证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-021 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会第十九次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，同意召开公司 2023 年度股东大会。 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《股东代理人授权委 托书》见附件 2） （2）公司董事、监事、高级管理人员。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及董事会审计 委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 年审会计师履职情况及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：2011 年 7 月 18 日 组织形成：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海先生 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年天健会计师事务所上市公司年报审计项目 675 家，收 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江松原汽车安全系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江松原汽车安全系统股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 与事项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度，公司共召开 13 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由监事会组织 有效实施。会议召开情况如下： | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事会第三次会议 | 2023 年 2 月 8 日 | 1、《关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及部分 | | | | | 募投项目延期的议案》 | | 1 | | | 2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤 | | | | | 回申请文件的议案》 | | 2 | 第三届监事会第四次会议 | 2023 年 4 月 12 日 | 1、《关于以自有资金置换募投项目部分已投入的募集资金 | | | | | 暨相关公告更正的议案》 | | 3 | 第三届监事会第五次会议 | 2023 年 4 月 17 日 | | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度 ...

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-013 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 自有资金置换部分已投 | C2 | 2,015.79 | | | 入募集资金事项[注] | | | | | 利息收入净额 | C3 | 49.16 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1-C2 | 28,229.92 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C3 | 335.58 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 234.09 | | 实际结余募集资金 | | F | 234.09 | | 差异 | | G=E-F | | [注] 经公司于 2023 年 4 月 12 日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议 及 2023 年 4 月 28 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，拟将"年产 1,325 万条汽 车安全带总成生产项目"和"年产 150 万套安全气囊生产项目"超额投入的部分即 2.015.79 万元，全部以自有资金进行置换并支付利息，对应利息计入利息收入净额，相 ...

浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-014 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | | | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | | | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 人 | | | 238 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 人 | | 2,272 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 人 | | | 836 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 20 日出具了《关于同意浙江松原 汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2621 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册 申请，该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-020 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议 及相关授权延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议和 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券 相关事项。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案 的决议有效期为自 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 董事会 2024 年 4 月 16 日 为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司拟将 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》，本公司遵循下列原则建立和实施内部控制： 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及 其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"松原股份"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 ...

业绩总结 - 公司安全带业务有望实现量价齐升，安全性更好，价值量更高[1] - 公司方向盘+气囊业务是第二曲线，有望持续为公司业绩贡献增量[1] - 松原股份2025年预计营业总收入将达到22.2亿元，较2022年增长约124.6%[2] - 2025年预计净利润为3.58亿元，同比增长约203.4%[2] - 2025年每股净资产预计为7.81元，较2022年增长约101.8%[2] - 2025年预计ROE-摊薄率为20.31%，较2022年增长约50.3%[2] - 2025年预计P/E比率为18.81，较2022年下降约67%[2]

证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2024-008 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 项目定点公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点通知概况 浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了欧洲 知名汽车制造商 S 客户（限于保密要求，无法披露其名称，以下简称"S 客户"） 的定点通知书。公司获得该客户 F 平台的项目定点，公司作为 S 客户合格供应 商，将为该平台车型提供整车安全带产品。根据客户预测，预计将于 2027 年开 始批量供货，该平台车型生命周期 6 年，生命周期内产量总计约 55 万台，销售 额约 4,156 万欧元。 2、该项目预计将于 2027 年月开始量产，实际供货量可能会受到汽车产业政 策、市场需求和客户生产计划等因素影响，具有不确定性。 3、项目量产后，每年收入将根据该客户当年实际订单情况进行确认，预计对 公司本年度的收入及利润水平无重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 特此公告。 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 二、对上市公司的影响 S 客户全球销量排名前五 ...