核心观点 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度以提升信息披露质量和规范运作水平 [1] 制度制定依据 - 依据包括《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》 [1] 适用范围 - 适用于公司董事、高级管理人员、各部门及分公司负责人、子公司负责人、控股股东、实际控制人及相关工作人员 [3] - 涵盖财务、审计部门及其他与年报信息披露相关的人员 [3] 重大差错定义 - 包括重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩快报与年报数据重大差异等情形 [2] - 具体情形涉及违反会计准则、信息披露规范、业绩披露不一致及监管认定的重大差错 [2] 责任追究原则 - 遵循实事求是、公开公平公正、惩前毖后、责任与权利对等、过错与责任相适应及教育与惩处相结合原则 [3] 责任类型 - 分为直接责任和领导责任 各部门及子公司工作人员对资料真实性承担直接责任 负责人承担领导责任 [4] - 董事长、总经理、董事会秘书对年报信息披露承担主要责任 董事长、总经理、财务总监对财务报告承担主要责任 [4] 追责情形 - 包括违反法律法规、监管规范性文件、公司章程及内部控制制度、不按工作规程办事、不及时沟通汇报及其他个人原因导致重大差错 [4] 从重处罚情形 - 情节恶劣后果严重、打击报复、阻挠调查、拒不纠正错误或执行处理决定等 [4] 从轻处罚情形 - 有效阻止不良后果、主动纠正错误并挽回损失、非主观因素导致差错等 [5] 追究责任形式 - 行政责任包括责令改正、通报批评、调离岗位、停职、撤职及解除劳动合同等 [5] - 经济责任包括降薪、罚款、没收所得及赔偿经济损失 [5] - 涉嫌犯罪则移交司法机关处理 [6] 处理程序 - 证券法务部会同财务部、审计部在董事会秘书领导下调查核实并提出处理方案 报董事会批准执行 [3] - 被调查人及相关人员需配合调查 不得阻挠或干预 [3] - 董事会在处理前听取责任人意见 关联董事回避表决 [5] 申诉机制 - 责任人对处理决定有异议可在30日内提出书面申诉 董事会复议一次 申诉期间不影响执行 [6] 制度扩展 - 季度报告和半年度报告的信息披露重大差错认定与责任追究参照本制度执行 [6] - 未尽事宜依照相关法律法规及公司章程等规定执行 [6] 制度修订与生效 - 制度由董事会负责修订和解释 [6] - 自董事会审议通过之日起生效 修改时亦同 [6]

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司、分公司以及董事、高级管理人员和其他可接触公司重大未公开信息的人员 [1] - 制度中的"信息"指对公司证券及衍生品交易价格可能产生较大影响的信息，包括定期报告、临时公告和重大事项等 [1] 外部信息使用人定义 - 外部信息使用人包括依据法律法规有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或其他外部单位及相关接触人员 [2] - 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责日常管理工作，证券法务部协助执行 [2] 信息保密义务 - 董事、高级管理人员及相关工作人员在定期报告、临时报告编制和重大事项筹划期间负有保密义务，不得以任何形式提前披露信息 [2] - 公司向外部单位报送信息时需提供《保密提示函》，要求接收方履行保密和禁止内幕交易义务 [3] - 无法律法规依据的外部报送要求应被拒绝 [3] 信息报送流程 - 报送信息前需填写《对外报送信息审批表》，经经办部门负责人、主管领导审批后报送证券法务部，最终由董事会秘书或董事长批准 [3] - 外部信息使用人需提供姓名、单位、职务、身份证号码及首次获悉信息时间等个人信息并备案 [3] - 报送信息需作为内幕信息处理，外部单位相关人员需登记为内幕信息知情人 [3] 文件存档与保管 - 《对外报送信息审批表》和《保密提示函》需由证券法务部保留存档，保管期限为十年 [4] 外部单位责任限制 - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息，不得利用该信息买卖公司证券或建议他人买卖 [4] - 外部单位在文件中不得使用公司报送的重大信息，除非公司已公开披露该信息 [4][6] 违规处理措施 - 外部单位因保密不当导致信息泄露时，需立即通知公司，公司需向江苏监管局和深交所报告并公告 [5] - 违规使用信息致使公司遭受经济损失的，公司可要求承担赔偿责任；涉及内幕交易的，公司可收回所得利益或移送司法机关处理 [5] 制度执行与修订 - 公司各部门及分支机构需严格执行制度，并督促外部单位遵守 [5] - 制度由董事会负责修改和解释，自董事会审议通过之日起生效 [5]

内幕信息管理制度框架 - 公司为规范内幕信息管理及防范内幕交易制定系统化制度 依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及深圳证券交易所相关规则 [1] - 内幕信息管理工作由董事会统一领导 董事长为主要责任人 董事会秘书为具体执行负责人 证券法务部协助日常登记及监督工作 [1] - 制度适用范围涵盖公司及下属分公司、控股子公司、能实施重大影响的参股公司的相关内幕信息知情人 [1] 内幕信息范围界定 - 内幕信息定义为涉及公司经营、财务或对证券交易价格有重大影响的未公开信息 依据《证券法》第五十二条 [2] - 具体范围包括债务担保重大变更、主要资产抵押/出售/报废超30%、董事及高管可能承担重大赔偿责任、再融资/股权激励/并购重组筹划、定期报告及业绩快报披露前内容等 [2] - 其他情形如主要业务停顿、大额政府补贴、会计政策变更、监管责令改正及证监会认定的重要信息均属内幕信息范畴 [2] 内幕信息知情人范围 - 知情人范围包括公司董事、高管、控股企业相关人员、参与重大事项筹划决策人员及因职务知悉信息的财务、审计、信息披露工作人员 [3] - 外部人员涵盖持股5%以上股东及其高管、实际控制人、中介机构人员、监管机构工作人员及因业务往来或亲属关系获知信息者 [4] - 证监会规定的其他人员亦纳入知情人管理范围 [4] 备案登记与流程管理 - 公司需在内幕信息披露前填写《内幕信息知情人员备案登记表》 记录知情人姓名、知悉时间、地点、方式及内容等信息 [5] - 进行重大事项如收购、资产重组、发行证券时 需额外制作《重大事项进程备忘录》记录关键时点、参与人员及决策方式 并经相关人员签字确认 [5] - 股东、实际控制人、中介机构及交易对方等主体需分阶段向公司报送备案登记表 最晚不得迟于信息披露时间 [6][7] 强制报备情形 - 公司披露年报、半年报、高比例送转方案（每10股送转合计6股以上）、股权激励方案及重大投资合作事项时 需同步报备内幕信息知情人登记表 [8] - 涉及收购、资产重组、回购股份等公告 以及持股30%以上股东增持结果披露时 需同时提交重大事项进程备忘录 [8] - 内幕信息知情人档案需至少保存十年 证券法务部负责档案的持续补充与完善 [8] 保密义务与合规管理 - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用内幕交易买卖公司证券 不得配合操纵股价 [8] - 公司需拒绝无法律依据的外部报表报送要求 并向政府部门等信息接收方书面提示保密义务 [9] - 控股股东筹划重大事项时需签订保密协议 严格控制知情人范围 [10] 监督与责任追究 - 公司需在年报、半年报及重大事项公告后5个交易日内向交易所报送知情人档案及备忘录 并自查内幕交易行为 [9] - 发现泄露或内幕交易情况需核实并追究责任 涉嫌犯罪则移送司法机关处理 [10] - 公司需加强对知情人的教育培训 明确其法律责任与保密职责 [10]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入14.90亿元，同比增长13.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8456.21万元，同比下降31.36% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

| 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资金 | 2025年1-6月占用累计 | 2025年1-6月占 用资金的利息 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月末往来占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及 ...

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-034 4、原监事会职责由董事会审计委员会行使，在章程中原来涉及监事会及监 事行使职责的表述相应改为由审计委员会及其成员行使。 盛德鑫泰新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议 案》、《关于制定<董事离职管理制度><信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》进行全面的梳理和修订。 主要修订涉及以下几个方面： 1、完善总则、法定代表人、股份发行等规定。进一步完善公司章程制定目 的，确定法定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任、产生和变更办法等， 完善了面额股相关 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 盛德鑫泰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周文庆、主管会计工作负责人黄丽琴及会计机构负责人(会计 主管人员)黄丽琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司需要请投资者特别关注的重大风险包括：1、销售客户集中的风险； 2、原材料价格波动的风险；3、毛利率波动风险；4、下游行业波动风险；5、 应收账款和存货金额较大风险。公司在本年度报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分进行了详细描述，敬请投资 者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | | --- | --- | | | œ | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价38.05元 单日上涨2.67% [1] - 换手率7.21% 成交量4.14万手 成交金额1.57亿元 [1] - 主力资金净流入1814.97万元 占成交额11.59% 其中超大单净流入729.39万元(4.66%) 大单净流入1085.58万元(6.93%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入6.76亿元 同比增长13.84% [1] - 归属净利润4940.68万元 同比减少0.76% [1] - 扣非净利润4910.75万元 同比增长2.30% [1] - 流动比率1.305 速动比率0.925 资产负债率61.71% [1] 公司基本情况 - 盛德鑫泰新材料股份有限公司成立于2001年 位于常州市 [1] - 公司从事金属制品业 注册资本1.1亿元 实缴资本1.1亿元 [1] - 法定代表人周文庆 [1] 企业运营与资产 - 对外投资5家企业 参与招投标项目362次 [2] - 拥有商标信息37条 专利信息164条 行政许可20个 [2]

板块表现 - 特钢板块整体下跌0.99%，显著弱于大盘（上证指数涨1.45%，深证成指涨2.07%）[1] - 方大特钢领跌板块，单日跌幅达4.25%[2] - 西宁特钢成交量居首达82.97万手，沙钢股份成交额最高达4.58亿元[1][2] 个股涨跌 - 10只成分股全线下跌，跌幅区间从-0.13%至-4.25%[1][2] - 久立特材跌幅最小（-0.13%），方大特钢跌幅最大（-4.25%）[1][2] - 翔楼新材股价最高报68.69元，西宁特钢股价最低报3.50元[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.65亿元，游资与散户分别净流入9287.06万元和1.72亿元[2] - 金洲管道获主力资金净流入1778.99万元（净占比9.15%），为唯一主力净流入个股[3] - 西宁特钢遭主力净流出2144.87万元（净占比-7.4%），同时获散户净流入2986.91万元[3]

特钢板块整体表现 - 特钢板块较上一交易日上涨0.12%，跑赢上证指数（下跌0.02%）和深证成指（下跌0.12%）[1] - 板块内10只个股上涨，5只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 翔楼新材以2.68%涨幅领涨板块，收盘价70.60元[1] 个股价格表现 - 翔楼新材涨幅最高达2.68%，收盘价70.60元[1] - 金洲管道上涨1.84%至7.20元，方大特钢上涨0.84%至6.03元[1] - 西宁特钢跌幅最大为1.10%，收于3.59元，沙钢股份下跌0.76%至6.56元[2] - 太钢不锈股价持平，收于4.15元[1][2] 成交活跃度 - 沙钢股份成交量最大达55.14万手，成交额3.64亿元[1][2] - 西宁特钢成交量87.78万手居首，成交额3.15亿元[2] - 翔楼新材成交5.18万手，成交额3.62亿元，换手率较高[1] - 盛德整泰成交2.26万手，成交额8322.09万元[1] 资金流向特征 - 特钢板块主力资金净流出1.69亿元，游资净流入6714.83万元，散户净流入1.02亿元[2] - 久立特材主力净流出3200.27万元，净占比-17.42%，游资净流入2705.32万元[3] - 翔楼新材主力净流出2669.38万元，但散户净流入3089.03万元，净占比8.54%[3] - 西宁特钢主力净流出1922.68万元，游资净流出1914.86万元，但散户净流入3837.55万元[3] - 方大特钢主力净流出973.63万元，散户净流入1545.11万元，净占比12.85%[3]