会议相关 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月22日召开，5名董事全出席[2] - 同意于2024年5月16日13:30召开2023年年度股东大会[23] 报告及议案审议 - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告及议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 审议通过《2024年第一季度报告全文》[20] - 审议通过向特定对象发行股票议案，需提交股东大会审议[21][22] 薪酬及授信 - 2024年度独立董事津贴每人每年6万元（税前）[15] - 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度220,000万元[17]

会计政策变更 - 2024年4月22日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 自2024年1月1日起执行《准则解释17号》[4] - 变更对财务状况等无重大影响[3][6][7] 相关决议 - 董事会认为变更合理，不损害利益[7] - 监事会同意变更，决策程序合规[7] 其他 - 公告日期为2024年4月23日[8]

内部控制情况 - 公司在评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[2] - 报告期内无影响内控有效性其他重大事项[3] 机构评价 - 东方投行对公司《2023年度内控自评报告》审慎核查[1] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全[4] - 公司内控符合法规要求，业务管理内控有效[4] - 董事会《2023年度内控自评报告》反映内控情况[4]

信息披露与检查 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为无[3] - 每月查询公司募集资金专户1次，现场检查2次[3] - 现场检查次数为2次，未发现问题[3] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 对上市公司培训1次，日期为2024年4月15日[4] - 公司各方面未发现问题，承诺已履行[5][6] - 保荐代表人未发生变动[7]

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事胡静出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事胡静出席3次[4] 独立意见 - 2023年4月16日，胡静对8项事项发表独立意见[4] - 2023年8月9日，胡静对2项事项发表独立意见[5] - 2023年8月14日，胡静对收购江苏锐美51%股权发表意见[6] - 2023年10月23日，胡静对续聘审计机构发表意见[6] 公司运营 - 报告期内公司、控股股东及相关方未违反承诺[8] - 报告期内公司以现金分红回报投资者，决策程序合规[8] - 报告期内公司严格履行信息披露义务[9] 内部控制 - 2023年开展内部控制工作，体系运行有效[9][10] - 报告期内严格控制对外担保风险[10] - 报告期内董事会决议有效执行[10] 其他情况 - 报告期内未有提议召开董事会情况[11] - 报告期内未有独立聘请外部机构情况[11] - 报告期内无对相关议案弃权、反对情况[11]

商誉及资产组情况 - 江苏锐美汽车零部件有限公司商誉及相关资产组评估价值不低于80,200.00万元[2] - 商誉及相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[3] - 商誉及相关资产组组合账面金额为260,089,787.28元，分摊商誉原值为161,561,826.61元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为161,561,826.61元，归属于少数股东的为155,226,068.71元，全部为316,787,895.32元[9] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为558,581,992.92元[9] 预测期及稳定期数据 - 预测期为5年，利润率平均14.5%，稳定期永续，营收增长率0.00%，利润率16%，净利润105,865,640.29元，折现率11.74%，预计未来现金净流量现值802,000,000.00元[11] - 预测期及稳定期各数据与以前期间均一致[17]

股东大会信息 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[2] - 现场会议13：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议地点在江苏常州钟楼区邹区镇[4] - 审议10项议案，含年报、决算、利润分配等[4] 登记信息 - 登记时间为2024年5月9日9：00 - 11：00、14：00 - 16：00[6] - 登记地点在公司证券法务部[6] - 联系电话0519 - 88065009，传真0519 - 83632723[7] 投票信息 - 网络投票代码350881，简称盛德投票[13] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 其他 - 需填参会股东登记表，含股东及持股信息[21] - 可用授权委托书委托他人出席并表决[24]

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，时间分别为4月16日等[2][5] 并购情况 - 2023年8月14日以2.805亿元现金收购江苏锐美51%股权[8] - 2023年9月江苏锐美完成股权转让及工商变更登记[9] 审核情况 - 监事会认为2022、2023年各期报告内容真实准确完整[7] - 2022、2023年度募集资金存放、使用披露与实际相符[7] 其他情况 - 报告期内无关联交易、对外担保、出售资产情况[8][9] - 公司内控体系完善有效，信息披露及时准确[9]

会议信息 - 监事会会议通知4月10日发出，4月22日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多份报告及议案审议通过，部分需提交股东大会[3][4][6][8][10][11][12] - 《关于公司会计政策变更的议案》审议通过[7] - 《2024年第一季度报告全文》审议通过[13]

现场检查 - 对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日，检查时间为2024年3月18日 - 2024年4月15日[2] - 无现场检查发现的问题[6] 公司情况 - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用等方面合规[2][3][4][5] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司比较无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景和合理原因[5] - 重大投资或合同、生产经营环境无重大变化或风险[5] 督导信息 - 东方证券承销保荐有限公司对盛德鑫泰进行2023年持续督导现场检查[7] - 保荐代表人为李鹏、于力[7]