激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年营收不低于8亿，净利润不低于4985.37万元[7] - 2026年营收不低于16亿，净利润不低于1.5亿[7] - 2027年营收不低于19.2亿，净利润不低于1.8亿[7] 考核规定 - 激励对象绩效考核按现行规定实施[8] - 不同评分对应不同个人层面归属比例[8] - 考核结束5个工作日内通知结果[12]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划流程 - 激励对象名单需内部公示不少于10天[4] - 应在股东会审议前5日披露审核及公示说明[4] - 相关议案需提交股东会审议通过[4] 激励计划评价与影响 - 考核体系全面、指标科学合理[5] - 无向激励对象提供财务资助安排[5] - 实施可健全激励、完善分配机制[5] - 利于公司可持续发展及目标实现[5] - 薪酬与考核委员会同意实施[5]

融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超6亿元[1] - 预计2025年10月底完成发行，发行数量上限21714970股[4] - 截至承诺公告日总股本7238.32万股，发行后预计9409.82万股[6] - 除本次发行外，将确定未来十二个月内是否安排其他股权融资计划[2] 业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东净利润 -2954.97万元，扣非净利润 -11643.15万元[4] - 假设2025年亏损，发行后基本每股收益 -0.39元/股，加权平均净资产收益率 -3.64%[6] - 假设2025年盈利，发行后基本每股收益0.55元/股，加权平均净资产收益率4.86%[7] - 发行完成且盈利，短期内基本每股收益、加权平均净资产收益率预计下降[8] - 募集资金到位后，若收入和利润未增长，每股收益等指标有下降风险[9] 项目建设 - 拟建设风电增速器智慧工厂项目，提高增速器生产规模和盈利能力[12] - 2024年新增约400名员工用于该项目人才储备[13] 技术与标准 - 先后参与起草1项国家标准和3项行业标准[15] - 截至2025年6月30日，拥有有效专利204项，含发明专利31项等[15] 股东回报 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[19] - 违反回报措施承诺将接受证券监管机构处罚或监管措施[25] 审议情况 - 发行摊薄即期回报相关事项已通过董事会会议审议[25] - 发行摊薄即期回报相关事项将提交股东会审议[25]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-055 银川威力传动技术股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第三十四次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股 票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关公 告 已 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次特定对象发 行股票相关事项尚需提交股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 2025年8月29日 关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 ...

银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年八月 银川威力传动技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相 关发行费用后将用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 风电增速器智慧工厂（一期） | 200,000.00 | 50,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 210,000.00 | 60,000.00 | 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际 进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序 予以置换。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前 ...

股票简称：威力传动 股票代码：300904 银川威力传动技术股份有限公司 Yinchuan Weili Transmission Technology Co., Ltd. （住所：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告（修订稿） 二〇二五年八月 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"威力传动"或"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展需要，增强公司盈利能 力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编 制了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。 如无特别说明，本报告中相关简称与《银川威力传动技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》中"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家产业政策持续赋能，构建长期利好发展环境 在全球积极推动绿色低碳发展的大背景下，中国以"双碳"目标为引领，构 建起全方位、多层次的政策支持体系，为风电行业及相 ...

募资情况 - 2023年公开发行1809.60万股A股，发行价每股35.41元，募资64077.94万元，净额55503.59万元于8月4日到账[13] - 截至2025年6月30日，前次募资初始存放金额58272.09万元，相关账户已销户[15][16] 项目投资 - 精密风电减速器生产建设项目承诺投资35446.02万元，实际投资29385.28万元，差额-6060.74万元[19] - 研发中心建设项目承诺投资10057.57万元，实际投资8576.91万元，差额-1480.66万元[19] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为10000.00万元[19] - 前次募资承诺投资总额55503.59万元，实际投资总额47962.19万元，差额-7541.40万元[19] 效益情况 - 精密风电减速器生产建设项目累计实现收益低于承诺20%且持续亏损，因市场环境和客户产品改型[23] - 精密风电减速器生产研发中心建设项目截止日累计产能利用率为70.82%[34] - 精密风电减速器生产研发中心建设项目2023年承诺效益为 - 26,179万元，2024年为 - 592.30万元[34] - 精密风电减速器生产研发中心建设项目截止日累计实现效益为 - 5,873万元[34] 资金使用 - 截至2025年6月30日，7772.48万元节余募资用于永久补充流动资金并注销专户[26] - 累计使用募集资金总额为47,962万元[32] - 2025年1 - 6月及2024年10月变更用途的募资总额为587.7万元[32]

公司概况 - 公司成立于2003年10月29日，2023年8月在深交所挂牌，简称“威力传动”，代码“300904”[6] - 公司注册资本7238.3232万元人民币[6] 激励计划 - 2025年8月27日召开会议审议激励计划议案[10] - 激励对象为董事、高管、核心业务（技术）人员，不含特定人员[13] - 激励计划需经股东会三分之二以上表决权通过[12] 信息披露与合规 - 天健会计师事务所出具《审计报告》[7] - 应自查内幕信息知情人股票买卖情况[12] - 已申请公告激励计划文件并履行披露义务[15]

业绩总结 - 2025年上半年风电市场需求旺，公司营收同比大增[4] - 2025年上半年公司扣非净利润大幅下滑，期间费用大增[5] 其他新策略 - 2024年3月募投项目结项，节余资金永久补流[2] - 拟下半年开展现场检查和培训工作[2][3] 人员变动 - 保荐代表人宋双喜由杨学雷接替[7]