激励计划 - 2022年12月相关会议通过激励计划，向39名对象授予97万股限制性股票[13][14][15] - 2023年7月调整授予价格，向10名对象授予24.25万股[16] - 2024年5月作废48.92万股，调整授予价格[17] 权益分派 - 2024年以95,542,505股为基数，每10股派2元，分红19,108,501元[19] 业绩情况 - 2023年营收未达5亿目标，48.22万股限制性股票作废[22] - 一名激励对象离职，0.7万股限制性股票作废[22]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因 2023 年年度权益分派方案实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划 授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中关于 授予价格调整方法的规定，履行了必要的审批程序，调整程序合法合规，不存在 1 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 5 月 10 日 通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓 兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格的议案》，将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留） 由 15.04 元/股调整为 14.841 元/股。现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司购买设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 特别提示： （一）风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 （二）合同履行对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，培育"一体两翼"的主营业务结构，提升公司核心竞争力， 推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"、"买方一"） 与甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃纳塔"、"买方二"）项目建设。 广东纳塔、甘肃纳塔拟分别与元峻机械设备（浙江）有限公司（以下简称"元峻 浙江"、"卖方一"）及Onejoon Poland Sp. z o.o（以下简称"元峻波兰"、"卖 方二"）签订《合同》，向上述两个供应商分别 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （四）2022 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二 届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对 2022 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。 （五）2023 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-042 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 5 月 15 日上午 10：00 在公司会议室以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 5 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事会秘书和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于作废部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格 上限的公告 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份） 折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1990425元/股。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》。（公告编号：2024-037） 三、回购股份价格上限调整情况 根据公司《关于回购股份方案的公告》，如公司在回购股份期内发生派息、 送股、资本公积转 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 2023年年度权益分派实施公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账 户中的股份459,600股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本96,002,105股剔除已回购股份459,600股后的95,542,505股为 基数，向全体股东每10股派发2.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总 额19,108,501.00元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=19,108,501.00元 ÷96,002,105股×10=1.990425元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登 记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=股权登记 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人注意。 特此公告 1、债券代码：123166 债券简称：蒙泰转债； 2、转股期限：2023年5月8日起至2028年11月1日止； 3、暂停转股时间：2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日； 4、恢复转股时间：2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于实施权益分派期间"蒙泰转债" 暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的2023年年度股东大会审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》， 公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司 ...