证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-049 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"回盛生物"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-052 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》及武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反 映的公司财务状况、资产价值和经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合 并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试，并对 有关资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，计提了信用及资产减值准 备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年度公司计提信用减值损失 2,516.18 万元，计提资产减值损失 264.38 万元，本次拟计提信用及资产减值损失合计 2,780.57 万元，具体明细如下： 单位：万元 | | 资产减值项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 应收账款减值 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0102244 号 武汉回盛生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 回盛生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于回盛生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销限制性股票 的法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销 限制性股票的法律意见书 随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。本所律师同意 公司在其为实行本次回购注销所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内 容，但公司做上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师有 权对上述相关文件的相 ...

本人作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履职，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况述职如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）工作履历 谢获宝，1967 年出生，中国国籍，经济学博士研究生学历，教授，无境 外永久居留权。曾在中南财经政法大学完成会计学博士后研究工作，历任武汉 大学经济与管理学院会计系教员、讲师、副教授，武汉回盛生物科技股份有限 公司、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学 院会计系教授、杰克缝纫机股份有限公司独立董事。 武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （谢获宝） 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 经本所律师核查，2024年4月3日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议 通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年4月 19日（星期五）下午14:00召开本次股东大会。 2024年4月4日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公 司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大 会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决 方式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容 1 国浩律师（深圳）事务所 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网 1 投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案1至8、议案10、议案12、议案13涉及关联交 易，关联股东已回避表决；除议案9、议案11外，其他议案为股东大会特别决 议事项，已经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权 的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到控股 股东武汉统盛投资有限公司关于其持有的本公司部分股份办理了解除质押登 记的通知，具体情况如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 押数量（股） | | | 限售股 | 起始日 | 到期日 | | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | | 武汉统盛 | | | | | | | | 中信银行 股份有限 | ...

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-033 转债代码：123132 转债简称：回盛转债 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情 形。 特此公告。 武汉回盛生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公司章 程》等规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业 持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于与特定对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的审核通过以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的同意注册。上述事项的批准、核准能否取得存 在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为公司实际控制人控制的楚盛（湖 北）投资合伙企业（有限合伙），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的规定，其认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会 导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 ...