司拟向特定对象楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"楚 盛投资"）发行不超过 26,123,301 股（含本数）股票，不超过本次向特定对象 发行股票前公司总股本的 30%；发行价格为 9.57 元/股，不低于定价基准日前 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 上市地点：深圳证券交易所 | | --- | --- | | 债券代码：123132 | 债券简称：回盛转债 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 HVSEN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. （武汉市东西湖区张柏路 218 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年四月 1 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，扩大公司的业务规模， 优化业务结构和资产负债结构，从而提升公司的核心竞争力和抗风险能力。 二、本次发行股票募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、补充流动资金，满足业务拓展的需求 兽药是养殖业的重要投入品，兽药产业 ...

关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度向特定对象 发行股票涉及关联交易事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉回盛生物科 技股份有限公司（以下简称"回盛生物""公司"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的要求，对回盛生物 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）涉及关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 1 审核通过以及经中国证券监管管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册后方可 实施。 二、关联方基本情况 企业名称：楚盛（湖北）投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91420981MAD9B6BEXH 成立时间：2024 年 1 月 23 日 住所：湖北省孝感市应城市经济技术开发区宇洋互联网双创园 507 室 企业类型：有限合伙企业 因认购对象楚盛投资为公司实际控制人张卫元、余姣娥控制的企业，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护 投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》及《公司章程》的规定，特制定《武汉回盛生物科技股份有限公司未 来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），主要内容 如下： 一、公司制定本规划的主要考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充 分考虑公司目前及未来盈利规模、现 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 三次临时股东大会的议案》，并定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024年4月3日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议 通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。公司控股股东、 实际控制人、本次认购对象，出具了《关于特定期间不减持公司股票的承诺》， 具体内容如下： "1、本人/本企业确认本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月 不存在减持所持回盛生物股票的情形，承诺自定价基准日至本次发行完成后六 个月内不减持所持回盛生物的股票，并承诺在本次向特定对象发行A股股票完 成后三十六个月内不减持本次认购的回盛生物的股票； 2、如本人/本企业违反前述承诺而发生减持回盛生物股票的，本人/本企业 承诺因减持所得的收益全部归回盛生物所有。" 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称 ...