回购计划 - 公司拟用1500万 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议通知于2024年11月7日发出[2] - 会议于2024年11月11日在公司会议室召开[2] - 应出席董事五名，实际出席五名[2] 议案情况 - 与会董事审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2024年10月23日召开第三届董事会第六次会议决议召集股东大会[5] - 2024年10月24日刊登股东大会通知，距召开日达15日[5] - 2024年11月11日下午13:30召开现场股东大会，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东共113人，代表股份81,143,046股，占比73.7664%[7] - 现场4人，持股80,850,000股，占比73.5000%[8] - 网络投票109人，代表股份293,046股，占比0.2664%[8] - 中小投资者110人，代表股份2,383,046股，占比2.1776%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676%[13] - 中小投资者同意2,356,790股，占比98.8982%[13] 决议情况 - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日召开，现场13:30开始，网络投票9:15开始[2] - 出席会议股东及代理人113人，代表股份81,143,046股，占比74.1467％[3] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意81,116,790股，占比99.9676％[4] - 中小股东同意2,356,790股，占比98.8982％[4] 决议有效性 - 上海市锦天城律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议通知于2024年11月7日发出[2] - 会议于2024年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 与会监事审议通过《关于公司为孙公司提供担保的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案具体内容详见2024年11月12日巨潮资讯网公告（编号：2024 - 068）[3]

公司架构 - 公司持有江苏锐美51%股权，广州锐美为江苏锐美全资子公司[3] 财务数据 - 2023年12月31日广州锐美总资产201,617,471.87元，净资产102,777,891.07元[4] - 2024年9月30日广州锐美总资产277,197,450.12元，净资产165,591,362.86元[4] - 2023年度广州锐美营业收入328,008,693.74元，营业利润41,432,621.37元，净利润36,150,504.26元[4] - 2024年1 - 9月广州锐美营业收入176,649,089.33元，营业利润21,776,900.28元，净利润19,813,471.79元[4] 担保情况 - 广州锐美向招行广州分行申请1000万元综合授信额度，公司为其担保680万元，担保期限三年[2] - 江苏锐美第二大股东吴克桦为广州锐美提供1000万元担保[4] - 本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总余额为16,115.25万元，占公司最近一期经审计净资产的17.44%[5] - 公司及控股子公司不存在逾期对外担保事项[5] 决策情况 - 公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过为孙公司担保议案[2]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超22.01元/股[2] - 回购期限自2024年2月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日，累计回购564,230股，占总股本0.51%[2] - 成交总金额11,241,565.75元，最高21.99元/股，最低18.75元/股[2] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行信披义务[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 市场扩张和并购 - 会议审议通过以现金方式继续收购江苏锐美汽车零部件有限公司17.00%股权的议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟7480万元现金收购江苏锐美17%股权，交易后将持有68%股权[3][6] - 分别以5912.544万元、884.18万元、683.276万元收购吴克桦、朱才林、柯冬云持有的江苏锐美13.4376%、2.0095%、1.5529%股权[5] - 本次交易已通过公司相关会议审议，无需提交股东大会批准[3][6] - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市[3][7] 业绩总结 - 截至2024年8月31日，江苏锐美资产总额66294.65万元，负债总额44060.24万元，所有者权益合计22234.41万元[17] - 2024年1 - 8月，江苏锐美营业收入29309.32万元，营业利润1125.97万元，净利润1351.22万元[17] - 截至2023年12月31日，江苏锐美资产总额57360.08万元，负债总额36476.89万元，所有者权益合计20883.19万元[17] - 2023年度，江苏锐美营业收入45316.65万元，营业利润5273.25万元，净利润4852.92万元[17] 其他 - 江苏锐美权属涉及诉讼，原告吴柯彤起诉被驳回，检察院已对其提起公诉[20] - 上市公司为标的公司提供担保总金额为8160万元[22] - 标的公司100%股权价值为4.4亿元，17.00%股权交易价格为7480万元[24][28] - 2024年10月31日前，上市公司向交易对方支付全部股权转让款，1500万元意向金自动转为对吴克桦的股权转让款[30] - 交易双方应在收到交割通知之日起15个工作日内办理标的资产过户文件签署，工商登记变更完成日为交割完成日[33] - 标的资产过渡期间收益由交易完成后股东按持股比例共享，亏损由交易对方按协议签署日持股比例承担[37] - 协议经法定代表人签署、加盖公章及本人签署后成立，满足董事会批准等条件生效[39] - 交易对方声明对标的资产有合法完全所有权，标的公司无重大处罚情形或风险[41] - 乙方需承担标的公司交割完成日前事由导致的经济损失赔偿责任[42] - 本次股权转让完成后，乙方应遵守业绩承诺补偿条款[42] - 甲方为交易对方办理标的资产权属变更提供协助配合[44] - 违约方应赔偿守约方损失，根本违约按不低于标的资产交易对价20%支付违约金[50] - 标的公司在广州租赁厂房月租金按市场公允价格确定[53] - 本次交易完成后，公司将直接持有江苏锐美68.00%的股权[54] - 本次交易有利于公司加强对江苏锐美的控制，深化新能源汽车配套领域战略布局[54] - 公司合并报表范围不发生变化，本次收购符合上市公司发展战略[54] - 备查文件包括公司董事会和监事会决议、购买资产协议等[55] - 公告发布时间为2024年10月29日[57]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议通知于2024年10月24日发出，10月28日召开[2] - 会议应出席董事五名，实际出席五名[2] 市场扩张和并购 - 公司以7480万元现金收购江苏锐美17.00%股权[3] - 交易完成后公司将直接持有江苏锐美68.00%股权[3] - 《关于继续以现金方式收购议案》表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]