董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席董事五名 实际出席董事五名 会议由董事长周文庆主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合国家法律法规及公司章程规定 会议合法有效 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 修订是为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 [2] - 审议通过《关于制定董事离职管理制度及信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》 [3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 定于2025年9月12日13:30召开临时股东大会审议上述相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2] - 公司章程修订相关公告及制定新制度的相关公告均于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2][3] - 2025年第一次临时股东大会通知于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [3] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过 [1][2][3] - 关于修订公司章程及相关制度的议案需提交公司股东大会审议 [2]

公司治理 - 公司第三届第十四次董事会会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成中钢管占比76.21% [1] - 汽车配件业务收入占比18.91% [1] - 钢格板业务收入占比4.88% [1] 市场表现 - 公司当前市值为41亿元 [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备市场呈现爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

股东大会信息 - 2025年9月12日13:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月5日[2] - 会议审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[3] 登记信息 - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为江苏省常州市钟楼区邹区镇相关地址证券法务部[5] 投票信息 - 投票代码为350881，投票简称为盛德投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 9:25等时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15 - 15:00[11]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议8月15日通知，8月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 3票同意通过《2025年半年度报告》全文及摘要，8月27日披露[3] 制度修订 - 3票同意通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》[5] - 依据新法规修订，需提交股东大会审议，8月27日披露修订内容[4][5]

股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2025-031 盛德鑫泰新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议通知于2025年8月15日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2025年8月26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五 名。会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《<2025 年半年度报告>全文及摘要》； 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等 各项规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年半 年度的财务及经营状况。 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，公司决定设立盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），作为制定和管理公司董事、高级管理人员薪酬 方案，评估董事、高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本议 事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展， 提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全， 努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财 务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部定期进行财产 清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心 对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会 计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发 生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 财 ...

盛德鑫泰新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司决定设立盛 德鑫泰新材料股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《盛德鑫泰新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关 规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任。提名委员会召集人由全体委 员的二分之一以上选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，其余 ...

筹资方式 - 公司筹资方式有金融机构借款、发行公司债券和股票三种[2] 管理机构与职责 - 董事会是资金筹措管理决策机构，总经理等组成筹资管理工作领导小组[5] - 财务部负责编制筹资预算、执行债务筹资方案等，证券法务部负责权益筹资方案编制等[7] 审批流程 - 发行公司债券或股票需董事会审议、股东会批准，债券赎回或股票回购也需相应授权和批准[7] 方案办理 - 借款方案由财务部提出并办理，发行公司债券或股票由多部门配合办理[9][11] 筹资要求 - 筹资前要进行效益可行性分析，确定规模、结构和方式，依法筹资[9] 资金使用 - 筹措资金要按计划使用，改变用途需获批准，使用中加强控制和监督[14] 还款管理 - 财务部要掌握还款信息，按时偿还借款或债券本息、发放股利[14] 方案要求 - 筹资方案应符合法规和预算要求，明确多方面内容并考虑多因素，重大方案需评估[17][18][23] 偿付安排 - 财务部和证券法务部对筹资偿付作出计划和预算安排[20] 支付手续 - 公司支付筹资利息、股息等需履行审批手续[22] 资产处理 - 抵押、质押筹资业务终结后应对资产清理、结算、收缴并注销担保内容[23] 监督检查 - 筹资活动由内部审计人员监督检查[25] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[27]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，过半数委员须为独立董事[6] - 召集人由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[10] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，公司应在六十日内完成补选[10] - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] - 每会计年度至少每季度召开一次会议[19] - 召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[20] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知[22] - 采用快捷通知方式，若2日内未接到书面异议，视为被通知人已收到会议通知[24] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议[26] - 一名委员在一次委员会会议上不得接受超过二名委员的委托代为出席会议[27] - 所作决议需经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[31] 审计委员会职责 - 委员有权对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[48] - 在指导和监督内部审计部门工作时有多项职责[49] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[58] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行检查[51] - 根据内部审计报告及相关资料对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[53] 其他规定 - 会议记录和决议保存期不得少于十年[39][42] - 委员个人或其直系亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[45] - 有利害关系委员回避后审计委员会不足法定人数时，由全体委员就议案提交公司董事会审议[46] - 委员对未公开的公司相关信息负有保密义务[57] - 议事规则中“以上”“以下”包含本数[55] - 议事规则未尽事宜依照国家法律、法规、《公司章程》等执行[55] - 议事规则与《公司章程》规定矛盾时以《公司章程》为准[56] - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行[57] - 议事规则由公司董事会负责解释[58]