公司基本信息 - 盛德鑫泰注册资本为11,000.00万元[5] - 盛德鑫泰证券于2020年1月9日在深交所上市[6] 项目进展 - 2022年4月“新建项目”因宏观和投入进度延期[9] - 2023年4月拟将节余募资11,546.92万元补流[10] 市场扩张和并购 - 2023年8月14日现金28,050.00万元收购江苏锐美51%股权[10] 资金情况 - 截至2023年12月31日首发募资使用完毕[16] - 首发募资账户均已销户[16]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司计提减值损失合计1845.08万元[3] - 2023年计提减值损失减少公司利润总额1845.08万元[5] 减值详情 - 2023年应收账款计提信用减值损失1406.34万元[3] - 2023年存货计提资产减值损失122.40万元[3] 计提依据 - 公司依据相关准则对应收款项、存货等资产计提减值准备[4]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润109,232,811.80元[1] - 按10%提取法定盈余公积金10,923,281.18元[1] 利润分配 - 2023年度实施2022年度利润分配股利36,000,000元[1] - 每10股派发现金股利5.5元（含税），合计60,500,000元（含税）[2] 财务余额 - 2023年初未分配利润239,570,986.22元，年末可供分配利润301,880,516.84元[1] - 资本公积金余额431,297,176.58元[1] 股本情况 - 公司总股本110,000,000股[2]

业绩审核 - 公证天业审核盛德鑫泰编制的江苏锐美2023年度业绩承诺实现情况专项说明[2] - 盛德鑫泰管理层负责编制专项说明并保证其真实准确完整[3] - 注册会计师认为专项说明如实反映江苏锐美2023年度业绩承诺实现情况[5] 报告用途 - 审核报告仅供盛德鑫泰2023年度报告披露使用[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张文艺、崔萍独立性进行评估[1] - 二人未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[1] - 二人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行2500万股，发行价每股14.17元，募集资金总额3.5425亿元，净额3.1242147016亿元于2020年8月27日到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用3.2519884763亿元，本年度使用3589.027528万元[2] - 截至2023年12月31日，结余资金1.03955549亿元转入基本账户，专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[2] - 募集资金总额31,242.15万元，本年度投入12,706.84万元，累计投入31,242.15万元[21] 项目投资情况 - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目承诺投资26,242.15万元，调整后17,124.33万元，本年度投入3,589.03万元，累计投入17,124.33万元，投资进度100%，本年度实现效益4,771.20万元[21] - 补充流动资金承诺投资5,000.00万元，调整后14,117.82万元，本年度投入9,117.82万元，累计投入14,117.82万元，投资进度100%[21] 资金使用与管理 - 本期新建项目支出3589.027528万元，补充流动资金项目（永久补流）9117.817153万元[2] - 公司修订《募集资金管理制度》，截至2023年12月31日符合相关规定[4] - 公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，截至2023年12月31日各方履行职责[5] - 募投项目于2023年3月结项，节余1.03955549亿元永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，募投项目实施地点、实施方式未变更[9] - 截至2023年12月31日，公司不存在置换先期投入、闲置资金补流、变更募投项目等情况[10][11][16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无损害利益和违规使用情形[18] 未来资金计划 - 公司拟使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单个产品投资期限不超过12个月，资金可滚动使用[22] 资金结转情况 - “新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”于2023年4月结项，节余募集资金11,546.92万元用于永久补充流动资金[22] - 截至2023年7月24日，公司剩余尚未使用的募集资金103,955,549.00元，其中本金91,178,171.53元，利息等12,777,377.47元[22] - 剩余未使用募集资金分别转入江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行27,894,268.19元、江苏银行股份有限公司常州邹区支行76,061,280.81元[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股14.17元，募集资金3.5425亿元，扣除费用后净额3.1242147016亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用3.2519884763亿元，本年度使用3589.027528万元[2] - 截至2023年7月24日，节余募集资金1.03955549亿元永久补充流动资金[5][9] - 2023年募集资金投入总额1.2706844681亿元，累计投入总额3.1242147016亿元[14] 募投项目情况 - 新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目承诺投资2.6242147016亿元，调整后1.7124329863亿元，累计投入1.7124329863亿元，投资进度100%，2023年3月达预定可使用状态，本年度实现效益4771.197656万元[14] - 补充流动资金承诺投资5000万元，调整后1.4117817153亿元，累计投入1.4117817153亿元，投资进度100%[14] - 募投项目于2023年3月结项，相关募集资金专项账户于2023年7月18日及7月24日销户[2][5][7][9] - 募投项目特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管合计产能四万吨，与招股书披露一致[16] 资金存放与管理 - 公司在江苏银行常州邹区支行、江苏江南农村商业银行常州邹区支行开设专项账户，初始存放金额分别为1.5亿元和1.6242147016亿元，截至2023年7月24日余额均为0[7] - 截至2023年12月31日，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情况[11] 其他情况 - 募投项目未在2023年2月27日如期达到预计可使用状态，截至报告出具日已正常使用[16] - 截至2023年7月24日，27,894,268.19元转入江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行[16] - 截至2023年7月24日，76,061,280.81元转入江苏银行股份有限公司常州邹区支行[16]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷标准为≥合并报表利润总额10%[6] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为≥资产总额1%[8] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 无以前年度延续的内控重大和重要缺陷情形[8]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务审计报告的142人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户1家[2] 其他情况 - 项目质量控制复核人徐雅芬2023年受监管警示[3] - 每年按业务收入规模买职业责任保险，累计赔偿限额1.5亿元[7] - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致，制定方案[4][5][6] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[7] - 公司明确其信息安全责任，其制定控制制度[7]

财报与业绩说明会安排 - 《2023年年度报告》于2024年4月23日披露[1] - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月7日15：00至17：00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”参与[1] 业绩说明会相关 - 出席人员包括董事长周文庆等[1] - 投资者可于2024年5月7日14:00前征集问题[2] - 公司将在会上对投资者普遍关注问题交流[2]